Arnaque au diesel, ils revendaient du kérosène volé dans une base de l’OTAN comme diesel

La Police Financière de Rimini en a découvert un grosse arnaque au diesel qui impliquait des dizaines de stations-service en bord de route dans diverses régions italiennes, saisissant des actifs valant plus 3 millions d’euros et confiscation à l’un des principaux suspects des actifs pour plus de 34 millions d’euros. Les accusations comprennent une association de malfaiteurs et un enregistrement fictif de biens. L’opération s’appelait « Steal Oil ». À l’heure actuelle 46 personnes font l’objet d’une enquête pour divers crimes dans toute l’Italie.

Nouvelle arnaque au diesel dans toute l’Italie

Pour avoir les rênes de l’arnaque trois entrepreneurs de la région de Rimini qui exploitait des sociétés de distribution de carburant. Il s’agit d’un homme d’Ancône résidant à Rimini, un homme de Rimini et résidant à Nettuno (Rome). Les enquêtes de l’Unité de Police Économique et Financière ont révélé comment les suspects avaient importé illégalement en Italie, en seulement 4 mois d’activité et grâce à l’utilisation de documents d’accompagnement fictifs, environ 900 000 litres de kérosène volés dans un oléoduc sur une base de l’OTAN en Belgiquedestiné par titrisation aux entreprises grecques.

Selon les enquêtes, le du kérosène aurait été mélangé dans un entrepôt illégal avec du diesel et de l’huile régénéréemis à la consommation et vendu à des clients sans méfiance comme diesel par l’intermédiaire de dizaines de distributeurs de carburant complices en bord de route situés dans diverses régions d’Italie. Une trentaine de distributeurs ont contrôlé et trouvé positif au diesel contrefait signalé aux autorités judiciaires.

Les enquêtes

Selon les hypothèses de la Guardia di Finanza, l’opération « Steal Oil » a mis en lumière l’existence d’une association criminelle basée à Rimini, mais opérant également dans le Latium, l’Ombrie, les Abruzzes et la Belgique, considérée comme responsable d’un certain nombre de délits d’une nature économico-financière, y compris divers noms d’entreprises fictifs et également tentative de fraude contre l’État, en relation avec la demande illicite de financement public dans le cadre de l’appel d’offres du FEADER de la région Ombrie.

Parmi les hypothèses accusatrices figurent également le recel de biens volés, la contrebande internationale d’huiles minérales et la fraude dans l’exercice du commerce, l’évasion frauduleuse du paiement des impôts, commise à Rimini et dans les provinces de Rome, Latina, Naples et Lucques.

« La fraude aux droits d’accises cause de graves dommages aux recettes de l’État et fausse les règles de la libre concurrence – a expliqué le colonel Alessandro Coscarelli, commandant provincial de la Guardia di Finanza de Rimini -. En outre, l’utilisation de produits pétroliers chimiquement modifiés peut entraîner des risques tant pour l’environnement que pour la sécurité routière”. C’est pourquoi, conclut Coscarelli, « en ce moment particulier, les résultats obtenus dans l’opération d’aujourd’hui démontrent que le seuil d’attention du Corps est toujours très élevé et que nous ne devons jamais baisser la garde, dans l’intérêt et la protection de la capacité de dépenses des familles. “.

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