Le ministère public n’a pas signalé l’opération d’infiltration américaine aux Pays-Bas

Pendant plus d’un an, des agents américains de la Drug Enforcement Administration (DEA) ont mené une opération d’infiltration en Europe, dans laquelle les Pays-Bas ont également joué un rôle important. Dans le cadre d’une enquête sur la société de télécommunications canadienne Sky Global, qui vendait un service de messagerie cryptée populaire parmi les criminels, les agents infiltrés ont mené des entretiens et préparé une rencontre avec un commerçant présumé de Sky résidant aux Pays-Bas. Ils lui ont proposé de blanchir une grosse somme d’argent et de la convertir en bitcoins. Cela ressort clairement des documents policiers et judiciaires confidentiels des Pays-Bas, de Belgique, de France et des États-Unis.

Les avocats néerlandais n’ont pas été informés de l’opération d’infiltration menée par le ministère public (OM). Selon l’avocat pénaliste Justus Reisinger, qui connaît bien le dossier Sky, un juge d’instruction néerlandais aurait dû donner l’autorisation pour l’opération. Les documents prouvant ce consentement n’ont pas été partagés avec les avocats dans le cadre des enquêtes au cours desquelles des suspects sont poursuivis. Sky a été piraté par les services d’enquête néerlandais, belges et français début 2021. Sur la base de centaines de millions de messages piratés, des centaines de suspects ont depuis été poursuivis aux Pays-Bas pour, entre autres, (implication dans) meurtre et trafic de drogue.

Dans ces cas, selon l’avocat Reisinger, il n’est pas possible de vérifier si l’opération d’infiltration a été menée conformément aux règles. « Les mesures coercitives déployées sur le territoire néerlandais doivent toujours pouvoir être contrôlées par un juge. Et ce n’est pas possible maintenant.

Accord tacite

CNRC reçus lors du projet Crime Messenger (voir encadré) en collaboration avec onze médias internationaux – dont La norme, Le soir et ZDF – accès à des milliers de documents sur une enquête criminelle internationale contre l’entreprise de télécommunications Sky Global et ses distributeurs et revendeurs.

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Les documents montrent, entre autres, que l’opération d’infiltration viole un accord entre les services d’enquête américains et néerlandais. Les Américains ont convenu en 2019 de ne prendre aucune mesure contre Sky afin de ne pas entraver une enquête pénale néerlandaise sur l’entreprise de télécommunications.

Le fait que les services d’enquête américains et européens avaient Sky dans leur ligne de mire est devenu évident aux Pays-Bas lorsque le FBI a partagé des informations en 2018 et 2019 sur un distributeur néerlandais du service de cryptage. En mai 2019, l’enquête américaine a été discutée par les Pays-Bas, la Belgique et la France lors d’une réunion à Europol, selon un rapport officiel français. Le rapport indique qu’un « accord tacite » a été conclu entre les États-Unis et les Pays-Bas selon lequel les Américains ne prendront aucune autre mesure jusqu’à ce que les résultats des enquêtes européennes en cours soient connus.

Les Américains ont promis de ne pas engager de poursuites pénales « sans consultation préalable » afin de « nuire le moins possible aux enquêtes pénales des uns et des autres », comme le ministère public a évoqué cet accord en 2022 lors d’affaires pénales contre des suspects néerlandais.

Or, des documents de la DEA montrent que malgré cet engagement, les Américains ont mené une opération d’infiltration visant le Canadien Thomas H entre octobre 2019 et fin décembre 2020. Cette opération s’est déroulée en grande partie sur le territoire européen. H. a vendu des téléphones Sky auprès du service de cryptage et a passé plusieurs mois aux Pays-Bas pendant cette période. H. est désormais dans une cellule française, en attente d’un procès en France, où se trouvent 29 autres personnes, pour, entre autres, commercialiser le service de messagerie. Jusqu’à présent, le ministère public n’a jamais parlé de l’opération d’infiltration américaine.

