Qui se cache derrière la startup écologique Refork

L’histoire des couverts biodégradables de la startup tchèque Refork a pris un sérieux tournant après que la valeur des jetons numériques EFK destinés à financer Refork s’est effondrée jusqu’à presque zéro. Environ 2 500 investisseurs symboliques se sont retrouvés avec presque rien. Malgré la croissance des ventes, Refork lui-même perd de l’argent et les affaires de l’entreprise sont en difficulté. Selon Refork, à cause d’une concurrence déloyale.

La structure opaque des propriétaires de Refork soulève également des questions. La rédaction de SZ Byznys a découvert que la personne clé derrière Refork était Daniel Rudzan. Cette information a été confirmée sous couvert d’anonymat par plusieurs sources connaissant bien le fonctionnement de Refork ou les affaires de Rudzan. L’implication de Rudzan dans Refork a également été confirmée par le groupe BICZ, qui se retire de Refork en tant qu’investisseur.

Dans le même temps, Rudzan n’apparaît officiellement dans les organes d’aucune des sociétés autour de Refork. La raison est simple. Daniel Rudzan fait partie des accusés dans l’affaire d’évasion fiscale de plusieurs milliards de dollars impliquant l’homme d’affaires Shahram Zadeh. Mais contrairement à Zadeh, Rudzan nie sa culpabilité. Rudzan a été condamné dans cette affaire à la peine la plus sévère, à savoir onze ans de prison et dix millions de couronnes d’amende. Selon l’acte d’accusation, il gérait l’ensemble du système frauduleux.

Cependant, la Cour suprême a annulé ce jugement et l’a renvoyé au tribunal régional de Brno pour une nouvelle audience. Le procès principal a commencé ces jours-ci.

L’affaire d’évasion fiscale autour de Shahram Zadeh

Shahram Zadeh est un homme d’affaires d’origine iranienne. Il a la nationalité tchèque depuis 2009. En 2014, la police a ouvert une enquête sur Zadeh et au moins treize autres personnes soupçonnées d’évasion fiscale dans le cadre de transactions internationales sur le carburant. Les dégâts auraient dû s’élever à 2,5 milliards de couronnes. Selon l’acte d’accusation, la chaîne de 85 entreprises était dirigée par Daniel Rudzan.

Au terme d’un processus compliqué, Zadeh a finalement plaidé coupable et conclu un accord de plaidoyer en 2021. Il a été condamné à une peine sommaire de neuf ans de prison et à une amende de 17,5 millions de couronnes. L’accord sur la culpabilité et la punition a également été conclu par d’autres acteurs de l’affaire.

Au contraire, les cinq accusés, Daniel Rudzan en tête, continuent de clamer leur innocence. Le tribunal régional de Brno a rendu son jugement dans cette affaire en 2021. Rudzan a été condamné à onze ans de prison et à une amende de dix millions de couronnes.

Cependant, la Haute Cour d’Olomouc a annulé le jugement avec les cinq autres, dont Rudzan, début 2024 en raison de vices substantiels et l’a renvoyé au tribunal régional de Brno pour une nouvelle audience. Dans le même temps, il a ordonné qu’un autre comité examine l’affaire.

Le nouveau procès principal devant le tribunal régional de Brno avec Daniel Rudzan, Eliška Opatrna (anciennement Coufalová), Petr Dokládal, Petr Moštěk et Radovan Chaloupka a débuté le 21 octobre 2024. La présidente de la chambre est la juge Jaroslava Bartošová.

Rudzan est derrière Refork depuis le tout début, c’est-à-dire environ depuis 2019. La société sœur de Refork enregistrée en Estonie a commencé à vendre des jetons aux investisseurs peu de temps après. Les investisseurs ont investi environ 160 millions de couronnes dans ces jetons. Les tokens étaient censés leur procurer des revenus dans le futur, mais contrairement aux actions, ils ne permettent pas, par exemple, de voter à l’assemblée générale. Le token lié à Refork est actuellement négocié sur une seule bourse, BitMart.

La valeur du token EFK a chuté de 97 % depuis l’été dernier, selon les données de la plateforme CoinMarketCap, qui surveille l’évolution de la valeur des crypto-monnaies. Le krach s’est produit à l’été 2023 et depuis lors, la valeur n’a pratiquement pas changé. Refork promet d’utiliser le bénéfice qu’il est censé atteindre à partir de 2025 pour renforcer la valeur des tokens.

Les investisseurs avec lesquels les rédacteurs ont eu l’occasion de s’entretenir ne connaissaient pas l’implication de Rudzan dans Refork.

“Si j’avais su que quelqu’un comme Daniel Rudzan était derrière Refork, je n’aurais jamais mis d’argent là-bas”, a déclaré l’un des détenteurs de jetons.

C’est également ce que prétend le groupe immobilier BICZ, qui a investi des sommes considérables dans Refork. Cependant, dans son cas, elle ne détient pas de tokens, mais des actions. Il essaie maintenant de quitter la startup. Milan Filo, copropriétaire de BICZ, siège même au conseil d’administration de Refork. Il déclare désormais qu’ils n’ont pas rencontré Rudzan lors de l’examen juridique ou comptable précédant la réalisation de l’investissement.

“Nous n’avons rencontré Daniel Rudzan que dans le cadre de la supervision de notre investissement en lien avec l’entreprise. M. Daniel Rudzan a agi et agit à notre égard en tant que l’un des cadres supérieurs du projet. Nous ne connaissions pas son parcours et son influence sur Refork. , et en fait nous ne le savons toujours pas”, a déclaré Milan Filo, copropriétaire de BICZ, interrogé par SZ Byznys.

