2024-08-03 13:42:21
Les groupes chinois, qui ne courent que peu de risques de poursuites judiciaires, ont commencé à prendre le contrôle de l’industrie de la marijuana, aux dépens des cartels mexicains qui s’étaient tournés vers des drogues dures plus rentables, comme l’héroïne et le fentanyl. Des cultures de marijuana gérées par des Chinois ont été identifiées dans 23 États, selon la DEA.
Les Chinois utilisent les revenus de la drogue pour financer d’autres activités criminelles, notamment le trafic d’êtres humains, a déclaré la DEA. un rapport publié en mai. Quatre ressortissants chinois exécutés de manière macabre dans une ferme de marijuana en Oklahoma en 2022 étaient des victimes de trafic, ont déclaré les autorités.
Depuis 2021, l’Oklahoma est devenu l’un des foyers de production, en partie grâce à ses lois assouplies sur la marijuana médicale et à ses vastes étendues de terres abordables.
Selon le Bureau des stupéfiants de l’Oklahoma, les autorités locales et nationales ont fermé plus de 3 000 fermes de marijuana, dont 80 à 90 % sont liées à des réseaux de crime organisé chinois. L’année dernière, deux ressortissants chinois ont été arrêtés. condamné devant un tribunal fédéral pour trafic de plus de 27 tonnes de marijuana du marché noir provenant d’une opération de culture de l’Oklahoma, à l’aide de véhicules déguisés en camionnettes de livraison Amazon.
Les producteurs chinois de marijuana se sont récemment installés dans le Maine. Depuis janvier, plus de 40 sites de culture illégale liés au crime organisé chinois ont été fermés dans tout l’État. Mais près d’une centaine d’entre eux sont encore opérationnels, selon les autorités fédérales.
Les agents retraités de la DEA ont déclaré que l’abandon des poursuites contre la marijuana les avait privés d’un outil crucial pour dégrader les réseaux criminels chinois. « Le secteur de la marijuana est une opportunité dont nous ne profitons pas », a déclaré Urben, qui est désormais associé directeur du cabinet d’enquête international Nardello & Co.
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Dans une interview, la sénatrice Susan Collins, républicaine du Maine, a déclaré qu’elle était convaincue que le gouvernement chinois était lié à l’activité criminelle dans son État.
« Le contrôle exercé par la Chine sur les organisations criminelles est tel qu’il me semble difficile de croire que le gouvernement chinois n’est pas impliqué », a-t-elle ajouté.
En juin, le directeur du FBI, Christopher Wray, a révélé lors d’un témoignage au Sénat que l’agence n’avait pas trouvé de liens directs entre les cultures de marijuana et le gouvernement chinois lui-même, mais qu’elle poursuivait son enquête. À peu près au même moment, la commission bipartite de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois a publié un rapport qui a révélé que le gouvernement chinois subventionnait la production de stupéfiants illégaux destinés à l’exportation vers les États-Unis.
Le représentant John Moolenaar, républicain du Michigan, président de la commission bipartite de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois, a également blâmé le gouvernement chinois.
« Les blanchisseurs d’argent chinois menacent notre sécurité parce que le Parti communiste chinois en a décidé ainsi », a déclaré Moolenaar dans une déclaration à NBC News.
Mais les experts de la Chine comme Wilder, l’ancien agent de la CIA, ont un point de vue différent.
Les dirigeants du Parti communiste chinois à Pékin ne dirigent pas les actions des groupes criminels opérant à l’étranger, a-t-il déclaré. Mais certains responsables du parti entretiennent des relations avec des réseaux criminels et protègent ceux qui remplissent leurs poches ou servent leurs intérêts.
« Ce n’est pas une affaire centralisée », a déclaré Wilder, qui a été directeur adjoint adjoint de la CIA pour l’Asie de l’Est et le Pacifique de 2015 à 2016. « Il s’agit de la corruption chinoise. »
Il a néanmoins déclaré qu’il était essentiel que la CIA se concentre sur la recherche de savoir si une partie de l’argent illicite était utilisée pour saper l’autorité des États-Unis.
«Ils doivent utiliser leurs sources d’information, leurs réseaux clandestins, pour trouver la réponse», a-t-il déclaré.
