La police fiscale italienne a saisi le château Torre del Gallo du XIIe siècle à Florence, propriété du président du club de basket de Monaco et de l’ancien propriétaire du club de football russe Dynamo Alexei Fedorychev, rapports publié le Corriere Fiorentino.
L’arrestation a été effectuée à la demande du bureau du procureur anti-corruption d’Ukraine, écrit Reuters. Le parquet de Florence a déclaré que la police fiscale avait confisqué des actifs d’une valeur d’environ 41 millions d’euros appartenant à un homme d’affaires russe et qu’il faisait l’objet d’une enquête en Ukraine pour des soupçons de corruption, de fraude et de blanchiment d’argent. Le bureau du procureur n’a pas nommé le suspect, mais des sources de Reuters ont également indiqué qu’il s’agissait de Fedorychev.
Selon les procureurs italiens, Fedorychev a réinvesti les revenus obtenus illégalement en Ukraine. De plus, par l’intermédiaire d’un trust florentin, il possède un grand complexe immobilier à Florence.
Fedorychev a émigré d’URSS en 1987, il a la nationalité hongroise et vit à Monaco depuis 1994. De 2004 à 2007, il détenait une participation majoritaire dans le club de football Dynamo. En 2006, il est entré sur la liste Forbes, au 100e rang avec une valeur nette de 450 millions de dollars. En janvier 2022, Fedorychev devient président de l’équipe de France de basket de Monaco.
En 1994, Fedorychev a fondé la holding Fedcominvest dont le siège social est à Monaco, qui se consacre à la production et au commerce de soufre, d’engrais minéraux et à l’exportation de céréales. Il est en outre copropriétaire de la société Tis, qui possède des postes d’amarrage dans les ports ukrainiens. En 2016, les services de sécurité ukrainiens ont lancé une enquête contre Fedorychev. Dans les services secrets déclaréqu’un an plus tôt, la société de Fedorychev avait enregistré illégalement les droits de recevoir une partie des fonds provenant des taxes portuaires, qui étaient alors reçus par « l’Administration des ports maritimes d’Ukraine ».
2024-07-30 20:09:00
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