Affaire pénale : “Panama Papers” : les accusés du scandale financier acquittés

Il y a huit ans, il a amené Scandale financier Les « Panama Papers » ont mis en détresse les hommes politiques, les athlètes et les célébrités du monde entier. Un film Netflix a même été réalisé à ce sujet, avec Meryl Streep, Gary Oldman et Antonio Banderas. Vendredi soir (heure locale), un tribunal de la ville de Panama a acquitté les 28 accusés qui, selon le parquet de ce pays d’Amérique centrale, avaient tiré les ficelles en créant des sociétés écrans dans des paradis fiscaux – faute de preuves. .

La juge Baloísa Marquínez a estimé que les allégations ne pouvaient pas être suffisamment étayées de manière concluante. De plus, lorsque les preuves ont été collectées sur les serveurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, aujourd’hui liquidé, la chaîne de preuves n’était pas traçable.

Vendredi, Marquínez a également ordonné l’abandon des poursuites pénales contre Ramón Fonseca Mora, décédé en mai. Il y a également eu un acquittement dans le cadre du scandale de corruption « Lava Jato ».

Dans l’affaire des « Panama Papers », les prévenus étaient accusés de blanchiment d’argent en créant 215 000 sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Le cofondateur du cabinet d’avocats, l’avocat d’origine allemande Jürgen Mossack, a toujours rejeté ces allégations.

Au printemps 2016, le « Süddeutsche Zeitung » et d’autres médias du Réseau des journalistes d’investigation (ICIJ) ont dévoilé les activités des sociétés écrans fondées au Panama. À la suite d’une énorme fuite de données, 11,5 millions de documents ont été divulgués au journal. Près de 400 journalistes de plus de 80 pays ont participé à l’enquête.

Entre autres choses, les noms de 140 hommes politiques et proches confidents sont apparus. En Islande, la publication de ces documents a entraîné la démission du Premier ministre Sigmundur Gunnlaugsson. Au Pakistan, le Premier ministre Nawaz Sharif a été démis de ses fonctions.

L’ICIJ a reçu en 2017 la plus haute distinction du journalisme américain, le prix Pulitzer, pour les révélations des « Panama Papers ». Ces révélations ont déclenché des enquêtes fiscales dans de nombreux pays et ont ensuite généré des recettes fiscales supplémentaires se chiffrant en millions en Allemagne.

Le cabinet d’avocats Mossack Fonseca a également été accusé de participation à un réseau de corruption brésilien. Le scandale « Lava Jato » concernait le paiement de pots-de-vin lors de l’attribution de projets de construction. L’accent a été mis sur l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht. Le juge a jugé que dans cette affaire, il n’était pas prouvé que des fonds provenant de sources brésiliennes illégales avaient afflué dans le système financier panaméen.

© dpa-infocom, dpa:240629-99-572396/3