Le volume de rapports de transactions suspects relatifs au blanchiment d’argent présumé et au financement des terroristes a grimpé en flèche alors que Gardaí a déjà du mal à faire face à une augmentation sans précédent des rapports de fraudes présumées. Les rapports des services qui facilitent les transactions de crypto-monnaie entraînent l’augmentation.
L’année dernière, un record de 54 000 rapports de transactions suspects a été effectué par le secteur financier et autres, tels que les services de l’argent virtuel, les gestionnaires de fonds, les sociétés de jeu, les commissaires-priseurs et les concessionnaires automobiles.
Les rapports sont faits aux commissaires au revenu, qui vérifient l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et d’autres crimes et sont également envoyés à la garda pour examen et enquête.
Le volume des rapports a plus que doublé au cours des cinq dernières années, car les prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) sont devenus plus populaires.
Ceux-ci fournissent des services électroniques pour les paiements et les transferts, ainsi que le stockage des actifs, pour les consommateurs et les entreprises traitant des devises et des crypto-monnaies conventionnelles. Ils doivent postuler à la Banque centrale d’Irlande pour l’enregistrement dans la République.
La déclaration des transactions suspectes par VASPS entraîne une augmentation globale de tous les types de transactions indiquées aux revenus.
En 2019, 24 500 transactions suspectes ont été signalées par le secteur financier des revenus. Cela est passé à 52 200 en 2023 et à 54 000 l’an dernier. Il y a quatre ans, les banques et les coopératives de crédit ont représenté presque toutes les transactions suspectes signalées dans l’État, mais la situation a changé rapidement.
En 2019 et 2020, aucun rapport de transactions suspects n’a été effectué par VASPS et 300 a été effectué en 2021. Des rapports par VASPS de transactions présumés ont augmenté de façon exponentielle depuis lors – à 6 600 en 2022 et 23 800 en 2023.
Cette année-là, 2023, les VASP sont devenus le plus grand journaliste des transactions financières suspectes dans la République, devant toutes les banques et coopératives de crédit combinées. Une ventilation du nombre de transactions suspectes a été signalée par les VASP l’année dernière n’a pas été disponible.
Cependant, les revenus ont confirmé que le nombre global de rapports de transactions suspects (STR) de toutes les sources réalisés l’année dernière était de 54 000, un niveau record.
En réponse aux requêtes, les revenus ont déclaré que les rapports de transaction suspects faisaient «partie intégrante du profil de risque global pour les contribuables individuels». Lorsque des rapports de transaction suspects ont été reçus, ils ont été «examinés, appariés aux informations des contribuables et utilisés pour identifier et ensuite confronter la non-conformité».
«Lorsque nous identifions les risques, nous entreprenons l’intervention de conformité appropriée, correspondant à la nature de l’intervention à la nature et à l’échelle de la non-conformité ou de l’évasion fiscale impliquée. Nous travaillons également en étroite collaboration avec l’unité de renseignement financier d’une Garda Síochána et d’autres agences d’État concernées par les STR », a déclaré Revenue.
La Fédération bancaire et les paiements en Irlande a déclaré: «Les institutions financières, ainsi que d’autres entités réglementées, ont l’obligation légale de signaler toute transaction où ils ont des motifs raisonnables de soupçonner le blanchiment d’argent ou le financement terroriste et les membres du BPFI travaillent en étroite collaboration avec une garda síochána pour répondre à ces exigences de déclaration. »
L’obligation de faire les rapports est prévue dans la loi sur le blanchiment d’argent et le financement terroriste de la justice pénale. En 2021, la législation a été modifiée pour élargir la gamme des institutions, y compris les prestataires de services d’actifs virtuels, légalement obligés de signaler des transactions suspectes, résultant en un énorme volume de rapports de vasques.
L’augmentation des rapports de transactions suspectes intervient quelques semaines seulement après avoir émergé des dizaines de milliers de rapports de fraudes présumées, faites à la garda par les banques et autres institutions, n’avaient pas encore été examinées. Le volume de fraudes présumées est devenu si important au cours des deux dernières années que Gardaí n’a pas été en mesure de traiter et, par la suite, les attribuer à l’enquête.
L’arriéré est désormais si important que le bureau central des statistiques a déclaré que les données officielles de la criminalité de l’État, relatives aux fraudes, seront révisées vers le haut. Le bureau a interrompu la publication de toute autre données sur la criminalité le mois dernier comme mesure provisoire.
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