Anti-blanchiment, enquête américaine contre Tether. Paolo Ardoino : « Seulement des spéculations »

Tether fait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour violation présumée de la réglementation anti-blanchiment d’argent. C’est ce que révèle le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du bureau du procureur de Manhattan, qui évalue si la cryptomonnaie a été utilisée pour financer des activités illégales telles que le trafic de drogue, le terrorisme et les cyberattaques. Par ailleurs, ajoutent les sources, le Département du Trésor envisage d’imposer des sanctions contre Tether en raison de l’utilisation généralisée de sa cryptomonnaie par “des individus et des groupes soumis à des sanctions de la part des États-Unis”, dont le Hamas et certaines entreprises russes, dont plusieurs marchands d’armes.

Qu’est-ce que Tether et pourquoi il ferait l’objet d’une enquête

Tether est une crypto-monnaie stable. Il est rattaché au dollar américain, ce qui signifie que chaque Tether vaut un dollar. Ces crypto-monnaies particulières sont principalement utilisées pour faciliter les échanges et l’achat et la vente d’autres crypto-monnaies, non stables, comme le Bitcoin par exemple, mais elles servent également à faciliter les paiements internationaux et en général, ayant une valeur stable, elles font l’usage des crypto-monnaies plus sûres. Tether est de loin le plus populaire et le plus utilisé. Fondée par deux Italiens, Tether rapporte aujourd’hui plus de 190 milliards de dollars par jour, pour une capitalisation qui avoisine actuellement les 120 milliards. Il s’agit d’une pierre angulaire fondamentale de l’écosystème crypto. Mais des profils et des organisations sous sanctions américaines auraient également été inclus dans ce mécanisme d’échange, qui est en quelque sorte à la base de tout le fonctionnement du marché des cryptomonnaies. C’est du moins l’hypothèse des enquêteurs selon le Wall Street Journal.

Paolo Ardoino (Tether) : « Article irresponsable du WSJ »

Des hypothèses que nie le fondateur de Tether, Paolo Ardoino, 40 ans originaire de Savone, les considérant comme des inventions du quotidien. “Il est absolument irresponsable de la part du WSJ d’écrire des articles avec des affirmations imprudentes mais confiantes alors qu’aucune autorité n’est intervenue pour confirmer ces rumeurs et qu’aucune source n’a été citée”, a déclaré Ardoino.

« L’article est basé sur de pures spéculations, bien que Tether ait confirmé qu’il n’était pas au courant d’une telle enquête sur l’entreprise. L’article passe également sous silence les relations étendues et bien documentées de Tether avec les forces de l’ordre pour réprimer les mauvais acteurs cherchant à abuser de Tether et d’autres crypto-monnaies. L’article du Wall Street Journal a créé un petit choc sur le marché de la cryptographie, qui a chuté de 5 % à 65 000 $ vendredi, pour se redresser plus tard dans la journée.