Un entrepreneur bulgare a été condamné avec sursis par le tribunal municipal de Sofia pour fraude dans l’absorption de fonds européens à la suite d’une enquête du Parquet européen. La sentence a été prononcée le 30 septembre et devient définitive aujourd’hui.
Le tribunal a déclaré coupable le dirigeant d’une entreprise financée par le Fonds d’État “Agriculture” dans le cadre d’un projet de construction d’une entreprise de transformation du lait et des produits laitiers. Le projet coûte 474 000 euros et le dirigeant de l’entreprise aurait dû présenter une garantie bancaire pour recevoir une avance.
La garantie présentée a été initialement rejetée par le DFZ et le directeur de l’entreprise en a présenté une nouvelle. L’enquête a révélé qu’il avait été falsifié pour donner l’impression qu’il avait été émis par la banque avec les modifications nécessaires au projet. Contre la fausse garantie bancaire, l’entreprise a reçu une avance de 50% – 237 000 euros, contre laquelle elle n’a cependant exercé aucune activité, explique l’annonce de l’institution dirigée par Laura Köveshi.
La peine d’ARM est de 3 ans avec sursis avec une période probatoire de 5 ans. Car la personne condamnée devra restituer le montant reçu de DFZ pour le projet avec les intérêts courus.
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