Le blanchiment d’argent est important dans tous les crimes. Mais la plupart des transferts d’argent suspects transitent par la Norvège. Nous pourrions aboutir à une justice de classe.
Pål Lønseth est à la tête d’Økokrim. Photo : Ole Berg-Rusten / NTB mardi 29 octobre à 19h26
Un État doit protéger ses citoyens. Et de nouveaux milliards sont réservés dans le budget de l’État pour lutter contre la criminalité.
Un montant de 90 millions NOK est également consacré à la lutte contre la criminalité économique. Chaque centime est important. Mais cela ne représente pas une grande proportion du total. Et l’argent est réservé. La lutte d’Økokrim contre le blanchiment d’argent n’apportera pas grand-chose.
Un match que la Norvège ne peut pas perdre. L’argent noir provenant de la vente de drogue, de la corruption ou du détournement de fonds doit être nettoyé. Tous les criminels ont besoin de ce lien final et décisif. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’offense devient un succès immoral inconditionnel.
Dans la lutte contre l’argent douteux, la Norvège n’est pas un phare.
Un exemple frappant nous vient de l’entreprise Windmill à Jessheim. En mai, VG a révélé que des transferts d’argent suspects transitaient par la société de vente par téléphone.
39 millions de NOK étaient la somme d’accords fictifs fabriqués de toutes pièces. Sans que les autorités norvégiennes n’interviennent.
Et maintenant, VG peut révéler que la portée est bien plus grande. Le financier tchèque Erik Holubec est également à l’origine de plusieurs autres transactions via l’entreprise. Au total, on parle de plus de 100 millions de NOK.
La direction et les propriétaires de Windmill nient qu’il y ait eu blanchiment d’argent. La semaine dernière, VG a visité Holubec à Prague.
Le secret de l’entreprise de télémarketing
Dans le même temps, rien n’indique jusqu’à présent qu’Økokrim ait ouvert une enquête.
Si les autorités n’ont pas la capacité d’enquêter sur une affaire comme celle-ci, qu’est-ce que cela dit de la Norvège ? Et notre capacité à gérer des flux de trésorerie importants et complexes ?
La lutte contre le blanchiment d’argent nécessite beaucoup de temps et de ressources. Des millions de personnes doivent être suivies étape par étape. Souvent de société écran à société écran. À travers de nombreuses frontières.
En Norvège, les alertes concernant des transactions suspectes affluent de la part des banques et des avocats. La plupart des cas sont noyés dans la bureaucratie. Peu de pourcentages sont suivis par les autorités.
Même un avis parlementaire admet que même si les transactions suspectes signalées augmentent, le nombre de cas faisant l’objet d’une enquête reste faible.
En juillet, les dirigeants du DNB et de la NHO sont également sortis en force critique des efforts du gouvernement contre la criminalité économique en DN.
Lire aussi : Fin de l’entreprise de vente par téléphone – la faute à l’article de VG
La nouvelle pression du gouvernement dans la lutte contre la criminalité est naturelle. L’État doit garantir la sécurité de l’environnement local.
Mais les responsables politiques doivent également donner la priorité à la criminalité en col blanc. L’argent noir peut engendrer davantage de violence et davantage de détournements de fonds. Une saisie d’argent peut frapper les criminels tout aussi durement qu’une saisie de drogue.
La Norvège ne doit jamais devenir une machine à laver pour les criminels. Comme l’a déclaré un expert en corruption à VG, c’est “super d’avoir de l’argent de Norvège”. L’argent d’ici est considéré comme « pur et blanc comme la neige fraîche ».
Tant que ça dure.
Si l’État norvégien ne parvient pas à enquêter sur les transactions monétaires sans frontières, c’est également une déclaration de faillite morale.
Nous pouvons obtenir une justice de classe si un gang criminel au Groenland est arrêté, tandis que l’homme en costume avec le sac d’argent est libéré.
Les flux financiers via la Norvège ne doivent pas devenir pénalement inoffensifs. Nous risquons alors de devenir un port franc. Pour ceux qui ont de mauvaises intentions.
Ceci est un commentaire. Le commentaire exprime la position de l’écrivain.
#Opinions #Largent #noir #séchappe