Arnaque à l’alcool à Delhi : SC demande à Benoy Babu de se rendre avant le 25 septembre

La Cour suprême a demandé lundi 18 septembre, Benoy Babu, dirigeant du géant des alcools Pernod Ricard, accusé dans une affaire de blanchiment d’argent liée à l’escroquerie présumée dans la mise en œuvre de la politique d’accise de Delhi, de se rendre avant le 25 septembre.

Un banc composé des juges Sanjiv Khanna et SVN Bhatti a prolongé d’une semaine, jusqu’au 19 septembre, la caution provisoire accordée à Babu par la Haute Cour de Delhi.

Le tribunal a déclaré qu’il examinerait sa demande de libération sous caution dans la semaine commençant le 30 octobre et a demandé la réponse de la Direction de l’exécution (ED) sur la requête contestant l’ordonnance du 3 juillet de la Haute Cour lui refusant la réparation.

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J’ai cherché plus de temps

Les principaux avocats Harish Salve et Mukul Rohatgi, défendant Babu, ont informé le tribunal que l’opération chirurgicale de sa femme était prévue pour le 22 septembre et qu’il avait donc eu le temps de se rendre.

Salve a déclaré que Babu avait de bonnes raisons d’obtenir une libération sous caution régulière et a exhorté le tribunal à fixer une date plus courte pour entendre son plaidoyer.

« Cela fait 10 mois qu’il est en prison et maintenant il est libéré sous caution provisoire pour raisons médicales. Puisque le tribunal envisage de fixer l’affaire pour une audience fin octobre, il ne faut pas lui demander de se rendre. Le ciel ne tombera pas en 10 jours », a-t-il déclaré.

La magistrature a déclaré qu’elle n’était pas encline à accorder une nouvelle prolongation de la libération provisoire au-delà du 25 septembre et a ordonné à Babu de se rendre au plus tard à cette date.

« En ce qui concerne la libération sous caution régulière, nous délivrons un avis à ED qui doit être retourné dans quatre semaines. Nous entendrons l’affaire dans la semaine du 30 octobre », a déclaré la magistrature.

La Haute Cour de Delhi a prolongé la liberté provisoire de Babu le 6 septembre pour des « raisons humanitaires ».

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« Des filles souffrant de dépression »

Babu avait déclaré à la Haute Cour que ses filles mineures souffraient de dépression depuis quelques mois et avait prié pour que sa caution provisoire soit prolongée afin qu’il puisse prendre soin de ses enfants.

La Haute Cour a prolongé la libération sous caution provisoire de Babu jusqu’au 19 septembre et a précisé que, dans la mesure où cette mesure est purement humanitaire, aucune prolongation supplémentaire ne sera demandée en raison de l’état de santé de ses filles.

Babu s’était adressé à la Haute Cour après que le tribunal de première instance eut refusé de prolonger la liberté provisoire qui lui avait été accordée le 24 août pour des raisons médicales.

Dans son appel devant la Cour suprême déposé par l’intermédiaire de l’avocat Raj Kamal, Babu a contesté l’ordonnance du 3 juillet de la Haute Cour refusant de lui accorder une libération sous caution régulière.

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Les prétendus pots-de-vin

Selon l’ED, Vijay Nair, responsable de la communication du parti Aam Aadmi (AAP), a reçu, au nom des dirigeants de l’AAP, des pots-de-vin d’un montant de 100 crores ₹ de la part d’un soi-disant « Groupe Sud » – comme l’appellent les déclarations de diverses personnes. enregistrés au cours de l’enquête – pour manipuler la politique d’accise de Delhi à leur profit.

Selon le CBI, les noms éminents du « Groupe Sud » incluent le député du YSRCP Magunta Srinuvasulu Reddy, son fils Raghava et Kavitha.

Arun Ramachandran Pillai a également été arrêté par l’ED au motif qu’il faisait partie des trois principaux représentants de Kavitha.

Outre Pillai, les deux autres représentants de Kavitha seraient le propriétaire de la chaîne de salons de beauté Abhishek Boinpally et le comptable agréé Gorantla Butchibabu.

Le député du YSRCP, Sreenivasulu Reddy, dont le nom figurait également dans l’affaire, est devenu approbateur le 8 septembre. Son fils Magunta Raghava Reddy était devenu approbateur avant lui.

L’industriel P Sharath Chandra Reddy, basé à Hyderabad, et le comptable agréé Butchibabu Gorantla étaient également devenus des approbateurs.

L’homme d’affaires Dinesh Arora est également devenu approbateur dans cette affaire, portant le total à cinq.

Les accusations

Au cours de son enquête, l’ED avait enregistré la déclaration de Butchibabu, dans laquelle il avait déclaré : « Il y avait une entente politique entre K Kavitha et le ministre en chef (Arvind Kejriwal) et le ministre en chef adjoint (Manish Sisodia). Dans ce processus, K Kavitha a également rencontré Vijay Nair les 19 et 20 mars 2021 ».

Vijay Nair, également détenu, était le responsable des communications de l’AAP de Kejriwal et était considéré comme le lien clé entre le « Groupe Sud » et le parti au pouvoir à Delhi.

Malgré les pots-de-vin payés, le Groupe Sud a obtenu un accès sans entrave et des faveurs indues, et a obtenu des participations dans des entreprises de vente en gros établies et dans plusieurs zones de vente au détail, au-delà de ce qui était autorisé dans la politique, indique l’acte d’accusation de la CBI.

Pour récupérer les pots-de-vin, les associés du South Group ont obtenu une participation de 65 pour cent dans Indo-Spirits en connivence avec Sameer Mahendru, le propriétaire de l’entreprise.

Cette formation de partenariat a été dirigée par Nair sur l’assurance de céder l’activité de gros de Pernod Richard à Indo-Spirits.

Dinesh Arora, un proche collaborateur de Vijay Nair, a révélé dans sa déclaration du 1er octobre 2022 que le « Groupe Sud » était censé récupérer son avance auprès de trois grands grossistes.

Lui aussi a déclaré au directeur général qu’IndoSpirits était une entité contrôlée par le « Groupe Sud », et que l’argent récupérable était donc directement sous leur contrôle.

Dinesh Arora a également révélé dans sa déclaration du 18 novembre 2022 que Vijay Nair, grâce à son interaction avec Benoy Babu de Pernod Ricard, avait veillé à ce que les activités de Pernod Ricard soient cédées à IndoSpirits en échange des 100 crores ₹ payés par le « Groupe Sud ». .

(Avec entrées PTI)