“Néanmoins, la vérité est que son histoire (nous parlons des accusations malgré le fait que même après onze ans il n’a pas été condamné) est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d’accélérer notre stratégie de sortie. Notre groupe croit que nous faisons les choses bien et selon les règles, et nous ne voulons pas être associés à des choses qui ne sont pas complètement transparentes, comme les crypto-monnaies ou des personnes avec des relations publiques difficiles ou controversées”, a ajouté le chef de BICZ.

Le groupe BICZ a annoncé avoir déjà entamé sa sortie de Refork. On ne sait toutefois pas clairement qui acquerra ses actions. BICZ n’a pas divulgué le nom de l’acquéreur. Selon les informations de BICZ et Refork, le premier groupe détient 56 pour cent de la startup. Malgré cela, il ne dispose que d’un seul représentant dans les instances de l’entreprise, à savoir Milan Fila.

En revanche, la direction de Refork est composée de personnes liées au deuxième actionnaire de l’entreprise, PE&VC Partners Group. Le PDG de Refork, Josef Žádník, est également membre du conseil d’administration du groupe PE&VC Partners.

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Schéma des liens autour de l’entreprise Refork

L’avocat Ondřej Plánička est une personne importante au sein du conseil de surveillance du groupe PE&VC Partners. Il est également membre du conseil de surveillance de Refork lui-même.

“Malheureusement, je suis à l’étranger depuis longtemps et ma charge de travail ne me permet pas de répondre de manière approfondie aux questions”, a répondu Plánička aux questions de SZ Byznys concernant sa coopération avec Rudzan et Refork.

Selon le registre du commerce et les données figurant sur le site Internet de l’entreprise, Plánička et le chef de Refork Žádník figurent également dans les structures autour du groupe Litvín G7. Elle vend du carburant. C’est-à-dire avec une marchandise avec laquelle Rudzan faisait également du commerce.

“M. Rudzan n’a aucune influence sur la gestion des sociétés du G7. M. Plánička est le représentant légal de la société. Je ne sache pas qu’il représente les intérêts d’une personne en particulier”, a déclaré Milan Kanaloš, propriétaire du G7, à SZ Byznys.

« G7 n’a pas et n’a eu aucune relation avec Refork, nous n’avons jamais investi dans cette société. La seule chose que nous avons faite avec la société Refork a été d’essayer de trouver une synergie dans la vente de leurs produits dans les stations-service, malheureusement cela ne fonctionne pas très bien en termes de prix et les clients utilisent des produits en plastique existants”, a ajouté Kanaloš.

Mais le fait est que sur le site du holding G7, Refork et son token EFK sont répertoriés comme investissements du G7 dans des « projets durables pour la préservation de la planète ».

Selon les informations du registre du commerce et du registre des bénéficiaires effectifs, Tomáš Sedlák est le propriétaire ultime de Refork et du groupe PE&VC Partners. Il travaille, entre autres, comme courtier immobilier. Dans l’offre actuelle disponible sur le site Internet, il négocie la vente ou la location de quatre propriétés anciennes à Brno.

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Liens de Tomáš Sedlák et Daniel Rudzan

Sedlák est une autre personne autour de Refork, que Rudzan connaît bien. C’est Sedlák qui, en 2015, a contribué à la caution de 9,5 millions de couronnes afin de sortir Rudzan de sa détention provisoire.

“Je suis employé par mon ami Tomáš Sedlák, qui est l’un des déposants. Je travaille comme consultant immobilier avec un revenu de dix mille couronnes”, a cité la juge Jaroslava Bartošová à partir d’une des déclarations de Rudzan lorsqu’elle a lancé une nouvelle série d’enquêtes principales. procès contre Rudzan et d’autres personnes pour fraude fiscale au tribunal régional de Brno le 21 octobre.

Sedlák a refusé de commenter les questions concernant Refork et la coopération avec Rudzan. La rédaction de SZ Byznys a également contacté Daniel Rudzan pour lui demander une déclaration sur la réforme. Il n’a pas décroché le téléphone, même lors d’appels répétés, et n’a pas non plus répondu aux questions envoyées via l’application WhatsApp. Rudzan n’a pas assisté à la reprise de la procédure dans l’affaire “Zadeh” devant le tribunal régional de Brno. Il était représenté par son avocat Daniel Telecký. Il a promis de transmettre les questions sur Refork à Rudzan, mais même alors, aucune réponse n’est arrivée.

Même le directeur de l’entreprise, Josef Žádník, n’a pas répondu aux questions sur l’implication de Rudzan dans Refork.

Qu’est-ce qu’un jeton ?

Les jetons sont un équivalent numérique des obligations. Les émetteurs de jetons promettent de partager avec les gens à l’avenir, par exemple, les revenus et les bénéfices des entreprises qu’ils financent avec des jetons. Les détenteurs de jetons n’ont pas le droit de voter, contrairement aux actionnaires, à l’assemblée générale.

En République tchèque, les jetons étaient principalement promus par la société Xixoio. Elle souhaitait créer une plateforme numérique sur laquelle les entreprises pourraient chercher des capitaux obtenus en vendant des jetons. Cependant, l’affaire s’est terminée par une enquête du NCOZ et des accusations de fraude contre les responsables de Xixoio. Cependant, ils nient toute responsabilité et affirment que la police n’a tout simplement pas compris le modèle économique de l’entreprise.

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