NEW DELHI : La demande de la Direction de l’application des lois (ED) de transférer l’affaire de blanchiment d’argent contre le député du parti Aam Aadmi (AAP) et le ministre du gouvernement de Delhi, Satyendar Jain, sera tranchée par un tribunal de Delhi le lundi 19 septembre.
L’homme de 57 ans a été arrêté par l’ED le 30 mai en vertu des sections pénales de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Le juge principal du district et des sessions, Vinay Kumar Gupta, avait affiché l’affaire pour audience le 19 septembre, après que l’agence d’enquête anti-blanchiment d’argent ait demandé le transfert du tribunal du juge spécial Geetanjali Goel à tout autre juge.
L’agence, dans son plaidoyer, a soulevé certaines questions concernant les arguments de libération sous caution entendus par Goel, qui a fréquemment arrêté l’ED au cours de son enquête. Goel a entendu les longs arguments sur les demandes de libération sous caution de Jain et de ses co-accusés Ankush Jain et Vaibhav Jain.
Tous trois sont actuellement placés en garde à vue.
Satyendar Jain, un ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Kejriwal, est interrogé par l’agence de la PMLA sur des accusations de transactions hawala présumées. Le ministre est accusé d’avoir blanchi de l’argent par l’intermédiaire de quatre sociétés qui lui seraient liées.
Goel avait récemment autorisé l’ED à interroger Satyendar Jain à l’intérieur de la prison le 16 septembre concernant l’affaire d’escroquerie à la politique d’accise, qui est devenue un point d’éclair entre le gouvernement AAP de la ville et le Centre.
Le tribunal spécial avait récemment pris connaissance de la plainte à charge (acte d’accusation) déposée par l’ED contre Satyendar Jain, son épouse et huit autres personnes, dont les quatre sociétés prétendument liées au ministre, dans l’affaire de blanchiment d’argent.
Le ministre en chef de Delhi et chef du parti Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, a défendu Jain comme un “patriote pur et dur” qui était “encadré dans une fausse affaire”. Kejriwal a mentionné que le centre avait détenu à tort le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain.
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