Les montants avancent plus de 195 millions d’euros des clients

Plus de 195 millions d’euros recueillis en avance des clients, pour des appartements qu’ils n’ont pas reçu

Les procureurs de Diicot ont annoncé que 11 personnes avaient été détenues dans le dossier des Nordis. Parmi les détenus figurent l’ancien chef de la PSD de la Commission juridique de la Chambre des députés, Laura Vicol, et son mari, Vladimir Ciorbă, actionnaire de la société. Les détenus seront présentés à la Cour d’appel de Bucarest avec une proposition d’arrestation préventive pendant 30 jours, et deux autres personnes font l’objet d’une enquête en vertu du contrôle judiciaire.

À la suite des recherches effectuées en Roumanie et en Monaco lundi, les procureurs ont élevé plus de 50 systèmes informatiques et dispositifs de stockage de données, de l’argent, ainsi que des objets de luxe, y compris des montres, des bijoux et des concepteurs célèbres.

Diicot a précisé que les accusations visent à établir un groupe criminel organisé, à détourner les conséquences particulièrement graves, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et la tromperie. De plus, les fraudes font l’objet d’une enquête liée à la création de mauvaises foi et à obtenir illégalement des remboursements ou des remboursements du budget consolidé général.

L’enquête cible également d’autres personnes bien connues, notamment Ioana Basescu, la fille de l’ancien président Basescu, et Andreea Cosma, ancien député du PSD.

Le juge des droits et libertés de la Cour d’appel de Bucarest décidera mardi si les détenus seront arrêtés préventifs pendant 30 jours.

L’enquête Diicot concerne 72 suspects, 40 personnes naturelles et 32 ​​entreprises. Le groupe fonctionne depuis 2018, a été structuré à trois niveaux hiérarchiques et a fonctionné par le biais d’un système pyramidal dans l’immobilier.

“Le mécanisme criminel consistait à promouvoir et à développer des projets immobiliers, sous la couverture de plusieurs sociétés, suivis de la collecte de sommes d’argent (acheteurs), détournant les entreprises, les acheteurs trompe sale-purchase, highlighting fictitious operations in the accounting of controlled companies, in order to evade taxes and taxes due to the state budget and to establish with bad faith (VAT), resulting in, without law, some amounts of money as a reimbursement or Les remboursements du budget de l’État, ou les rémunérations dus au budget général, causant des dommages-intérêts aux entreprises commerciales, aux acheteurs et au budget de l’État », selon Diicot et la police roumaine.

Les fonds financiers illicites, ainsi obtenus, auraient été soumis au processus de blanchiment d’argent. Selon Diicot, les dirigeants du groupe ont reçu des clients de plus de 195 millions d’euros, comme une avance dans les promesses bilatérales d’achat de vente, respectivement des contrats d’achat de vente (appartements / stationnement et meubles). L’argent a été collecté par le biais de plusieurs sociétés.

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