Les responsables américains accusent depuis longtemps la Chine de ne pas coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue, mais il y a eu récemment une exception.
« Un incroyable but contre son camp »
En juin, les procureurs fédéraux de Californie ont déclaré que 24 personnes, dont neuf ressortissants chinois, avaient été inculpées pour avoir aidé le cartel de Sinaloa à blanchir 50 millions de dollars de produits de la drogue. L’un d’eux, Peiji Tong, s’est rendu des États-Unis au Mexique en janvier 2021 avec un associé mexicain pour conclure un accord avec le cartel de Sinaloa, ont déclaré les procureurs.
Tong a ensuite fui les États-Unis mais a été arrêté par les autorités chinoises.
L’inculpation en Californie fait suite à de récentes affaires de blanchiment d’argent chinois portées par des procureurs fédéraux dans des États comme la Virginie, le Massachusetts, l’Arkansas et la Caroline du Nord. Et le mois dernier, le département du Trésor Tong sanctionné et un autre membre du réseau de blanchiment d’argent californien.
Mais il reste encore beaucoup à faire, selon les anciens agents de la DEA, les anciens officiers de la CIA et les responsables du Congrès.
« C’est un incroyable but contre notre camp que, alors que l’économie de notre principal adversaire continue de s’effondrer, nous continuions à permettre le blanchiment d’argent chinois aux États-Unis, qui injecte des millions de dollars dans l’économie chinoise et alimente en même temps la mort et la dépendance de nos propres citoyens », a déclaré un assistant du Congrès.
Un porte-parole de la DEA a déclaré qu’au cours des trois dernières années, l’agence a adopté une « approche à l’échelle du réseau » pour lutter contre les cartels qui inondent le pays de fentanyl.
« Cela signifie attaquer chaque partie de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré le porte-parole. « Aujourd’hui, la majorité des enquêtes de la DEA sur les finances illicites impliquent des Chinois. [money laundering organizations].”
Selon d’anciens agents, la DEA a procédé à des saisies massives d’argent liquide lié à ces groupes dans au moins 20 États.
Mais les réseaux chinois sont particulièrement difficiles à pénétrer en raison du manque de locuteurs de mandarin au sein des agences fédérales chargées de l’application de la loi et de la nature opaque de WeChat, la plateforme de messagerie cryptée couramment utilisée par les réseaux chinois pour transférer les produits de la drogue.
Contrairement aux lignes téléphoniques traditionnelles, les autorités américaines ne peuvent pas convoquer la plateforme chinoise pour surveiller les chaînes de communication. Elles doivent donc recourir à des techniques d’infiltration qui nécessitent plus de temps et d’expertise.
« C’est comme porter un bandeau sur les yeux », a déclaré Bodner, l’ancien agent de la DEA. « Vous ne savez pas ce qui se passe et vous faites beaucoup de suppositions. »
Un porte-parole de la société mère de WeChat, Tencent, a déclaré qu’elle « prend très au sérieux la sécurité de nos utilisateurs ».
« Tous les utilisateurs doivent se conformer à nos Politique d’utilisation acceptablequi interdit la vente ou la distribution de certains articles illégaux [such as drugs]« Lorsque nous sommes informés d’une violation de nos politiques, nous enquêtons et prenons des mesures, pouvant aller jusqu’à la suppression d’utilisateurs et l’engagement auprès des autorités compétentes. »
Les anciens agents de la DEA estiment qu’il est possible de démanteler les réseaux chinois de blanchiment d’argent. Mais cela nécessiterait une approche méthodique, collaborative et intensive que le gouvernement fédéral n’a pas encore adoptée.
« C’est exactement comme le crime organisé italien d’il y a 30 ans », a déclaré Urben, qui a dirigé des enquêtes financières secrètes sur les groupes du crime organisé italien à New York dans les années 1980 et 1990.
« Ils ont dû arrêter des individus de bas niveau pour pouvoir gravir les échelons. Ils n’ont pas réussi à arrêter John Gotti la première fois », a-t-il déclaré, ajoutant : « Tout cela pourrait être résolu de bien des manières, si nous avions la volonté politique et économique, ce qui n’est pas le cas. »
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