Binance sous le feu : Nouvelle enquête sur le contournement des sanctions

Lorsque l’armée russe a envahi l’Ukraine au début de l’année dernière de nombreux pays occidentaux ont réagi en imposant de lourdes sanctions au pays. Par exemple, les résidents russes n’étaient pas autorisés à utiliser des échanges cryptographiques qui n’étaient pas russes, pas même les plus grandes plateformes. Cependant, Binance a ignoré cette règle. C’est pourquoi le ministère américain de la Justice enquête actuellement sur la plateforme.

Binance a contourné les sanctions contre la Russie et l’Iran

Ce n’est un secret pour personne que Binance a autorisé les clients russes même après l’imposition des sanctions. Il fallait que ces personnes n’aient pas plus de 10 000 euros de crypto sur Binance.

Mais le mois dernier, il a été annoncé que l’entreprise avait recommencé à proposer ses services à tous les Russes, y compris aux personnes souhaitant investir plus de 10 000 euros. Cependant, Binance lui-même n’a jamais confirmé ni nié cela, probablement parce que les sanctions sont toujours en place. Après tout, ceux-ci s’appliquent à tous les prestataires de services financiers, y compris les banques ordinaires. La Russie est toujours coupée du système de paiement SWIFT.

La plateforme de trading n’est pas étrangère pour éviter les sanctions. Par exemple, il a également permis aux Iraniens de commercer de 2018 à 2021, malgré de lourdes sanctions contre l’Iran également introduites à ce moment-là. Plus tôt cette année, il a été annoncé qu’il était maintenant conscient du fait que cela n’était pas autorisé et qu’il s’attend à ce que le gouvernement américain inflige des amendes.

Bloomberg : le gouvernement américain enquête sur Binance

Il est donc évident que le gouvernement américain n’est pas content de cela. Bloomberg écrit sur la base de des informations provenant de ses propres sources selon lesquelles Binance fait l’objet d’une enquête de la part de la division de la sécurité nationale du ministère américain de la Justice. Binance et éventuellement les hauts dirigeants de Binance seraient soupçonnés d’avoir violé les sanctions.

Pendant ce temps, Binance a déclaré au journal économique américain dans un communiqué qu’il se conformait pleinement à toutes les sanctions financières américaines et internationales. Il indique également qu’il révisera la structure d’entreprise de Binance en 2021, bien qu’il n’ait pas précisé à ce sujet.

Binance représentait 53% de toutes les transactions au comptant sur le marché de la cryptographie en mars, selon Bloomberg. En fait, 62 % de tous les volumes de contrats à terme perpétuels provenaient de Binance.