Les fraudeurs ont escroqué 685 millions de dollars aux victimes en leur promettant des richesses grâce à la culture de l’herbe.
Les plantes de chanvre sont cultivées à des fins de recherche médicale à la Station agricole royale de Pang Da, dans le district de Samoeng à Chiang Mai. (Photo d’archives Bloomberg)
Une opération policière internationale a arrêté un gang qui a escroqué 645 millions d’euros (685 millions de dollars) à des victimes dans 35 pays dans le cadre d’une escroquerie centrée sur la culture du cannabis médical.
Neuf suspects ont été arrêtés et des millions d’euros de comptes bancaires et de cryptomonnaies saisis, a annoncé vendredi Europol.
Quelque 400 agents des forces de l’ordre ont perquisitionné jeudi des locaux en Europe et en République dominicaine dans le cadre d’une opération contre les opérateurs du Champs juteux Schéma de Ponzi – qui, selon Europol, a trompé plus de 180 000 investisseurs dans le monde.
Le gang a créé un système de commercialisation et a participé à des foires de cannabis pour convaincre des citoyens de pays comme l’Espagne, la France et l’Allemagne d’investir dans le système.
“Selon les estimations judiciaires, le total des dommages résultant de faux investissements dans la plateforme de crowdsourcing de culture de cannabis annoncée s’élève à un montant stupéfiant de 645 millions d’euros”, a déclaré l’agence chargée de l’application des lois de La Haye.
“Les dommages réels pourraient être nettement plus élevés”, a ajouté Europol.
Entre 2020 et 2022, a indiqué l’agence, JuicyFields a incité les clients à investir aussi peu que 50 euros pour acheter une plante de cannabis en ligne afin de profiter des « opportunités de culture électronique ».
Le site Internet prétendait mettre en relation les investisseurs avec les producteurs de cannabis médical, promettant « des rendements annuels de 100 % ou plus », a déclaré Europol.
Les premiers investisseurs de 50 euros ont reçu le double de leur investissement.
“Motivés par ces gains financiers, de nombreux investisseurs augmenteraient la mise et paieraient des centaines, des milliers, voire dans de nombreux cas des dizaines de milliers d’euros”, a déclaré Europol.
“La plateforme feignait la crédibilité car elle était non seulement représentée dans le monde numérique, mais défendait également l’image d’une structure commerciale juridique digne de confiance avec des bureaux physiques, du personnel et une représentation lors des événements de l’industrie du cannabis.”
Bien que 186 000 personnes aient versé de l’argent à JuicyFields, quelque 500 000 « e-cultivateurs » ont obtenu des retours sur investissement.
Cependant, en juillet 2022, les partisans du programme ont brusquement supprimé les profils d’entreprise des réseaux sociaux et empêché les utilisateurs de se connecter à leurs comptes, gelant ainsi les retraits d’espèces.
De nombreux signalements à la police ont incité Europol à coordonner une enquête complexe impliquant divers pays et agences européens.
La police espagnole a mené l’opération aux côtés d’Europol et des forces d’Allemagne, de France, de République dominicaine, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Les suspects, qui n’ont pas été nommés, ont été arrêtés pour fraude en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Lettonie, en Pologne, en Italie et en République dominicaine.
Des voitures de luxe, des fêtes à l’hôtel et des clips vidéo ont été utilisés dans une campagne publicitaire pour promouvoir le projet, a indiqué la police espagnole, et les victimes ont été emmenées dans des plantations de cannabis légales impliquées dans l’escroquerie.
La police a indiqué avoir bloqué des comptes bancaires contenant 58 600 euros et 116 300 euros en cryptomonnaies, et récupéré 106 000 euros en espèces. Des biens immobiliers d’une valeur de 2,6 milliards d’euros ont également été saisis.
2024-04-13 14:59:00
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