Bafin : le régulateur financier confisque les machines d’échange de cryptomonnaies

L’Autorité fédérale de surveillance financière (Bafin) dispose de 13 machines pour le trading Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques confisqués. Les appareils ont été utilisés sans l’autorisation nécessaire et « comportent un risque de blanchiment d’argent », comme l’a annoncé l’autorité. Au cours de l’opération avec 60 services d’urgence répartis sur 35 sites, Bafin a confisqué près d’un quart de million d’euros avec le soutien de la police et de l’Office fédéral de la police criminelle.

Les sites comprenaient Stuttgart et Munich ; Bafin n’a nommé aucune autre ville. Cependant, lors de certaines descentes, les agents sont arrivés trop tard car les appareils en question avaient déjà été démontés. Apparemment, les criminels présumés n’utilisent les kiosques et autres magasins que pendant une durée limitée, puis déplacent les machines vers d’autres endroits.

Les euros pouvaient auparavant être échangés contre des crypto-monnaies et vice versa aux distributeurs automatiques de billets. Selon la Bafin, il s’agit d’une activité commerciale pour compte propre ou d’une activité bancaire qui nécessite donc l’autorisation du régulateur financier. Cela n’était pas présent dans les machines confisquées.

Selon la Bafin, certains distributeurs automatiques de monnaie attirent également les criminels car ils conviennent au blanchiment d’argent. Les opérateurs doivent en effet vérifier l’identité des clients s’ils acceptent des montants en espèces supérieurs à 10 000 euros. Si cela n’est pas respecté, d’importantes sommes d’argent peuvent être échangées de manière anonyme. « Les opérateurs agissant illégalement seront poursuivis en justice par la police et le parquet », a souligné la BaFin. “Les auteurs risquent jusqu’à cinq ans de prison.”