BOSTON – L’exploitant de nombreuses maisons sobres dans le Massachusetts, qui exploitait également des entreprises d’isolation recevant des fonds via le programme Mass Save, a plaidé coupable hier devant un tribunal fédéral de Boston pour son implication dans quatre stratagèmes frauduleux différents impliquant des maisons sobres dans la région du Grand Boston, le Programme d’épargne de masse, prêteurs hypothécaires et programme de prêt fédéral qui a aidé les entreprises pendant la pandémie de COVID-19.
Daniel Cleggett, 38 ans, de Kingston, anciennement de Braintree et Quincy, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de complot de fraude électronique ; un chef d’accusation de complot en vue de faire de fausses déclarations à une entreprise de prêt hypothécaire (complot de fraude hypothécaire); 25 chefs d’accusation de fraude électronique ; six chefs de transactions monétaires illégales (blanchiment d’argent) ; et trois chefs d’accusation pour fausses déclarations auprès d’une entreprise de prêt hypothécaire. Le juge principal du tribunal de district des États-Unis, William G. Young, a prévu la condamnation pour le 31 mars 2025. Cleggett a été arrêté et inculpé en mars 2023 avec son co-conspirateur Nicholas Espinosa.
Espinosa a plaidé coupable pour son rôle dans les stratagèmes frauduleux le 3 octobre 2024 et devrait être condamné le 11 mars 2025.
Cleggett était le fondateur de l’entreprise à domicile sobre A Vision From God LLC (AVFG). Créée en novembre 2016, AVFG possédait et exploitait des maisons sobres à Boston, Wakefield, Quincy et Weymouth sous des noms commerciaux tels que Brady’s Place, Lakeshore Retreat et Lambert House. Espinosa gérait les affaires quotidiennes de l’entreprise familiale sobre de Cleggett.
Cleggett, Espinosa et un client sobre ont conclu un complot pour frauder une fiducie familiale basée à New York qui payait la chambre et la nourriture du client chez Brady’s Place, situé à Quincy. Plus précisément, Cleggett et Espinosa ont surfacturé la fiducie familiale pour le logement et la nourriture jusqu’à 12 500 $ par mois en soumettant des factures fausses et frauduleuses à la fiducie familiale. Cleggett et Espinosa émettraient alors des chèques de « remboursement » au client dans le cadre du stratagème frauduleux.
D’octobre 2019 à décembre 2021 environ, Cleggett personnellement, et par l’intermédiaire d’acheteurs de paille, dont Espinosa, a acheté les trois propriétés résidentielles à Weymouth et Boston pour les utiliser comme maisons sobres. Cleggett, Espinosa et d’autres ont soumis de fausses informations et des documents frauduleux, notamment en indiquant faussement que les trois propriétés étaient destinées à être achetées comme résidences principales alors qu’en réalité, chacune était destinée à être une maison sobre.
En plus de son activité de sobriété, Cleggett exploitait de nombreuses entreprises d’isolation qui participaient au programme Mass Save : Green Save Energy Corporation ; Objectif de Construction Environnementale Inc. (ECO); Géants verts, LLC ; et Situation d’isolation, LLC. Mass Save est un partenariat public/privé du Massachusetts parrainé par des sociétés de services publics de gaz et d’électricité qui finance des projets et des améliorations d’économie d’énergie via des fonds d’efficacité énergétique imputés aux factures de services publics des résidents du Massachusetts. Plus précisément, Green Save et ECO ont reçu des millions de dollars pour des travaux d’isolation résidentielle d’un fournisseur principal dans le cadre du programme Mass Save. De 2018 jusqu’à la mi-2021, Green Save et ECO ont facturé frauduleusement au fournisseur les permis requis qui n’ont pas été réellement obtenus. Green Save et ECO ont finalement été exclus de leur participation au programme du fournisseur principal en juin 2021, et Cleggett a été interdit de participer au programme Mass Save. En réponse à cela, Cleggett, Espinosa et d’autres co-conspirateurs ont formé Insulation Situation et Green Giants pour entrer en tant que nouveaux fournisseurs principaux dans la même entreprise sous la direction de pailles propriétaires. En conséquence, Cleggett a obtenu un total de 954 443 $ en paiements de la société à Green Giants et Insulation Situation, bien qu’il lui ait été interdit de participer au programme Mass Save.
De plus, le 1er avril 2020, Cleggett a soumis trois demandes de prêt en cas de catastrophe économique (EIDL) à la Small Business Administration pour AVFG, l’entreprise individuelle Daniel Cleggett et Green Save. Cleggett a obtenu un total de 794 900 $ en prêts et avances EIDL. Dans les demandes, Cleggett a faussement nié toute implication dans une activité illégale malgré son implication dans le stratagème de fraude par fil domestique sobre et dans le stratagème de fraude hypothécaire impliquant l’une de ses maisons sobres de Weymouth. La demande d’EIDL d’entreprise individuelle de Cleggett était fausse car l’entreprise individuelle de Daniel Cleggett n’existait pas. Bien qu’il ait certifié que les bénéfices de l’EIDL ne seraient utilisés que pour le « fonds de roulement » de l’entité sollicitant le prêt, Cleggett a utilisé des dizaines de milliers de dollars provenant des fonds pour payer des dépenses personnelles, notamment les factures EZ-Pass, les frais d’adhésion à une salle de sport, les dépenses liées aux animaux de compagnie, les compagnies aériennes. billets, locations de voitures, voyages de vacances à Yellowstone, Montana et Aruba, et des milliers de dollars en séjours hôteliers pour Cleggett et sa petite amie – qui comprenaient les frais de spa ainsi qu’un dîner de vin et de caviar, entre autres dépenses. Cleggett a également utilisé les fonds Green Save EIDL pour 37 997 $ en frais de mariage.
Les accusations de fraude électronique et de complot de fraude électronique prévoient une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars. L’accusation de fausse déclaration auprès d’une entreprise de prêt hypothécaire est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison, cinq ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars. L’accusation de transactions monétaires illégales prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $. Les peines sont imposées par un juge d’un tribunal de district fédéral sur la base des lignes directrices et des lois américaines en matière de détermination de la peine qui régissent la détermination d’une peine dans une affaire pénale.
le procureur des États-Unis Joshua S. Levy ; Jonathan Wlodyka, agent spécial par intérim chargé des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service à Boston et Jodi Cohen, agent spécial chargé du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, ont fait cette annonce. Les services de police de Kingston, Randolph et Quincy ont apporté une aide précieuse. Les procureurs adjoints des États-Unis, ainsi que John T. Mulcahy et Dustin Chao de l’unité de corruption publique et des poursuites spéciales, poursuivent l’affaire.
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