MANILLE, Philippines – Les Philippines ne sont plus sur la liste des pays sous un examen minutieux par le meilleur blanchiment mondial du blanchiment d’argent et du terrorisme.
Le Financial Action Task Force (FATF) a retiré les Philippines de sa liste grise après qu’une visite sur place en janvier a confirmé les progrès significatifs du pays dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme (LMA / CFT).
Cela a été annoncé par la présidente du FATF, Elisa de Anda Madrazo, lors d’une conférence de presse virtuelle après la conclusion d’une réunion de plénière et de groupe de travail de trois jours qui s’est tenue à Paris du 17 au 20 février.
Madrazo a déclaré que les Philippines ont réussi à quitter la liste des gris après près de quatre ans, ou depuis son inclusion en juin 2021.
“La plénière a accepté de retirer les Philippines de la liste grise en reconnaissance de l’achèvement de leur plan d’action, qui a été convenu en juin 2021”, a déclaré Madrazo.
Elle a également cité le pays à lutter activement sur le risque de l’argent sale qui coule dans les casinos ainsi que l’interdiction des opérateurs de jeux aux Philippines en offshore l’année dernière.
“Les Philippines devraient soutenir la mise en œuvre des réformes et, surtout, le faire d’une manière cohérente avec la norme FATF”, a-t-elle déclaré.
Dans un communiqué, le FATF a déclaré que le pays avait renforcé l’efficacité de son cadre AML / CFT pour respecter les engagements décrits dans son plan d’action.
Le pays a également mis en œuvre de nouvelles exigences d’enregistrement pour les services de transfert d’argent ou de valeur et les sanctions appliquées contre les opérateurs de versement non enregistrés et illégaux, selon le GAFI.
En outre, les organismes d’application de la loi ont amélioré et rationalisé leur accès à des informations de propriété bénéfique, garantissant l’exactitude et la rapidité.
Il y a également eu une augmentation de l’utilisation de l’intelligence financière, ce qui a conduit à davantage d’enquêtes et de poursuites pour blanchiment d’argent.
Des mesures appropriées ont également été prises dans le traitement du secteur des organisations à but non lucratif, y compris les NPO non enregistrés, tout en n’assurant aucune perturbation dans les activités légitimes du NPO.
Les Philippines, a déclaré le GADA, a également renforcé l’efficacité de son cadre de sanctions financières ciblé pour le terrorisme et le financement de la prolifération. De plus, des mesures transfrontalières ont été appliquées à toutes les grandes mer internationales et aéroports.
Madrazo a souligné l’importance de maintenir des réformes alors qu’elle encourageait le pays à continuer de travailler avec le groupe Asie / Pacifique sur le blanchiment d’argent pour garantir que les mesures en place restent efficaces.
Elle a déclaré que les Philippines subiront une autre évaluation du GRAF en 2027.
“Cela permettra aux FAT de vérifier l’occasion de vérifier que les réformes restent en place et sont maintenues conformes aux normes du FATF”, a-t-elle ajouté.
Vote de confiance
Dans un message texte, le gouverneur de Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP), Eli Remolona Jr.
“On dirait qu’une épine a été tirée de notre côté”, a-t-il déclaré.
“Cela aidera nos OFW et favorisera plus d’investissement dans notre économie”, a-t-il ajouté.
Il a également souligné le rôle de l’effort de collaboration derrière le développement.
«Cette réalisation est le résultat d’une forte coopération au sein du gouvernement ainsi que du secteur privé. Cela complète également nos efforts en cours pour faire du système financier un moteur plus fort de croissance durable », a-t-il souligné.
Remolona a assisté aux réunions du GRAF à Paris.
Dans une déclaration distincte, le Conseil anti-blanchiment de l’argent (AMLC) a déclaré que la sortie du pays de la liste des gris devrait accélérer et réduire le coût des transactions transfrontalières, ainsi que réduire les barrières de conformité et améliorer la transparence financière.
“Ceux-ci soutiendront les entreprises, renforceront la position du pays comme une destination attrayante pour l’investissement étranger direct et profiteront aux Philippins, en particulier les OFW”, a-t-il déclaré.
Selon l’AMLC, certains régulateurs étrangers imposaient des exigences ou des amendes strictes sur les institutions financières traitant des entités aux Philippines même avant la liste grise.
«Cela a incité certaines banques à éviter de faire des affaires avec des entités de ces pays plutôt que de gérer un éventuel blanchiment d’argent ou des risques de financement terroriste. La décision du FATF peut inciter les banques étrangères à examiner et à reprendre leurs relations commerciales et leurs transactions avec des entités financières philippins », a-t-il déclaré.
