Pour l’un des volets de l’affaire Visibilia, celui de la prétendue fausse comptabilité, la ministre du Tourisme, Daniela Santanchè, sera jugée. L’acte d’accusation vient d’être décidé au tribunal de Milan par la juge d’audience préliminaire Anna Magelli après une brève délibération, précédée du discours final de l’un des avocats de la défense. Dans ce cas, nous traitons de la procédure pour l’hypothèse de fausse comptabilité qui concerne au total 17 personnes, parmi lesquelles l’associé du ministre, Dimitri Kunz, ainsi que les trois sociétés du groupe d’édition (à savoir Visibilia Editore, société cotée à la Piazza Affari, Visibilia Editrice et Visibilia Srl en liquidation). C’est le groupe fondé par le même sénateur que Frères d’Italiedont il a quitté tous les postes en 2022, puis a revendu définitivement ses actions la veille de Noël 2024, il y a quelques semaines (via la vente de 75% de la société mère Athena Pubblicità au suisse Wip Finance).
Le juge a déclaré les accusations pour les années 2016 à 2018 prescrites déclarant dans ce cas qu’il n’y a pas lieu de procéder, entre autres, également pour le ministre.
Dans la matinée, la pièce jointe déposée hier par les procureurs Maria Gravina et Luigi Luzi et signée par le conseiller du procureur a été déclarée irrecevable.le professeur Nicola Pecchiari, dans lequel il parle de “signaux d’alarme macroscopiques” sur les comptes ignorés par les collèges de commissaires aux comptes des entreprises.
Selon le parquet, qui a effectivement pu lire le communiqué déclaré irrecevable lors des réponses, l’organisme de contrôle a omis les “contrôles” et les évaluations du “caractère raisonnable” des plans industriels optimistes proposés et approuvés par la direction des sociétés thermales Visibilia Editore, Visibilia. Editrice srl et Visibilia srl en liquidation.
- La ministre et son associé Dimitri Kunz ont également été accusés de fraude aggravée contre l’INPS concernant la gestion du fonds de licenciement pendant la période Covid pour les entreprises du groupe Visibilia. Malgré les défenses initiales, l’entreprise a ensuite reconnu les irrégularités et s’est engagée à restituer les fonds à l’INPS en plusieurs versements.
Tous les suspects vont au procès, ils sont 16 dont sa compagne, sa sœur et sa nièce
La première audience est fixée au 20 mars. Le juge de l’audience préliminaire a ainsi établi que 16 prévenus plus la société Visibilia Srl en liquidation seront jugés. Ces derniers mois, le parquet de Milan a réitéré à plusieurs reprises la demande d’inculpation. L’enquête est partie des plaintes de certains actionnaires minoritaires, parmi lesquels l’entrepreneur Giuseppe Zeno et d’autres petits actionnaires, concernant de prétendues irrégularités dans les comptes de l’entreprise. Il s’agit du domaine de la fausse comptabilité.
Le 29 janvier, la Cour de cassation se prononcera en revanche sur la compétence territoriale entre Rome et Milan dans la procédure Visibilia pour la prétendue fraude INPS sur le fonds Covid. Les avocats du sénateur FdI avaient en effet soulevé la question de la compétence territoriale, en demandant de déplacer la procédure dans la capitale (où est en effet basé l’INPS). Enfin, le parquet émet également l’hypothèse du crime de faillite frauduleuse dans le cadre de l’enquête sur la faillite de Ki Group Srl (une des sociétés du groupe bioalimentaire présidé par Santanchè jusqu’en 2021).
Avec Santanchè, son associé est également accusé d’avoir caché les pertes d’un million de dollars “au public” et l'”incapacité systématique” de “produire des revenus” de la société Visibilia pour éviter des “recapitalisations coûteuses” et une gestion plus prudente des comptes. . Dimitri Kunz D’Asburgo et ex-partenaire Giovanni Canio Mazzaro, soeur Fiorella Garnero, nièce Silvia Garnero.
Les administrateurs du conseil d’administration (à différents moments de l’histoire financière des entreprises) Davide Mantegazza, Massimo Cipriani et Federico Celoria ont également été condamnés à être traduits en justice, qui ont demandé une négociation de peine. Enfin, ceux qui ont alterné comme président et membres du collège des commissaires aux comptes sont Massimo Gabelli, Mara Luisa Sartori, Gianluca Dan, Enzo Dalla Riva, Nadia Bonelli, Federico Stricagnolo et Giorgio Mangiaracina. Visibilia Editore spa, dirigée par l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal Maurizio Irrera, et une autre des sociétés impliquées ont demandé à négocier une amende et une sanction administrative. Dans la procédure, trois des actionnaires minoritaires de l’Editore se sont constitués partie civile, à partir desquels les plaintes pour « graves irrégularités » ont donné lieu à la procédure civile et aux enquêtes pénales du parquet de Milan.
Menés par le financier résidant aux Bahamas, Giuseppe Zeno, et représentés par les avocats Antonio Piantadosi et Nicla Castelluccio, ils réclament des dommages et intérêts de plus de 179 mille euros (Zeno seul) qui seraient égaux aux pertes causées par l’investissement en actions de la société. Entreprise Santanchè. Un investissement qui – affirment-ils – n’aurait jamais eu lieu sans la représentation “absolument fausse” des états financiers et des registres comptables entre 2016 et 2022. Avec une “gestion régulière” et une “information correcte sur la situation économique”, ils estiment qu’ils auraient été capable de reconnaître la situation “catastrophique” des entreprises et n’aurait jamais acheté de “titres sur le marché”.
En avril dernier, la motion de censure contre Santanchè à la Chambre a été rejetée, elle : “Je continue mon travail”. Aujourd’hui, l’opposition réclame une nouvelle fois sa démission
La Chambre des députés avait rejeté par 213 non, 121 oui et 3 abstentions la motion de censure présentée par le M5S et signée par toutes les oppositions à l’exception d’Italia Viva, contre Daniela Santanché. La ministre du Tourisme n’était pas présente à la Chambre de Montecitorio en raison d’engagements liés à son rôle de ministre.
« Mon état d’esprit est le même qu’hier, il y a une semaine et un mois : absolument calme dans mon travail. Comme vous pouvez le constater ici aujourd’hui, comme hier et comme je le ferai demain”, a déclaré le Ministre du Tourisme. « Le Parlement, je crois, qui dans une démocratie est souverain. Le vote me semble très clair, donc je ne dirais absolument pas serein mais très calme”, a-t-il conclu.
Aujourd’hui, à la lumière de l’acte d’accusation, toutes les oppositions réclament sa démission, de Conte (M5s) à Schlein (Pd) en passant par Fratoianni (Avs).