À la demande du parquet, le tribunal municipal de Sofia (SGC) a placé en détention provisoire le directeur de l’agence des douanes, Petya Bankova. La même décision a été prise pour Stefan Dimitrov.
La décision n’est pas définitive et est susceptible d’appel devant la Cour d’appel.
Le troisième accusé, Marin Dimitrov, a été admis à “Pirogov” juste avant l’audience, sa mesure sera donc examinée dans le cadre d’une procédure distincte. Tous trois sont accusés de participation à un groupe criminel organisé pour trafic d’influence et trafic de migrants. Le quatrième accusé est Nikolaï Nikolov-Paskal, qui est toutefois recherché.
Au cours de son interrogatoire en tant qu’accusée, Bankova a nié connaître le père et le fils de Dimitrovi, mais le tribunal note qu’il existe des preuves du SRS et des déclarations de témoins qui établissent qu’elle les connaît.
Au cours de la réunion, on a appris que Petya Bankova et Stefan Dimitrov avaient été filmés ensemble par une caméra de sécurité d’un hôtel cinq étoiles près de Pravets et qu’ils avaient rencontré le secrétaire en chef du ministère de l’Intérieur, Jivko Kotsev.
“Il existe également un examen qui montre clairement que les deux hommes se sont rencontrés dans un hôtel à Pravets. Dans leurs conversations, des aspects des activités de l’agence des douanes ont été discutés à plusieurs reprises”, a déclaré le juge Tony Getov, soulignant qu’il y avait aussi des photos. et des conversations sur les réunions entre Petya Bankova et le secrétaire en chef du ministère de l’Intérieur, Zhivko Kotsev, organisées par Stefan Dimitrov.
Photo de : BNT
Des photographies montrent comment, fin mars, dans une voiture près de l’aéroport de Sofia, Stefan Dimitrov a offert à Zhivko Kotsev une montre que l’accusation a qualifiée de « chère ».
La défense affirme qu’un ancien collègue de Bankova de DANS l’a présentée à Stefan Dimitrov et qu’au cours de son séjour à l’Agence, elle a eu plusieurs réunions avec lui. Les avocats ont basé la majorité des témoins anonymes sur des déclarations telles que « j’ai entendu » et « l’information m’est parvenue », qui ne constituaient pas de véritables preuves.
Des témoins anonymes affirment que les accusés entretiennent des relations étroites avec l’ancien ministre de l’Intérieur Boyko Rashkov et le secrétaire en chef du ministère de l’Intérieur Zhivko Kotsev. Les noms du ministre démissionnaire Kalin Stoyanov et du ministre des Finances Asen Vasilev ont également été évoqués. Cependant, selon les avocats, il n’est pas clair si ces connaissances sont liées d’une manière ou d’une autre à l’accusation et s’il s’agit de faits réels ou de rumeurs.
Les enquêteurs ont pour habitude de faire appel à des témoins anonymes, qui souvent ne témoignent pas à la première personne, mais racontent ce qu’ils ont entendu ou des ouï-dire.
Jusqu’à présent, le lien de Zhivko Kotsev avec cette procédure est indirect et jusqu’à présent, personne n’a parlé d’accusation contre lui.
La connaissance de Bankova avec Stefan Dimitrov n’est étayée par aucun fait établissant qu’elle a été créée et maintenue à des fins criminelles et que ces fins ont été effectivement réalisées et Bankova était consciente qu’à travers sa relation avec cette personne, elle a contribué à la réalisation à de telles fins criminelles. , déclare l’Adv. Rangelov, qui est le défenseur du chef des douanes.
Bankova, Marin et Stefan Dimitrovi ont été arrêtés en début de semaine lors d’une opération menée par la Commission anti-corruption et l’Agence d’État pour la sécurité nationale (DANS). Ils sont accusés de participation à un groupe criminel organisé, trafic d’influence, contrebande, corruption.
Petya Bankova a admis que son arrestation était liée à la situation politique du pays.
“Le premier problème est que nous ne savons pas qui sont ces personnes. Le deuxième problème est qu’à partir du 8 août 2023, Mme Petya Bankova a été nommée à l’Agence des douanes. Jusqu’au 8 août 2023, elle ne savait pas où se trouve le ” “Agence des douanes”. Nous comprenons l’accusation grammaticalement, mais nous ne la comprenons pas dans les faits. Qui ne veut pas que les “douanes” travaillent en Bulgarie et perçoivent effectivement des impôts et des droits de douane ? Telle était la question. Qui veut empêcher Petya Bankova de réellement travaille-t-il ?”, a demandé l’avocate Natina, citée par la BNR.
Selon les enquêteurs, le groupe criminel organisé a existé de juin 2022 au 3 avril 2024 et a été créé pour commettre des délits contre les lois sur les douanes et accises, ainsi que des délits de corruption.
Mercredi, le DANS et la commission anti-corruption sont entrés dans le bâtiment de l’agence des “Douanes”, et le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’ils n’avaient rien à voir avec cette action.
Plus tôt cette semaine, l’avocate Adelina Natina a déclaré aux médias que son client disposait d’informations selon lesquelles l’argent de la drogue saisi au port de Bourgas allait être utilisé pour acheter des voix lors des prochaines élections.
2024-04-06 18:34:12
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