Le conseil administratif du comté de Stockholm est l’une des autorités de supervision responsables de certains contrôles du blanchiment d’argent présumé.
– Louis Vuitton a, entre autres, permis à un client de négocier en espèces pour 235 000 sept.
Afin d’arrêter le blanchiment d’argent et le financement terroriste, des chèques plus difficiles ont été introduits par les paiements en espèces. Ce sont des ventes en espèces de plus de 5 000 EUR, correspondant à 60 000 SEK. Entre autres choses, l’entreprise doit sécuriser qui est le client et d’où vient l’argent.
La société est condamnée pour payer des millions
Dans un jugement devant le tribunal administratif, Louis Vuitton est condamné à des frais de pénalité de 5 millions de SEK pour une violation de la loi sur le blanchiment d’argent. Les frais de pénalité les plus élevés qu’une entreprise peut recevoir est d’un million d’euros – équivalent à Sek onze millions.
Les frais de pénalité se présentent désormais à l’État car la société ne choisit pas de faire appel du jugement du tribunal administratif auprès du tribunal de district.
Lorsque SVT appelle l’avocat de l’entreprise, Sofie Nordmark White au cabinet d’avocats MAQS, elle ne veut pas répondre aux questions sur les frais de sanction et met sur le combiné.