Les revenus ont ouvert sa forme d’enquête la plus grave sur Altada, la société de renseignement artificielle basée à Cork qui s’est effondrée sur la création et la liquidation fin 2022, ont appris les créanciers de la société cette semaine.
Dans un rapport a circulé jeudi après-midi et vu par l’Irish Times, le liquidateur John Healy de Kirby Healy a affrété les comptables à Dublin a informé les créanciers que l’autorité fiscale a lancé une enquête «niveau 3» sur les affaires de l’entreprise.
Il définit une enquête de niveau 3 comme «un examen des affaires d’un contribuable» où les revenus estiment que «cette grave évasion fiscale ou des droits a pu se produire, ou une infraction au revenu peut avoir été commise et peut entraîner une poursuite pénale».
M. Healy a également soulevé plusieurs «questions de préoccupation» concernant la conduite des directeurs d’Altada, notamment Allan Beechinor et Niamh Parker, le duo mari et femme qui a cofondé et dirigé l’entreprise.
Les préoccupations du liquidateur, qui, selon lui, sont «toutes contestées par les administrateurs» et qu’il comprend qu’ils ont l’intention de «contester pleinement», incluent «l’utilisation potentielle inappropriée des fonds de l’entreprise» pour affréter des jets privés, payer pour les vols de première classe et cinq -Desteaux et «grands transferts aux sociétés connectées contrôlées par les administrateurs».
Ils comprennent également un prétendu «non-respect des impôts fiduciaires» en raison des revenus.
Les revenus ont soumis une réclamation contre Altada pour plus de 2,1 millions d’euros, comprenant une demande de créancier préférentiel pour 1,6 million d’euros, y compris des intérêts, et une réclamation non garantie pour plus de 490 000 €.
La réclamation de Revenue remonte à février 2020, trois mois seulement après qu’Altada a quitté un processus d’examen par la Haute Cour fin 2019, au cours de laquelle près de 1,8 million d’euros de la société dus aux créanciers ont été radiés.
Dans son rapport, M. Healy a déclaré qu’il était évident des états financiers de la société selon lesquels Altada avait perdu de l’argent à chacun des 19 mois consécutifs d’avril 2021 à octobre 2022 à un total de près de 9,6 millions d’euros. Cela signifie qu’il a défaut sur ses créanciers, y compris les revenus, seulement trois ou quatre mois après avoir quitté l’examen.
M. Healy a également révélé aux créanciers jeudi qu’il envisageait de demander à la Haute Cour si un dossier devait être préparé pour le directeur des poursuites publiques (DPP).
Que les administrateurs soient entendues ou non une décision pour le CEA une fois le rapport final du liquidateur fourni, a déclaré M. Healy dans la mise à jour jeudi. Cependant, il a déclaré que la Haute Cour avait le droit de demander à un liquidateur de «renvoyer des questions au DPP et au CEA si elle semble à la Cour» qu’un administrateur «a été coupable d’une infraction en relation avec l’entreprise».
Les créanciers ont été informés jeudi qu’Altada avait accumulé des pertes totalisant plus de 10 millions d’euros au moment où la requête en termes de liquidation a été publiée devant le tribunal. Lorsque ce chiffre est ajouté aux 11,5 millions d’euros que la société a levés lors d’un cycle de financement en septembre 2021, ce qui la met en bonne voie pour atteindre une évaluation de 1 milliard de dollars (960 millions d’euros), le déficit total pour les actionnaires et les créanciers est de 21 millions d’euros.
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