Cas $ Balance et Milei: le nouveau Taiano mesures dans l’enquête

Le procureur Eduardo Taiano, qui est en charge de l’enquête sur le Crypto-monnaie $ libra que le président s’est propagé Javier Milei, préparer nouvelles mesures Pour clarifier les prétendus crimes de Fraude, corruption et influencer le colportage. L’initiative s’ajoute aux demandes du procureur du 21 février, date à laquelle il a demandé Démarrer officiellement les demandes.

La batterie de mesures comprend la compilation de Tests numériques Clé, le Emplacement de l’actifsuivi transactions suspectes et aussi les commandes pour Coopération internationale Pour accéder aux informations de échanges et des entités financières étrangères qui auraient pu participer à l’opération.

Pour effectuer les demandes, le procureur a demandé Enregistrements détaillés de toutes les transactions qui ont un cautionnement avec $ libradans le but d’identifier les bénéficiaires des bénéfices obtenus. Il a également ordonné le Récupération des publications supprimées des réseaux sociaux. Ce dernier pourrait être essentiel, puisque Le tweet du président Javier Milei La promotion de la crypto-monnaie le 14 février pourrait montrer des données plus que pertinentes pour la cause. .

La congélation des adresses numériques vise Évitez la dispersion des fonds et empêcher les actifs obtenus par une opération frauduleuse sont mobilisés ou transférés sur d’autres plateformes, Ce qui rendrait votre suivi beaucoup plus difficile.

Il y a aussi Exhortations internationales qui cherchent à accéder aux informations sur les transactions effectuées via des plateformes d’échange Crypto-monnaies avec siège à l’étranger. En fait, des efforts ont déjà été lancés, ainsi que des organisations internationales et des entités réglementaires, pour obtenir des registres de mouvements financiers.

Parmi les demandes de recherche de Taiano, il a également été demandé Records des personnes qui ont visité la Casa Rosada et le cinquième d’OlivosRapports sur les communications Téléphone et l’élaboration d’un Liste des témoins Cela peut fournir des informations pertinentes sur le fonctionnement de $ libra.

Cependant, il y a un problème qui doit être analysé en profondeur pour comprendre les causes et les conséquences possibles du cas: “Le”Patte légale » applicable aux crypto-monnaies dans le pays. Par conséquent, Taiano cherchera à vérifier s’il y avait des irrégularités dans la supervision de $ Libra ainsi que dans les actions de la Banque centrale de la République argentine (BCRA) et de la National Securities Commission, en termes de commercialisation.

L’enquête impliquée dans le président Milei

Le juge María Sernini a délégué l’enquête dans le procureur national et correctionnel 196 du code de procédure pénale.

Javier Milei a été impliqué dans l’affaire après avoir annoncé le 14 février dans son compte X le lancement de Vive le projet Freedomdestiné à financer de petites entreprises, selon le président lui-même, a-t-il dit. Cependant, la crypto-monnaie associée s’est effondré quelques heures plus tardgénérant Pertes millionnaires Pour de nombreux investisseurs.

Le scandale a eu un impact international et, dans une semaine, 112 plaintes ont été déposées contre le président et son environnement. Parmi les plaignants se trouve l’ancien directeur de Banco Nación, Claudio Lozano, accompagné de Jonatan Baldiviezo, Marcos Zelaya et María Eva Koutsovitisqui a déposé une plainte pénale ensemble.

Un homme Trump dit qu’ils enquêteront sur Milei aux États-Unis

Mauricio Claver-Carone, en charge du président Trump pour l’Amérique latine et l’un de ses hommes les plus influents en politique étrangère, prévoyait que les États-Unis enquêteraient sur le scandale de la Balance de $ en raison du grand nombre de citoyens américains qui auraient été arnaqués.

“C’est compliqué parce qu’il y avait des victimes, il y avait des personnes fraudées américaines. Il y en avait des centaines, mais des milliers, qui ont perdu des millions de dollars, et certains conseillers du président sont impliqués”, a déclaré Claver-Carone dans des déclarations à la chaîne de presse CNN en espagnol.

Avec la SEC américaine et la justice argentine dans le Mira: quels sont les scénarios judiciaires de Milei pour la fraude de $ Balance

Il a également clairement indiqué que l’affaire ne passerait pas inaperçue par la justice américaine. “Je pense qu’il y aura des problèmes d’enquête judiciaire, c’est donc une question complexe”, a-t-il averti. Milei n’a fait qu’une référence indirecte à la question lors de son discours à l’Assemblée législative, où il a comparé le scandale avec les 110 milliards de dollars qui, selon lui, la “caste” ont volé les Argentins.

Selon les sources citées par CNN, Le FBI a déjà lancé une recherche sur le cryptophafqui pourrait devenir un mal de tête pour le gouvernement libertaire au milieu de l’année électorale aux États-Unis.

TC / GI