Un homme de Long Beach, en Californie, a plaidé coupable à des accusations fédérales de blanchiment d’argent et de gestion d’une opération de paris sportifs illégale devant le tribunal de district américain de Californie centrale.
Damien LeForbes, un joueur de poker professionnel de 43 ans, a plaidé coupable jeudi des accusations portées contre lui et sera condamné le 23 janvier à Los Angeles. Il risque jusqu’à 15 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende de 500 000 dollars, soit le double du gain ou de la perte brut résultant des crimes, selon le bureau du procureur américain.
Un accord de plaidoyer a été déposé en août et des documents judiciaires indiquent que LeForbes cultivait son activité de jeu dans un casino de Las Vegas, identifié dans les archives sous le nom de « Casino A ». Il était un joueur fréquent au Resorts World Las Vegas, selon des initiés.
L’accord de plaidoyer a été signé par LeForbes en juin et indique qu’il a pris des millions de dollars en jeu illégal sur trois ans et qu’il a recruté des hébergeurs de casino pour enrichir son entreprise, que les documents judiciaires appellent « l’entreprise de jeu de LeForbes ».
Selon des documents judiciaires, l’opération illégale acceptait les paiements par chèques, espèces, processeurs de paiement et via crypto-monnaies.
Début août, le Nevada Gaming Control Board (GCB) a déposé une plainte disciplinaire contre Resorts World et ses sociétés affiliées, alléguant qu’ils avaient permis à des joueurs ayant des liens avec des jeux illégaux et ayant des antécédents de condamnations pour des crimes fédéraux de jouer dans son casino. La plainte n’a pas encore été jugée par la Nevada Gaming Commission.
Dans un procès de 12 chefs d’accusation et de 31 pages, le Conseil de surveillance a déclaré que plusieurs personnes avaient placé des millions de dollars en paris sur Resorts World pendant plusieurs mois, nuisant à la réputation de l’industrie du jeu du Nevada.
Parmi les criminels présumés ou connus jouant à Resorts World figuraient Mathew Bowyer, qui a plaidé coupable début août pour exploitation d’une entreprise de jeu illégale, blanchiment d’argent et production d’une fausse déclaration de revenus ; Edwin Ting, reconnu coupable par un tribunal fédéral de gestion d’une entreprise de jeu illégale et connu pour ses liens avec le crime organisé ; Chad Iwamoto, reconnu coupable par un tribunal fédéral d’avoir transmis des informations sur les jeux de hasard et de ne pas avoir déposé de déclaration mensuelle de revenus, ainsi qu’un autre individu soupçonné d’être un bookmaker illégal.
Un porte-parole de Resorts World a reconnu la plainte du Conseil de surveillance en août et a déclaré que la société coopérait avec les autorités dans le cadre de l’enquête.
“Resorts World Las Vegas est au courant de la plainte du Nevada Gaming Control Board”, indique un communiqué envoyé par courrier électronique. « Nous nous engageons à faire des affaires avec la plus grande intégrité et dans le respect des lois applicables et des directives du secteur. “Nous communiquons activement avec le GCB pour résoudre ces problèmes afin que nous puissions aller de l’avant et nous concentrer sur nos invités et près de 5 000 membres de notre équipe.”
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