La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) accuse un employé de la banque d’avoir effectué des transferts non autorisés des comptes des clients pour payer les dépenses de son mari.
La FDIC affirme que l’employée de la Banque Truisist Danielle Solomon a unilatéralement effectué deux transferts de compensation automatisé (ACh) totalisant 21 618 $ du compte d’un client pour payer la dette de carte de crédit Citibank de son mari Jesse.
La victime a plus de 80 ans.
La FDIC dit que Danielle a admis avoir lancé les transactions ACh mais a affirmé qu’elle en avait discuté avec la victime. Elle a été licenciée le même jour.
L’action officielle de la FDIC contre Danielle allègue qu’elle a également initié d’autres transactions non autorisées. Le 10 février 2021, par exemple, Danielle aurait accédé à un autre compte de client âgé et aurait câblé 230 000 $ au greffier des tribunaux du comté de Polk sans autorisation.
«Le 10 février 2021, Wire a été utilisé pour financer un compte d’appel d’offres pour les propriétés fiscales du dos au nom de Jesse Solomon dans le comté de Polk, en Floride.
Jesse Solomon a demandé un remboursement du compte d’appel d’offres pour le montant total des fonds transférés. En conséquence, 230 000 $ de fonds provenant du compte de JH ont été remboursés du compte d’appel [Danielle] Mari, Jesse Salomon. »
La FDIC affirme en outre que Danielle avait fait le 27 janvier de 2020, un virement bancaire de 108 000 $ du compte de JL à un compte de passage. Environ 107 960 $ ont ensuite été déplacés du compte de passage vers le compte bancaire commercial de son mari.
Les enquêtes ont également révélé que cinq transactions ACh de 14 450 $ avaient été effectuées sur le compte de JL entre le 8 juin de 2020 et le 4 janvier 2021 pour payer les soldes de carte de crédit Citibank de son mari.
Les transactions liées au compte de JL se poursuivraient même après que la banque a licencié Danielle.
«Le 12 mars 2021, l’intimé [Danielle] déposé 21 618,31 $ sur le compte de JH.
Le 7 avril 2021, un dépôt de chèque de 232 548,36 $ a été tenté du propre compte Merrill Lynch de JH sur le compte de JH à la succursale de Haines City de la banque [in Florida]. “
Selon la FDIC, Danielle a provoqué une perte totale de 374 068 $.
Le régulateur cherche à l’obliger à payer 352 450 $ en restitution et à l’interdire de travailler dans le secteur bancaire sans approbation réglementaire préalable.
Danielle a 20 jours pour répondre aux mesures d’application et demander une audience.
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Image générée: Midjourney
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