El Paso.- Les agents fédéraux ont commencé à rechercher activement les victimes possibles à El Paso d’un homme accusé d’avoir commis de multiples fraudes impliquant la vente de souvenirs sportifs et d’intérêts dans des dispensaires de marijuana. Matthew « Matt » Jess Thrash, originaire de Lufkin, au Texas, fait face à des accusations fédérales pour avoir fraudé de nombreuses personnes dans plusieurs États entre 2012 et 2024, dont le Texas, le Nevada, la Louisiane et la Floride.
Selon les autorités, Thrash a mené des stratagèmes dans lesquels il prétendait exploiter une société de gestion sportive, un magasin de souvenirs sportifs et une série de dispensaires de cannabis à Las Vegas. Il a utilisé ces tromperies pour voler des sommes allant de 5 000 $ à 100 000 $ par personne. Les villes touchées comprennent El Paso ; Las Vegas, Nevada ; Shreveport et Lake Charles, Louisiane ; Tampa, Floride ; et d’autres endroits au Texas.
“M. Thrash a utilisé plusieurs stratagèmes frauduleux pour obtenir de l’argent des autres », a déclaré PJ O’Brien, agent spécial par intérim en charge du FBI à Dallas. « Un élément clé de ses fraudes était de se présenter comme un homme d’affaires prospère offrant des opportunités d’investissement attrayantes. « Nous exhortons les victimes à ne pas avoir honte et à demander de l’aide et à obtenir justice devant les tribunaux. »
Accusations juridiques
Thrash fait face à 10 chefs de fraude électronique et à trois chefs de transactions monétaires avec des biens acquis sous de faux prétextes. Il a été inculpé le 6 novembre par la Cour fédérale du district oriental du Texas et arrêté le 14 novembre. Chaque accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, tandis que les frais de transaction monétaire peuvent totaliser jusqu’à 10 ans supplémentaires chacun. .
Détails des stratagèmes frauduleux
1. Magasin de souvenirs sportifs et connexion avec Pete Rose : Thrash s’est présenté comme un agent de gestion sportive et a faussement prétendu être un représentant d’athlètes professionnels, dont le légendaire joueur de baseball Pete Rose. Selon l’acte d’accusation, il a assuré aux investisseurs qu’il était en train d’acquérir un magasin de souvenirs sportifs au Mandalay Bay Casino de Las Vegas qui vendrait des articles liés à Rose. Cependant, Thrash n’avait aucune relation avec Rose et ne possédait aucun magasin.
2. Participations dans les dispensaires de cannabis : Thrash a également affirmé avoir des intérêts dans des dispensaires de cannabis à Las Vegas, présentant des documents falsifiés, tels que des contrats d’achat d’actions, des plans et des vidéos, pour convaincre les investisseurs que les projets étaient réels. En réalité, il n’avait aucune relation commerciale avec les propriétaires du dispensaire.
3. Fraude aux programmes gouvernementaux : Thrash a soumis de fausses demandes à la Small Business Administration des États-Unis pour obtenir des fonds via des programmes d’aide économique liés à la pandémie de COVID-19. Il est accusé d’avoir reçu 49 400 $ dans le cadre de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) et 20 832 $ du Programme de protection des chèques de paie (PPP).
Appel aux victimes
Le FBI est légalement tenu d’identifier les victimes des crimes fédéraux sur lesquels il enquête et de fournir une assistance juridique et des services de restitution. Les personnes qui pensent avoir été victimes de Thrash ou qui disposent d’informations pertinentes peuvent remplir un questionnaire sur le site officiel du FBI : [fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victim-information-in-matthew-thrash-investigation](
Une fraude aux lourdes conséquences
La fraude électronique est un crime fédéral grave qui peut entraîner des peines importantes. Les accusations portées contre Thrash illustrent l’étendue de ses activités frauduleuses et les répercussions juridiques auxquelles il est confronté. Les autorités espèrent que les victimes d’El Paso et d’autres villes se manifesteront pour renforcer leur dossier et garantir que Thrash soit tenu responsable.
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