Une employée de banque qui a déclaré lors du procès pour vol de l’ancien international de rugby Brendan Mullin qu’elle estimait qu’elle n’avait d’autre choix que de signer une autorisation de paiement de 500 000 € a nié que son compte soit une « fiction » et un « non-sens ».
Nicola Johnston, directrice des services à la clientèle de la Bank of Ireland Private Bank, a déclaré vendredi au procès que le directeur général de l’époque s’était tenu à son bureau en juillet 2011 et lui avait dit qu’elle n’avait pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l’autorisation de paiement qu’il lui demandait de signer.
M. Mullin, accusé entre autres d’avoir volé plus de 570 000 € à la Bank of Ireland Private Bank, nie les 15 accusations portées contre lui.
Dans le cadre des poursuites contre lui, l’accusation allègue que M. Mullin, de Stillorgan Road, Donnybrook, Dublin 4, a volé 500 000 € à la Bank of Ireland lors d’une rupture de communication au sein de diverses branches du groupe bancaire, l’argent ayant finalement été transféré à une société appelée Spice Holdings, enregistrée dans les îles Vierges britanniques.
Il allègue également qu’il s’est livré à une tromperie concernant ce transfert en incitant deux employés de banque – Paul Gallagher et Nicola Johnston – à approuver le transfert.
Vendredi, le jury du tribunal pénal du circuit de Dublin a été confronté à une chaîne d’événements survenus en 2011 au cours desquels des clients se sont vu devoir de l’argent de différentes branches de la banque en relation avec le paiement de réclamations d’assurance-vie.
Le tribunal a appris que Bank of Ireland Private Bank et New Ireland Life Assurance – les deux branches de la division de gestion de patrimoine de la banque – étaient parvenues à un accord pour partager à parts égales le remboursement dû aux clients, qui s’élevait à environ 1 million d’euros.
En conséquence, la Nouvelle-Irlande a accepté de verser 500 000 € à la banque privée pour l’aider à payer ses clients, a déclaré au tribunal son directeur général de l’époque, Sean Casey. M. Casey a déclaré que le 25 juillet 2011, M. Mullin lui avait demandé lors d’une réunion si le paiement pouvait être envoyé directement sur un compte client spécial, ce à quoi M. Casey a répondu : « Aucune chance ».
Mme Johnston, qui était directrice du service client de la Bank of Ireland Private Bank à l’époque en question, a déclaré au tribunal que dans la soirée du 27 juillet 2011, M. Mullin – alors son supérieur hiérarchique direct – était entré dans son bureau avec une autorisation de paiement. lettre à signer.
Le document, qui a été présenté au jury, concernait un paiement de 500 000 € de la Bank of Ireland Private Bank à Northern Trust en France. La référence sur le transfert était « Spice Holdings », a appris le tribunal.
Elle a déclaré que M. Mullin s’était approché de son bureau et lui avait demandé de signer le paiement, mais qu’il n’y avait aucune pièce justificative. Elle a déclaré que la lettre avait déjà été signée par Paul Gallagher, un partenaire financier qui, selon Mme Johnston, se tenait devant la porte de son bureau à ce moment-là.
Mme Johnston a déclaré qu’elle avait dit à M. Mullin qu’elle n’était pas au courant du paiement, qu’il n’y avait aucune pièce justificative et qu’elle ne pouvait pas le signer.
«La réponse que j’ai reçue [from Mr Mullin] était : « Vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le paiement, il vous suffit de le signer » », a déclaré Mme Johnston.
“Rien sur cette page ne m’était familier, à part le fait qu’elle provenait d’un compte bancaire privé”, a déclaré Mme Johnston au tribunal. “Aucun des détails du destinataire n’était familier.”
Elle a ajouté qu’elle connaissait Northern Trust, “mais je n’aurais eu connaissance d’aucune raison pour laquelle nous verserions de l’argent à Northern Trust dans le cadre de nos activités”. Elle a dit qu’elle n’avait jamais entendu parler de Spice Holdings.
Mme Johnston a déclaré qu’après que M. Mullin lui ait dit qu’elle n’avait pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le paiement, il a continué à se tenir au-dessus de son bureau.
“Il y a eu une période délicate où nous nous regardions”, a-t-elle déclaré. « Il était clair pour moi qu’il ne voulait pas quitter le bureau sans avoir signé le document. À la lumière de cela, j’ai senti que je n’avais d’autre choix que de le signer.
Elle a dit qu’elle pensait que M. Mullin avait également signé le document alors qu’il était dans son bureau, peut-être pour la réconforter.
Mme Johnston a déclaré qu’elle avait ensuite vérifié le système d’enregistrement des clients et découvert que Spice Holdings n’était pas un client. Elle a déclaré que signer un document sans les pièces justificatives était connu sous le nom de « signature aveugle » et constituait une infraction passible de licenciement.
Le tribunal a appris qu’elle se sentait extrêmement mal à l’aise à l’idée de signer le document et que le lendemain matin, elle s’est rendue au bureau à 7h30, a récupéré l’autorisation de paiement signée et l’a annulée.
