Un juge de la Cour supérieure de l’État a disqualifié un procureur de l’État et un expert financier de l’affaire de fraude du bureau du procureur général contre Concord Casino Andy Sanborn, après avoir conclu que le bureau avait commis une « négligence grave » au cours de son enquête.
Les avocats de Sanborn avaient fait valoir que l’État avait procédé à une perquisition dans le casino sans qu’un processus soit mis en place pour identifier et protéger les documents juridiques privés.
Le juge de la Cour supérieure du comté de Merrimack, John Kissinger, a déclaré que l’État n’avait pas veillé à ce que les communications juridiques privées entre Sanborn et ses avocats soient tenues à l’écart de l’équipe des poursuites pénales.
Les actions de l’État, a déclaré Kissinger dans un commande publiée mercredi“démontre un manque total de respect pour le secret professionnel de l’avocat (de Sanborn) et la protection des produits du travail.”
Kissinger a découvert que même si on avait dit aux avocats de Sanborn qu’ils auraient la possibilité de peser sur un processus permettant d’identifier les documents privilégiés ou potentiellement privilégiés, ils n’en avaient pas eu la possibilité.
Plusieurs de ces documents ont été identifiés grâce à un processus de filtrage, qu’un technicien du Bureau du Procureur général a supprimé de la base de données des documents.
Ce technicien ne savait cependant pas que tous les documents saisis avaient été dupliqués dans un deuxième dossier et examinés par les autres personnes chargées du dossier : le procureur général adjoint David Lovejoy et un expert financier, Don Swanson.
En conséquence, Kissinger a disqualifié Lovejoy et Swanson de l’affaire.
Dans un communiqué, Michael Garrity, porte-parole du bureau du procureur général, a déclaré que l’État avait commis « une seule erreur involontaire qui a été rapidement corrigée ».
« Plus important encore, nos poursuites contre M. Sanborn se poursuivent », a déclaré Garrity. « Il reste inculpé pénalement. Le NH DOJ a agi de bonne foi et avec transparence, soulevant rapidement la question auprès du tribunal, et continue désormais de s’engager pleinement dans l’affaire conformément aux ordonnances du tribunal.
Kissinger a déclaré que l’erreur de l’État avait causé suffisamment de tort pour justifier une sanction.
« Ces actes, pris ensemble », a-t-il écrit, « s’élèvent au niveau d’une faute professionnelle ».
Kissinger n’est pas allé jusqu’à rejeter l’affaire pénale de l’État ou à supprimer les preuves saisies lors d’une perquisition au casino de Sanborn en mai, comme le cherchait Sanborn. Kissinger n’a pas non plus accordé à Sanborn les honoraires d’avocat demandés.
Cependant, Kissinger a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité d’un soulagement supplémentaire s’il trouvait des preuves d’autres problèmes.
L’ordonnance de Kissinger autorise la poursuite de l’affaire de vol criminel distincte engagée par l’État contre Sanborn et sa société de jeux, Win Win Win.
Dans cette affaire, le bureau du procureur général allègue que Sanborn et son entreprise ont déformé les recettes brutes de son casino de près d’un million de dollars afin d’augmenter sa subvention d’aide en cas de pandémie du « Main Street Relief Fund » de près de 188 474 dollars.
Sanborn a plaidé non coupable.
L’État poursuit Sanborn sur deux fronts depuis août 2023, lorsque Formella a décidé de révoquer sa licence de casino en raison d’allégations que Sanborn avait fraudé un autre programme d’aide en cas de pandémie.
Selon Formella, Sanborn a induit les autorités fédérales en erreur pour obtenir près de 844 000 $ de prêts en cas de pandémie, puis a utilisé cet argent illégalement, une partie pour des voitures de course. L’État n’a pas inculpé Sanborn dans cette affaire, pas plus que les autorités fédérales, qui en ont été informées par le bureau de Formella.
Sanborn a contesté la perte de licence et a fait appel de l’affaire de licence devant la Cour suprême du New Hampshire, demandant à la justice de conclure que la commission des loteries et le bureau du procureur général ont agi illégalement en révoquant la licence. Leur attrait repose en partie sur l’argument selon lequel autoriser Sanborn à vendre le casino constitue un avantage public dans la mesure où les organisations caritatives et l’État partagent les revenus des jeux. L’État utilise sa part pour contribuer au financement de l’éducation.
Le tribunal n’a pas décidé s’il devait ou non se saisir de l’affaire. Trois législateurs républicains, dont le leader de la majorité parlementaire Jason Osborne, se sont joints à Sanborn pour exhorter le tribunal à l’entendre.
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