Un jury fédéral a déclaré hier Brian Assi, également connu sous le nom de Brahim Assi, coupable de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) et le règlement sur les transactions et sanctions iraniennes (ITSR), et de tentative d’exportation illégale de marchandises des États-Unis vers l’Iran sans une licence, une tentative de contrebande de marchandises en provenance des États-Unis, la soumission d’informations d’exportation fausses ou trompeuses et un complot en vue de blanchir de l’argent.
“L’accusé a projeté d’exporter illégalement des foreuses minières d’origine américaine vers l’Iran, tout en trompant son employeur en lui faisant croire qu’elles étaient envoyées en Irak”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. « Cette condamnation confirme la détermination du ministère de la Justice à perturber et à tenir pour responsables ceux qui échappent à nos sanctions contre l’Iran, où qu’ils se trouvent dans le monde. »
“Comme ce verdict le montre clairement, peu importe les efforts que vous déploierez pour dissimuler votre projet d’envoi d’articles américains restreints en Iran, nous travaillerons sans relâche pour mettre en lumière votre conduite et garantir que vous serez traduit en justice”, a déclaré le secrétaire adjoint chargé de l’application des exportations, Matthew S. Axelrod du Département du Commerce, Bureau de l’Industrie et de la Sécurité (BIS). « Nous agissons chaque fois que nous détectons des tentatives visant à contourner nos sanctions, en particulier lorsque ces efforts visent à soutenir des adversaires comme l’Iran. »
« Les efforts visant à dissimuler les transactions illégales et à contourner les sanctions imposées représentent une menace à la fois pour les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis », a déclaré le procureur américain Jason R. Coody pour le district nord de la Floride. « Le verdict d’aujourd’hui démontre notre détermination collective à tenir pour responsables de leur conduite criminelle ceux qui enfreignent les restrictions réglementaires.
Selon les éléments de preuve présentés au procès, Assi était un vendeur basé au Moyen-Orient d’un fabricant multinational de machines lourdes possédant une filiale et une usine de production basées aux États-Unis dans le nord de la Floride. Assi a conspiré avec des individus affiliés à Sakht Abzar Pars Co. (SAP-Iran), basée à Téhéran, en Iran, pour exporter indirectement des machines lourdes fabriquées aux États-Unis vers l’Iran sans obtenir au préalable les licences requises du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC).
Assi et ses co-conspirateurs iraniens ont orchestré le stratagème en localisant un distributeur basé en Irak pour servir d’acheteur avancé de deux foreuses de trous de mine d’origine américaine auprès de la filiale américaine de l’employeur d’Assi. Les foreuses sont un type de machinerie lourde utilisée pour créer des trous dans le sol qui sont ensuite remplis d’explosifs contrôlés pour l’exploitation minière.
Assi a facilité la vente des foreuses et a tenté de les exporter vers l’Iran et a fait appel à des sociétés de transport pour expédier l’équipement lourd des États-Unis vers la Turquie. Ce faisant, Assi a caché à son employeur toute implication iranienne dans la transaction, affirmant que les foreuses étaient finalement destinées à être utilisées en Irak. Mais en réalité, Assi avait l’intention que ses co-conspirateurs iraniens transbordent ou réexportent ces articles de Turquie vers l’Iran, en contournant les lois américaines sur le contrôle des exportations et les sanctions.
Dans le cadre du complot, Assi a dissimulé ses activités avec ses co-conspirateurs iraniens en provoquant la saisie de fausses informations dans le système d’exportation automatisé (AES), une base de données du gouvernement américain contenant des informations sur les exportations en provenance des États-Unis. L’usine basée aux États-Unis a engagé un transitaire américain pour organiser l’exportation de la foreuse des États-Unis vers l’Irak. Dans le cadre du processus d’expédition, le transitaire a soumis des informations à AES sur l’expédition, notamment le nom du destinataire final et la destination finale de livraison. Assi a induit son employeur en erreur en affirmant que le distributeur irakien était le destinataire final et que la destination finale de la livraison était l’Irak. En fait, Assi savait que ses complices en Iran étaient les véritables destinataires prévus, et que l’Iran était la destination finale prévue pour la livraison.
Dans le cadre de cette transaction illicite, Assi et ses co-conspirateurs ont fait transiter par les États-Unis le transfert d’environ 2,7 millions de dollars de Turquie.
La condamnation de Brian Assi est prévue pour le 7 janvier 2025.
La BRI enquête sur cette affaire.
Les procureurs américains adjoints Andrew J. Grogan et Harley W. Ferguson du district nord de la Floride et le procureur Ahmed Almudallal de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la Division de la sécurité nationale poursuivent l’affaire.
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