Mme Johnston a déclaré qu’elle s’était ensuite rendue au bureau de M. Mullin et l’avait informé qu’elle l’avait fait. Elle lui a dit que s’il pouvait lui fournir le niveau de confort dont elle avait besoin avant la date limite de paiement plus tard dans la matinée, il pourrait alors revenir vers elle. Le tribunal a appris que M. Mullin n’était pas revenu vers elle ce jour-là.
Mme Johnston a déclaré avoir soulevé la question avec un certain nombre de hauts responsables de la banque, notamment Mick Sweeney, dont le jury a entendu dire qu’il était à la tête de la division Gestion de patrimoine.
Elle a déclaré que la prochaine chose qu’elle avait entendu parler de la transaction était le 15 décembre de la même année, lorsque M. Gallagher lui avait copié un e-mail disant que M. Mullin avait « obtenu la conformité pour approuver » le paiement à Northern Trust pour le transfert ultérieur à Spice Holdings. Le tribunal a entendu John Murphy, alors responsable de la conformité, approuver le paiement en décembre 2011.
Dans un e-mail présenté au jury, Mme Johnston a répondu à cet e-mail demandant ce que Spice Holdings avait à voir avec le versement de l’indemnité de décès en Nouvelle-Irlande, ce à quoi M. Gallagher a répondu en lui disant qu’il s’agissait « d’une sorte d’erreurs et de manquements à la loi ». du côté de la Nouvelle-Irlande » et qu’ils n’étaient pas au courant des détails exacts.
Mme Johnston a déclaré que cette explication « ne donnait pas [me] tout confort quel qu’il soit ». Elle a déclaré qu’elle était fortement impliquée dans le dossier de la Nouvelle-Irlande et qu’elle connaissait les noms de tous les clients concernés. “Spice Holdings ne faisait pas partie de ces clients”, a-t-elle déclaré au tribunal.
Brendan Grehan SC, en défense, a fait valoir à Mme Johnston que sa version des événements concernant M. Mullin était une « fiction ». Il a noté qu’elle n’avait aucune note contemporaine décrivant ce qui, selon elle, s’était produit à ce moment-là.
Il a présenté à Mme Johnston une note rédigée par Kim Lloyd, qui était responsable des finances à la Bank of Ireland Private Bank pendant la période concernée, travaillant dans le domaine de la conformité. Cette note, rédigée au moment des événements allégués, indiquait que M. Mullin avait signé l’autorisation de paiement en présence de Mme Lloyd plus tôt dans la journée, à sa demande.
Selon Mme Lloyd, la signature de Mme Johnston figurait déjà sur le document à 12h30 ce jour-là. M. Grehan a fait valoir à Mme Johnston que son récit de « brûler l’huile de la nuit » et de signer le document plus tard dans la soirée n’aurait pas pu avoir lieu.
“Mes souvenirs sont ce dont je me souviens”, a déclaré Mme Johnston, affirmant qu’elle se souvenait clairement de l’heure de la journée.
M. Grehan a déclaré que même si Mme Johnston avait déclaré avoir eu des discussions avec un certain nombre de personnes au sein de la banque sur cette question, il n’y avait aucune trace de quiconque s’en souvenant. Mme Johnston a déclaré qu’elle ne pouvait pas garantir ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas.
L’avocat de la défense a déclaré que M. Mullin n’aurait pas pu signer le document en présence de Mme Johnston alors que Mme Lloyd avait des informations selon lesquelles il l’aurait contresigné en sa présence plus tôt dans la journée.
“Tous les détails que vous avez sur M. Mullin debout, regardant le spectre au-dessus de votre bureau n’ont aucun sens”, a déclaré M. Grehan. Mme Johnston a répondu qu’elle n’avait jamais utilisé ces mots.
“Je suggère que cela ne s’est jamais produit”, a déclaré M. Grehan.
“Et je vous dis que cela s’est produit”, a répondu Mme Johnston.
Irlande
Le procès Brendan Mullin entend que la banque a écrit à d’autres ins…
M. Mullin a plaidé non coupable d’un chef d’accusation pour vol de 500 000 € à la banque privée Bank of Ireland (BOI), Mespil Road, Dublin 4, le 16 décembre 2011, ainsi que de huit autres chefs d’accusation pour vol de diverses sommes d’argent s’élevant à un peu plus d’€. 73 000 de la banque à différentes dates.
Il a en outre plaidé non coupable d’un chef d’accusation de tromperie et de cinq chefs d’accusation de fausse comptabilité. Toutes les infractions se seraient produites entre juillet 2011 et mars 2013.
M. Mullin était directeur général de BOI Private Bank au moment des infractions présumées et c’est un ancien international de rugby qui a joué pour l’Irlande.
Le procès reprend mardi devant le juge Martin Nolan, le jury ayant déclaré que l’accusation terminerait probablement ses preuves mercredi.
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