Allégations formulées par des fonds selon lesquelles les partenaires commerciaux d’une entreprise irlandaise auraient utilisé leurs investissements pour « s’enrichir »
Ben Williams, directeur général de la société britannique North Wind Capital, fournisseur de services aux fonds, a déposé une déclaration sous serment alléguant que leurs partenaires commerciaux avaient « illégalement » utilisé des investissements dans quatre hôtels pour « s’enrichir ».
Il a allégué que le défendeur Conquer Dawn, une société irlandaise, avait utilisé « illégalement » des actifs adossés à un investissement de 45 millions de livres sterling dans quatre hôtels comme garantie pour emprunter 6,75 millions de livres sterling afin d’acheter une participation majoritaire dans Michels & Taylor (M&T), un opérateur hôtelier britannique. .
M. Williams allègue que Heath Forusz, administrateur et actionnaire de Conquer Dawn, est l’un des principaux membres du prétendu complot visant à « tirer un avantage financier indu aux dépens des détenteurs de billets ». Il aurait personnellement profité de ce stratagème en acquérant une participation de 75 % dans M&T.
Alexander Mints, un autre fils de Boris, a déclaré à ce journal que ni la famille Mints ni ses sociétés associées « ne sont impliquées ou n’ont aucun intérêt dans ces procédures ou dans les entités impliquées ».
Les plaignants dans cette affaire sont trois sociétés enregistrées à Chypre, Lancerwel, Largin et Caprima Investments, et une société seychelloise, Kamari Universal. Ces fonds, qui sont représentés par les avocats de McCann Fitzgerald, ont payé 45 millions de livres sterling pour des billets de participation aux bénéfices émis par Conquer Dawn dans deux actes distincts.
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L’actualité du jour en 90 secondes – 19 janvier
Deed 1 a financé les acquisitions de l’hôtel Hampton by Hilton sur Waterloo Road à Londres, du DoubleTree by Hilton à York et du Best Western Hotel, Spa and Golf Course à Stratford-Upon-Avon.
Les investissements étaient couverts par des accords de gestion d’investissement qui précisaient comment le chef d’entreprise, Conquer Dawn Management Ltd – une société irlandaise dont M. Forusz est administrateur – devait fonctionner conformément à un plan d’affaires convenu. M. Williams a déclaré que Conquer Dawn était « coupable de ruptures de contrat graves et multiples ».
En septembre dernier, Caprima a été contactée par Conquer Dawn pour demander 2 millions de livres sterling supplémentaires pour les billets de la série 2, sinon l’hôtel de Cheltenham devrait être vendu avec une remise de 75 %, a déclaré M. Williams. Cela « a déclenché des signaux d’alarme », a-t-il déclaré.
En août, Viacheslav Nazarov, réalisateur russe de Conquer Dawn, et M. Forusz, ont envoyé un message WhatsApp à Dmitry Mints, un employé de North Wind, pour lui faire part de la demande de financement. Il a déclaré que Dmitry Mints avait été informé qu’un prêt de Topland Village Finance pour l’hôtel de Cheltenham était performant. Mais en décembre, Conquer Dawn leur a dit que Topland avait déclaré que 745 000 £ d’intérêts de retard s’étaient accumulés sur le prêt.
M. Nazaraov a publié une déclaration indiquant que l’affaire concerne un différend entre Conquer Dawn Limited et les détenteurs de billets, et qu’un règlement est presque conclu. Ni North Wind Capital ni Ben Williams ne sont parties à la procédure, mais sont des prestataires de services pour les porteurs d’obligations.
Dans son affidavit, M. Williams a déclaré que la rupture de contrat « la plus préoccupante et préjudiciable » concernait l’utilisation par les défendeurs des actifs de Conquer Dawn et des sociétés de portefeuille « pour le gain financier personnel des défendeurs ou de certains d’entre eux ». Des prêts allant jusqu’à 6,75 millions de livres sterling semblaient avoir été contractés auprès d’une société appelée Romx, garantis par des actions d’une société impliquée dans la détention d’actifs hôteliers à York et Waterloo.
Les plaignants demandent des dommages et intérêts pour complot et intimidation, entre autres réclamations.
Dans son affidavit, M. Williams a déclaré que North Wind et Banor Investment, une société londonienne, avaient proposé 162 millions de livres sterling en novembre pour les actifs du portefeuille de Conquer Dawn, mais que cette offre avait été rejetée. La valeur du portefeuille devrait atteindre 246,6 millions de livres sterling dans quatre ans.
M&T a déclaré qu’il ne commentait jamais sa propriété, mais que l’entreprise “reste en grande partie sous le contrôle de l’équipe de direction fondatrice”.
L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal de commerce avant Noël et sera devant le tribunal demain.
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