Arvind Kejriwal a joué un rôle direct dans une « escroquerie » aux droits d’accise : acte d’accusation du CBI | Delhi News

NEW DELHI : Le CBI a soumis lundi un acte d’accusation complet de 200 pages contre le ministre en chef Arvind Kejriwal et cinq autres personnes après avoir terminé son enquête sur les irrégularités présumées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’accise de Delhi 2021-22.
L’incident s’est produit 712 jours après que l’agence ait enregistré un FIR dans l’affaire et commencé son enquête.

Le CBI a également porté plainte contre le député de l’AAP MLA Durgesh Pathak, le directeur non exécutif d’Aurobindo Pharma Sarath Reddy, le directeur de Buddy Retail Amit Arora, l’entrepreneur Ashish Mathur et l’opérateur de hawala Vinod Chauhan sans les appréhender.
Affirmant que le CM a facilité les irrégularités en étant l’autorité suprême, le CBI a allégué son implication directe dans « l’escroquerie » en affirmant qu’il avait personnellement remis le « projet de rapport de politique du GOM » (groupe de ministres) à sa résidence à l’officier du DANICS C Arvind.
L’officier de l’IAS, qui a également été secrétaire de l’ancien vice-ministre en chef Sisodia, a fourni une déclaration judiciaire affirmant que le rapport lui avait été remis en mars 2021 après que Sisodia l’ait convoqué à la résidence du ministre en chef.
L’acte d’accusation final contient de « nouvelles preuves »
Le projet de rapport du GoM concernait la nouvelle politique d’accise qui aurait été manipulée au profit du cartel de l’alcool. L’officier de DANICS avait également témoigné que le responsable de la communication de l’AAP, Vijay Nair, avait apporté une copie de la politique d’accise pour l’introduire dans un ordinateur pendant que Kejriwal était présent.

L’acte d’accusation final contient également de nouvelles preuves, notamment la mention de détails provenant d’un compte iCloud, ont indiqué des sources. L’acte d’accusation allègue que K Kavitha, un député du Bharat Rashtra Samithi, et l’homme d’affaires du secteur de l’alcool Magunta Reddy se sont réunis avec Kejriwal le 16 mars 2021, dans son bureau du Secrétariat de Delhi.
L’acte d’accusation affirme qu’au cours de cette réunion, Reddy a sollicité le soutien de Kejriwal pour son entreprise d’alcool à Delhi en demandant des modifications à la politique d’accise de Delhi 2021-22 qui était en cours d’élaboration.
L’acte d’accusation affirme que Kejriwal a apporté son soutien à Reddy et lui a demandé de contacter l’accusé, Kavitha, qui collaborait avec son équipe à la formulation de la politique d’accise. Le CBI allègue en outre que Kejriwal a demandé à Reddy de verser des contributions financières à son parti, l’AAP.
L’acte d’accusation de l’agence centrale mentionne également que certaines personnes impliquées dans le commerce de l’alcool dans le sud de l’Inde ont versé des pots-de-vin anticipés d’un montant d’environ 100 millions de roupies à des politiciens de l’AAP et à d’autres fonctionnaires par l’intermédiaire des coaccusés. Ces pots-de-vin auraient été versés pour faciliter des changements bénéfiques dans la politique des accises de 2021-22.
L’agence a affirmé que ces pots-de-vin ont ensuite été restitués à certains conspirateurs du lobby du Sud à partir des marges bénéficiaires des grossistes titulaires de licences L-1 par divers moyens, notamment l’émission de notes de crédit excédentaires, des virements bancaires et des montants impayés laissés sur les comptes des sociétés contrôlées.
En outre, le CBI a allégué qu’un cartel s’était formé entre les trois parties prenantes de la politique d’accise désormais supprimée – les fabricants d’alcool, les grossistes et les détaillants – en violant les dispositions.
L’acte d’accusation souligne que tous les conspirateurs ont activement participé à la réalisation des objectifs illégaux de ladite conspiration criminelle, entraînant des pertes substantielles pour le Trésor et des avantages indus pour les fonctionnaires impliqués et les autres parties accusées.
Citant des déclarations d’individus engagés dans les activités de campagne de l’AAP lors des élections à Goa, l’agence a affirmé que des paiements en espèces leur avaient été versés pour des rôles tels que celui d’enquêteurs, de directeurs de zone et de directeurs d’assemblage.
Ces individus et ces activités liées à la campagne ont été gérés collectivement par Vijay Nair, qui a été arrêté dans cette affaire, et Durgesh Pathak, un député de l’AAP, qui a également été inculpé par le CBI.
L’homme d’affaires Sarath Chandra Reddy, basé à Hyderabad, a été arrêté par le DE en novembre 2022. Il est devenu approbateur dans l’affaire en juin 2023 après avoir été libéré sous caution pour raisons médicales. Il a également été inculpé.
Kejriwal a été arrêté par le CBI le 26 juin à la prison de Tihar alors qu’il était placé en détention judiciaire dans une affaire de blanchiment d’argent liée à celle-ci déposée par ED. Il a été arrêté par ED le 21 mars, mais a récemment été libéré sous caution par un tribunal de première instance dans l’affaire de blanchiment d’argent le 20 juin. Cependant, l’ordonnance du tribunal de première instance a été suspendue par la Haute Cour. Le 12 juillet, la Cour suprême a accordé une libération sous caution provisoire à Kejriwal dans l’affaire ED.
La politique d’accise a été abandonnée en 2022 après que le LG de Delhi a ordonné une enquête du CBI sur des irrégularités et une corruption présumées dans la formulation et l’exécution de la politique.