Secret

L’action de la DEA commence en octobre 2019 lorsque des agents infiltrés rencontrent Thomas H. à Los Angeles. Les contacts se poursuivent après que H. s’envole pour l’Europe. Les agents infiltrés proposent de blanchir les gains criminels de H.. H., dit-il, gagne de grosses sommes d’argent en vendant Sky et aimerait voir cet argent converti en Bitcoin. Il dit disposer de 1,2 million d’euros stockés dans le sud des Pays-Bas.

L’infiltré américain fixe alors rendez-vous à Amsterdam. Finalement, le rendez-vous est annulé car H. considère qu’il est risqué de voyager avec une si grosse somme d’argent.

Cependant, alors que H. est toujours sur le sol néerlandais, un rendez-vous est pris pour une rencontre à Madrid. Au cours des mois suivants, des transactions ont eu lieu dans la capitale espagnole au cours desquelles H. a remis respectivement deux et trois tonnes en échange de bitcoin.

Il ressort des documents judiciaires confidentiels que les autorités françaises et espagnoles ont été informées de l’opération d’infiltration sur leur territoire et ont ensuite donné leur accord. Les documents ne permettent pas de savoir si les Pays-Bas, à qui les Américains ont promis de geler leur enquête criminelle, en ont également été informés. Le ministère public ne souhaite pas faire de commentaires à ce sujet lorsqu’on lui demande.

Sven Brinkhoff, professeur de droit pénal à l’Université d’Amsterdam, affirme que la DEA est connue pour tracer sa propre voie et appliquer ses propres règles. “Si le ministère public avait eu connaissance de l’opération d’infiltration, cela aurait également dû être mentionné dans les dossiers criminels pour garantir la transparence nécessaire.” Sans connaître l’intégralité du dossier, Brinkhoff ne peut pas estimer si l’action d’infiltration pourrait également avoir des conséquences sur les affaires pénales néerlandaises. « Par exemple, s’il y a eu incitation ou autres irrégularités graves, les juges peuvent en tirer des conséquences. »

Pour l’avocat Reisinger, l’opération d’infiltration sort de nulle part. Il juge “très inquiétant” que rien ne soit trouvé sur l’opération d’infiltration dans les documents du dossier néerlandais sur Sky. “Il s’agirait d’une opération criminelle sur le territoire néerlandais, impliquant de grosses sommes d’argent et des conversations menées par une puissance étrangère sur le sol néerlandais.”

Selon Reisinger, le fait que l’opération n’ait pas été partagée avec les avocats néerlandais peut signifier deux choses. « Si l’Amérique n’a pas demandé la permission au juge, elle a peut-être outrepassé ses limites. Et s’il y avait eu des contacts avec la justice néerlandaise, le ministère public nous l’a caché.» Selon l’avocat, les deux scénarios sont “problématiques” et il est essentiel que le ministère public soit ouvert : “Dans cette affaire, les limites de la loi ont été testées ou dépassées”.

En raison du manque de transparence entourant l’enquête sur Sky, le ministère public a déjà reçu une tape sur les doigts du juge. Après le démantèlement du service de messagerie en mars 2021, le ministère public a d’abord fait paraître le rôle des Pays-Bas dans l’enquête internationale beaucoup plus restreint. Fin 2022, le tribunal de Gueldre a critiqué la fourniture d’informations incorrectes et inadéquates par le ministère public depuis longtemps. “Le rôle des Pays-Bas dans le piratage semble avoir été bien plus important” et le ministère public “a déclaré à tort qu’il existait un outil d’interception français”, ont noté les juges.

Un porte-parole du ministère public ne répond pas aux questions « pour des raisons d’enquête et de respect de la vie privée ». CNRC pour discuter d’une opération d’infiltration. La DEA laisse également des questions sans réponse et dit qu’elle ne peut pas commenter.

Projet Crime Messenger

Cet article s’appuie, entre autres, sur 3 800 documents du procès pénal français contre Sky ECC. Un collectif de journalistes de ZDF, De Standaard, Le Soir, Télérama, CBC/Radio-Canada, Krik, OCCRP, Paper Trail Media, StudioFact, Der Standard, RTBF, Investigace.cz et NRC a étudié les documents au cours des derniers mois et s’est entretenu avec des dizaines de personnes impliquées. Les productions journalistiques réalisées dans le cadre de ce projet Crime Messenger seront publiées à partir de mardi.

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