L’AMLC a ajouté que la sortie de la liste des gris est une étape importante vers le renforcement du système financier et le maintien de la confiance mondiale.
“Le gouvernement reste déterminé à assurer le respect à long terme des normes internationales”, a-t-il maintenu.
Durable
Le secrétaire exécutif Lucas Bersamin, président du comité national de coordination de la LMA / CFT, a également salué la décision du FATF.
«Cette reconnaissance affirme que le cadre AML / CTF / CPF (financement contre la prolifération) des Philippines s’aligne sur les normes mondiales. Il soutient notre vision d’améliorer la compétitivité économique au profit de notre peuple », a-t-il déclaré dans un communiqué hier.
“Notre sortie bien méritée de la liste grise du groupe de travail d’action financière stimule notre volonté d’attirer des investissements étrangers à l’étranger créant des emplois», a-t-il ajouté.
Il a dit que l’attractivité des investissements du pays avait été entachée par le «label Dirty Money Haven» depuis si longtemps.
“Cette victoire en administration durement disputée dans sa bataille contre le blanchiment d’argent sera préservée et protégée par une conformité constante avec les normes mondiales”, a déclaré Bersamin.
Pour le secrétaire à la finance Ralph RECTO, la décision du FATF a été un «sceau de bon entretien ménager» pour les Philippines. Il a déclaré que le développement bénéficierait aux OFW en assurant des transactions de versement plus lisses.
“Il s’agit d’un développement très savoureux”, a déclaré Recto.
«Je remercie tout le monde dans le gouvernement qui a travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif», a-t-il déclaré.
La prochaine priorité de l’administration Marcos, a-t-il ajouté, est d’obtenir une mise à niveau de la cote de crédit pour renforcer davantage la position économique du pays.
‘Monumental’
Ce fut une «victoire monumentale», a déclaré le président Martin Romualdez à propos de la sortie du pays de la liste des gris du FATF.
Il a qualifié le développement de «témoignage retentissant de notre détermination collective pour respecter les normes les plus élevées de gouvernance financière».
«En restaurant notre position dans la communauté financière mondiale, nous supprimons des restrictions lourdes, réduisons les coûts de transaction et permettant aux flux financiers de se déplacer plus efficacement», a-t-il déclaré.
“C’est une bonne nouvelle pour nos OFW, dont les envois de fonds durement gagnés seront désormais traités plus rapidement et avec des frais plus bas”, a-t-il ajouté.
«Il rétablit la confiance mondiale dans nos institutions financières et ouvre les vannes à des investissements plus importants, à une croissance économique et à des partenariats internationaux», a souligné l’orateur.
Il a déclaré que la Chambre des représentants a travaillé en étroite collaboration avec le pouvoir exécutif, le BSP et l’AMLC et d’autres institutions pour adopter et mettre en œuvre des mesures financières pertinentes qui ont fait en sorte que le FATF retire le pays de la liste grise.
“Sous la direction du président Marcos, nous avons montré au monde que les Philippines sont prêtes à prendre sa place parmi les économies les plus fiables”, a déclaré Romualdez.
Avec la décision du FATF, le représentant d’Albay, Joey Salceda, a déclaré que le pays pourrait maintenant se débarrasser du «secret absolu des banques» pour attraper des criminels et les empêcher de cacher leur richesse dans les banques.
«Nous devons continuer à travailler sur d’autres articles, comme une loi contre la contrebande en argent en vrac et à nous débarrasser du secret absolu des banques. Ce dernier est particulièrement important car il nous empêche de mettre en œuvre pleinement un échange d’informations absolument automatique entre les autres juridictions fiscales », a déclaré Salceda.
“Cela nous permettrait d’attraper des évastins des impôts philippins à la recherche de refuge à l’étranger et des évastins d’impôts étrangers à la recherche de refuge aux Philippines”, a-t-il ajouté.
Le Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR), quant à lui, a promis de «soutenir le combat» contre le blanchiment d’argent avec la décision du FATF de retirer le pays de la liste grise.
“Nous sommes honorés d’avoir joué un rôle crucial dans cette évolution, et le public peut être assuré que PAGCOR continuera de s’assurer que tous nos licenciés sont conformes à toutes les règles et réglementations anti-blanchiment”, a déclaré le président et chef de la direction de Pagcor, Alejandro Tengco, a déclaré .
“Nous nous engageons également à soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement terroriste dans toute l’industrie du jeu philippin”, a-t-il ajouté. – Jose Rodel Clapano, Emmanuel Tupas
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