Fausses applications de trading, groupes WhatsApp et sessions de formation en ligne : comment un directeur à la retraite d’une école d’ingénieurs a perdu Rs 8 crore à cause d’une escroquerie boursière

Dans un cas choquant de fraude en ligne, un directeur à la retraite de 59 ans d’une prestigieuse école d’ingénieurs d’Hyderabad a perdu une énorme somme de Rs 8,1 crore.
Résident d’Hyderabad, Chennupati Vijayakumar a été victime d’un stratagème d’investissement élaboré. Vijayakumar a commencé à transférer des fonds via une application d’investissement frauduleuse appelée RK Global en juillet 2024. L’application lui permettait initialement de retirer une petite somme, créant ainsi un sentiment de légitimité. Cependant, les tentatives ultérieures de retrait de montants plus importants ont échoué, bien que l’application indique que les fonds sont disponibles. Lorsque Vijayakumar s’est renseigné sur cet écart, le service client supposé de l’application lui a conseillé de payer 2 % supplémentaires de son investissement total, ce qui équivaut à la somme stupéfiante de Rs 37,5 crore.
Réalisant qu’il avait été trompé, Vijayakumar a déposé une plainte auprès du Bureau de cybersécurité de l’État de Telangana le 21 octobre.
Voici ce qui s’est passé
Selon la plainte déposée par Vijayakumar à la police, il a reçu pour la première fois un appel d’une femme en juillet 2024. La femme a affirmé travailler pour une société appelée « SIG Group » et l’a invité à rejoindre un groupe WhatsApp nommé « SIG Trading ».
Vijaykumar a rejoint le groupe WhatsApp et a participé à des sessions de trading en ligne dirigées par Eric Robertson, « professeur du groupe SIG », et son assistant, Lyons. Le groupe a fourni des mises à jour régulières sur les tendances du marché, les transactions en bloc et les opportunités d’introduction en bourse, persuadant progressivement Vijayakumar d’investir.
Le 15 juillet, Vijayakumar a été ajouté à un autre groupe WhatsApp, « E26-RK Global Customer Care ». Ici, il a reçu des conseils commerciaux et des recommandations d’introduction en bourse via l’application « RK Global », fournie par les escrocs. Les fraudeurs ont affirmé avoir des liens avec des « investisseurs institutionnels » et ont promis des allocations d’introduction en bourse garanties, attirant Vijayakumar avec la perspective de bénéfices substantiels.
Après cela, Vijaykumar a commencé à transférer des fonds via RK Global pour un montant total de plus de Rs 8,1 crore jusqu’au 3 octobre. Initialement, Vijayakumar a pu retirer un petit montant de Rs 2 000. Cependant, les tentatives de retrait ultérieures, bien qu’affichées comme réussies sur l’application, n’ont pas été reflétées sur son compte bancaire. Lorsqu’il a fait part de ses inquiétudes au service client de RK Global, il lui a été demandé de payer 2 % de son solde total, s’élevant à Rs 37,5 crore, pour résoudre le problème. Malgré des difficultés financières, Vijayakumar a été contraint de payer Rs 75 lakh en plusieurs transactions. Cependant, les problèmes de retrait persistaient.
Après avoir fait face à des demandes répétées de paiements supplémentaires, Vijayakumar est devenu méfiant. Une recherche en ligne a confirmé ses doutes, l’amenant à signaler l’incident au service d’assistance téléphonique en matière de cybercriminalité le 18 octobre.
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