Sanctions de la Russie: l’UE détient 2,3 milliards d’euros par JP Morgan

La plus grande banque américaine, JP Morgan Chase, doit actuellement se passer d’un milliard de dollars. Selon un Message Les autorités belges sont actuellement collées au journal belge “De Tijd” et au portail d’enquête néerlandais-belgien “suivent l’argent” plus de deux milliards d’euros de la banque américaine, qui ne peut être versée en raison des sanctions russes.

Plus précisément, il s’agit d’une transaction de JP Morgan Chase avec la Banque centrale russe. Cependant, ce dernier a été pris par des sanctions par l’Union européenne 2022 après que la Russie ait marché vers l’Ukraine. Une tentative des Américains de convaincre les autorités belges de libérer les fonds bloqués par les sanctions russes d’environ 2,3 milliards d’euros a échoué l’année dernière. Cependant, selon la recherche actuelle, la Banque américaine est loin d’être un cas isolé.

Frozen 258 milliards d’euros par sanctions

Dans l’ensemble, il y a des transactions bloquées et des actifs gelés d’une valeur de 258 milliards d’euros, selon le rapport. Tout ce que l’argent n’appartient pas à l’oligarque du Kremlin ou à la société d’État russe. La plupart des investisseurs occidentaux qui ne sont pas sanctionnés appartiennent. Néanmoins, les fonds restent gelés parce qu’ils viennent de Russie.

“Je suppose que 80% ou même plus des milliards bloqués – légalement parlant – appartiennent à des innocents qui ne devraient pas réellement être affectés par les sanctions”, a déclaré Roeland Moerson’sProjet de rapports sur le crime et la corruption organisés«(OCCRP), qui est conjointement responsable de la recherche. Moysons est un avocat belge qui représente des clients qui avaient poursuivi le ministère belge des finances devant le tribunal pour publier leurs fonds.

La Belgique est au centre des efforts visant à clarifier les fonds qui devraient être libérés et lesquels continuent de tomber sous sanctions. En effet, Eureclear, le plus grand fournisseur de services financiers de l’UE, y est situé. Eureclear est responsable du blocage des transactions et du gel des actifs.

L’argent est rarement payé

Mais il y a aussi des cas qui sortent différemment de celui de JP Morgan.

“Dans des cas très extraordinaires, l’approbation peut encore avoir lieu si une telle transaction bloquée mettrait en danger la stabilité financière de l’UE”, a déclaré Sébastien Guillaume, directeur du service de conformité du ministère belge des Finances, l’OCCRP. “Mais ce n’était clairement pas le cas avec une banque américaine comme JP Morgan.”

“Les banques européennes ont également des transactions avec la banque centrale russe qui sont toujours bloquées, et ce sont des montants encore plus élevés qu’avec JP Morgan”, a ajouté Guillaume.

Dans l’ensemble, son institution a reçu 1214 demandes de transfert ou d’approbation sur les actifs gelés l’année dernière. Les actifs n’ont été libérés que dans 186 cas.
Guillaume dit que c’était “toujours des actifs plus petits de particuliers”.

LW