ANPLe siège social d’ING à Amsterdam
NOS Nieuws•vandaag, 11:51
ING a intenté une action en justice aux États-Unis contre la société d’investissement américaine 777 Capital Partners pour fraude présumée. La banque a prêté 28 millions de dollars, mais souhaite maintenant récupérer cet argent. Cela ressort clairement des documents judiciaires américains, après les rapports de Het Financieele Dagblad.
L’affaire a été déposée à New York le 17 octobre. ING accuse la société et ses fondateurs Steve Pasko et Josh Wander d’avoir fourni des informations incorrectes pour obtenir le prêt et d’avoir ensuite utilisé l’argent d’une manière différente de celle convenue.
Pendant deux ans
En 2022, ING a prêté 28 millions de dollars à la société d’investissement, qui réaliserait des achats servant de garantie au prêt. Mais la banque a découvert que pratiquement aucune garantie n’avait été achetée. Dans la mesure où cela s’est produit, cette garantie a également été utilisée pour des prêts auprès d’autres parties.
ING déclare que l’argent emprunté est allé à 777 Capital Partners lui-même ou a été utilisé pour des prêts auprès d’autres parties. La société d’investissement a continué à fournir des documents pendant deux ans pour donner l’impression que tout allait bien. La banque parle de fraude et réclame une indemnisation en plus du remboursement du prêt.
Peut-être plus de victimes
Selon le FD, il pourrait y avoir davantage de victimes de 777 Capital Partners. Par exemple, l’investisseur britannique Leadenhall Capital réclame des dommages-intérêts dans le cadre d’un procès concernant un prêt de 350 millions de dollars. Comme ING, Leadenhall affirme que la même garantie a été utilisée pour plusieurs prêts.
Par ailleurs, 777 Capital a fait l’objet d’une controverse après l’échec du rachat du club de football d’Everton. Le ministère américain de la Justice emboîte également le pas Actualités ABC enquête sur la société d’investissement pour blanchiment d’argent.
ING n’a pas souhaité répondre au FD car la banque ne fait aucun commentaire sur des sujets individuels avec ses clients.
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