Blanchiment d’argent
La banque aurait connaissance depuis 2018 des dépôts réguliers d’espèces de Didier Reynders (MR), soupçonné de blanchiment d’argent, mais ne les aurait identifiés qu’en 2023.
Selon le journal Le Soir, ING pose depuis 2018 des questions à l’ancien commissaire européen Dider Reynders sur les dépôts réguliers d’importantes sommes d’argent sur son compte. Il aurait arrêté de le faire à la mi-2018. L’ancien ministre des Finances aurait alors commencé à dépenser de grosses sommes d’argent en billets de loterie.
Le comportement de jeu de Reynders a sonné l’alarme à la Loterie nationale car il était “tout à fait exceptionnel” : “Jamais auparavant un joueur n’avait accumulé des limites de jeu différentes de manière similaire”, indique une note rendue publique à la fin de l’année dernière. Le jeu et la collecte des gains se sont déroulés par petites tranches, mais au total, environ un million d’euros d’argent suspect ont été découverts sur les comptes de Reynders. Quoi qu’il en soit, la Loterie Nationale a estimé qu’il y avait suffisamment de raisons de signaler un blanchiment d’argent.
ING n’aurait fait de déclaration à l’Unité de traitement des informations financières qu’en 2023, alors qu’une enquête pour blanchiment d’argent contre Reynders est en cours depuis mars 2022, après ces rapports de la Loterie nationale. C’est en raison de ce timing que la Banque nationale aurait décidé d’enquêter sur l’attitude d’ING.
La Banque Nationale et ING ont refusé de commenter au Soir. Reynders lui-même clame son innocence depuis décembre. (Belga)
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