Avocats suisses sur la liste des sanctions américaines: l’aide russe au centre de l’attention

C’est un coup de poing dans la proue de la Suisse. Scott Miller, l’ambassadeur américain à Berne, a critiqué à plusieurs reprises le Parlement pour avoir exempté les avocats et les administrateurs de la loi sur le blanchiment d’argent. L’Office of Foreign Assets Control (Ofac), la puissante autorité chargée des sanctions au sein du département du Trésor américain, a désormais ajouté deux citoyens suisses supplémentaires à la liste des sanctions. L’ambassade américaine l’a annoncé mardi soir. Il s’agit des avocats Andres Baumgartner et Fabio Libero Delcò du cabinet d’avocats Dietrich, Baumgartner & Partner.

Les États-Unis les accusent d’avoir créé des sociétés et des trusts qui auraient aidé des clients russes à échapper aux sanctions. En annexe d’un communiqué, le ministère des Finances est plus précis : les deux avocats géraient d’importants montants d’actifs russes. Ce sont d’importants négociants pour les Russes. Ni l’un ni l’autre n’est illégal en soi. Cependant, Washington accuse Baumgartner et Delcò d’avoir également soutenu les Russes sanctionnés dans la création de trusts et de sociétés.

Averti des risques

Dans ce contexte, l’ambassade américaine a pointé du doigt la faille de la loi anti-blanchiment. Cela a permis aux avocats d’agir comme intermédiaires sous couvert de leur profession, sans aucune obligation de diligence ni de reporting, a déclaré Miller. Il a mis en garde la Suisse contre les risques de réputation. Il s’agit d’un centre financier mondial et d’un élément important du régime de sanctions internationales. « Elle peut et doit faire davantage pour garantir que son cadre juridique ne soit pas utilisé pour des activités financières illégales. »

Baumgartner et Delcò n’ont pas répondu à une demande de la NZZ. Leurs noms ont pour la première fois atteint un public plus large lorsqu’ils ont été mentionnés dans un article du « Guardian » britannique sur Sergueï Roldugin en 2016. Roldugin est connu comme le « violoncelliste de Poutine » et son ami d’enfance. Les avocats du cabinet d’avocats Dietrich, Baumgartner & Partner l’auraient aidé dans ses affaires. Le journal britannique écrit que le cabinet d’avocats est spécialisé dans les « riches Russes ». Delcò était également impliqué dans l’entreprise.

Avant Baumgartner et Delcò, d’autres Suisses figuraient déjà sur la liste des sanctions américaines, dont l’administrateur lucernois Alexander Studhalter. En juin, après un an et demi, les États-Unis l’ont libéré, lui et ses fils, des accusations de gestion de sociétés appartenant à l’oligarque russe Suleiman Kerimov.

275 acteurs concernés

Les mesures contre Baumgartner et Delcò font partie d’une opération plus vaste. Le département du Trésor américain a ajouté mardi 275 personnes physiques et morales de 17 pays à la liste des sanctions. Washington cible ainsi les réseaux russes avec lesquels il veut contourner les sanctions, notamment via la Turquie et la Chine. Outre les avocats et les administrateurs, les États-Unis ciblent également les importateurs et fabricants russes de produits intermédiaires importants et d’autres biens destinés à l’industrie militaire.

Les États-Unis tentent de lutter contre les transactions via des pays tiers que la Russie utilise pour contourner les sanctions économiques. Les tentatives de plus en plus réussies de la Russie pour contourner les sanctions occidentales sont récemment devenues un sujet récurrent dans les médias américains. Ils s’attaquent rarement aux déficits que continue de montrer la lutte des États-Unis contre le blanchiment d’argent.

Les actions contre les contrevenants aux sanctions et les mesures supplémentaires contre le complexe militaro-industriel russe comptent parmi les mesures les plus susceptibles de bénéficier du soutien des deux principaux partis de la politique américaine divisée.

L’élargissement des sanctions contre les complices présumés de la Russie peut également être interprété comme une expression d’impuissance. Le gouvernement américain continue de soutenir l’Ukraine, mais craint en même temps que la guerre ne s’étende. Il interdit aux Ukrainiens d’utiliser les armes américaines pour attaquer des cibles situées au plus profond de la Russie. L’aide suffit à peine à maintenir l’Ukraine à flot, mais la Russie fait de petits progrès réguliers sur les champs de bataille du Donbass.