L’homme d’affaires britannique Sanjay Shah a été condamné à 12 ans de prison pour fraude contre l’État danois – la peine la plus longue pour un délit financier dans l’histoire du pays.
Le tribunal de Glostrup a déclaré jeudi Shah coupable de fraude grave, jugeant qu’il avait joué un « rôle central et de contrôle » dans une fraude fiscale majeure de plus de 9 milliards de DKK (996 millions de livres sterling) impliquant des remboursements d’impôts sur les dividendes.
L’affaire a débuté en août 2015 lorsque le fisc danois a découvert que des milliards avaient été illégalement réclamés au Trésor.
En plus de la peine de 12 ans de prison, soit trois ans de plus que le précédent record danois en matière de criminalité financière, Shah sera également expulsé du pays et interdit de diriger une entreprise.
Il fera également saisir 7,2 milliards de couronnes danoises – le montant que l’accusation a pu prouver qu’il avait gagné grâce à la fraude. Jusqu’à présent, la police danoise a saisi environ 3 milliards de couronnes danoises.
Shah, 54 ans, a nié avoir commis une infraction pénale, affirmant qu’il exploitait simplement une faille dans les règles fiscales danoises. Mais le tribunal a rejeté sa défense, estimant qu’il n’avait pas droit au montant qu’il réclamait.
Le tribunal a déclaré que la durée de la peine visait à refléter l’étendue et la gravité du crime, qui, selon lui, s’est produit entre 2012 et 2015.
Le verdict indique que « le rôle central et contrôlant de l’homme de 54 ans dans le crime, qui a été soigneusement planifié et systématiquement organisé et encore rationalisé en cours de route grâce au développement d’un système logiciel, a entraîné une escalade spectaculaire du crime ».
Shah a immédiatement fait appel du verdict. Il restera en détention jusqu’à ce que le verdict en appel soit rendu par la Haute Cour, car le tribunal estime qu’il présente un risque de fuite.
Jusqu’à son extradition en décembre 2023, après une longue procédure d’extradition, le financier britannique vivait à Dubaï.
En mars, son associé Anthony Mark Patterson, également britannique, a avoué son implication dans une fraude fiscale sur les dividendes de 8,4 millions de couronnes danoises, pour laquelle il a été condamné à huit ans de prison. Guenther Klar, un autre associé, a été condamné à six ans de prison en février après avoir été accusé d’avoir fraudé le trésor public d’un montant de 320 millions de couronnes danoises.