Un acte d’accusation a été dévoilé aujourd’hui dans le district sud du Texas, accusant le député américain Enrique Roberto « Henry » Cuellar, 68 ans, et son épouse, Imelda Cuellar, 67 ans, tous deux de Laredo, Texas, de participation à deux stratagèmes impliquant corruption, influence étrangère illégale, et le blanchiment d’argent. Les membres du Congrès Cuellar et Imelda Cuellar ont fait leur première comparution aujourd’hui devant la juge d’instance américaine Dena Palermo à Houston.
Selon des documents judiciaires, entre décembre 2014 et novembre 2021 au moins, les membres du Congrès Cuellar et Imelda Cuellar auraient accepté environ 600 000 dollars de pots-de-vin de la part de deux entités étrangères : une société pétrolière et gazière entièrement détenue et contrôlée par le gouvernement de l’Azerbaïdjan, et une banque dont le siège est à Mexico. Les pots-de-vin auraient été blanchis, dans le cadre de faux contrats de consultation, par l’intermédiaire d’une série de sociétés écrans et d’intermédiaires au sein de sociétés écrans appartenant à Imelda Cuellar, qui effectuaient peu ou pas de travail légitime dans le cadre des contrats. En échange des pots-de-vin versés par la société pétrolière et gazière azerbaïdjanaise, le député Cuellar aurait accepté d’utiliser ses fonctions pour influencer la politique étrangère américaine en faveur de l’Azerbaïdjan. En échange des pots-de-vin versés par la banque mexicaine, le membre du Congrès Cuellar aurait accepté d’influencer l’activité législative et de conseiller et de faire pression sur de hauts responsables de l’exécutif américain concernant des mesures bénéfiques pour la banque.
Les membres du Congrès Cuellar et Imelda Cuellar sont chacun accusés des infractions suivantes et s’ils sont reconnus coupables, ils s’exposent aux peines maximales indiquées : deux chefs d’accusation de complot en vue de corrompre un fonctionnaire fédéral et de faire en sorte qu’un agent public agisse en tant qu’agent d’un mandant étranger, cinq ans. en prison pour chaque chef d’accusation ; deux chefs d’accusation de corruption d’un fonctionnaire fédéral, 15 ans de prison pour chaque chef d’accusation ; deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique relative aux services honnêtes, 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation ; deux chefs d’accusation pour violation de l’interdiction faite aux agents publics d’agir en qualité d’agents d’un mandant étranger, deux ans de prison pour chaque chef d’accusation ; un chef d’accusation de complot en vue de dissimuler du blanchiment d’argent, 20 ans de prison ; et cinq chefs d’accusation de blanchiment d’argent, 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.
Nicole M. Argentieri, sous-procureure générale adjointe principale, chef de la division pénale du ministère de la Justice ; le procureur général adjoint Matthew G. Olsen, de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice ; le directeur adjoint Michael D. Nordwall de la division des enquêtes criminelles du FBI ; et l’inspecteur général adjoint Jason Loeffler et l’agent spécial en charge Chris Hileman du Bureau de l’inspecteur général du Département d’État (DOS-OIG) ont fait cette annonce.
Le FBI et le DOS-OIG ont enquêté sur l’affaire.
Le chef adjoint par intérim Marco A. Palmieri, la chef adjointe par intérim Rosaleen O’Gara, la procureure Celia Choy de la section de l’intégrité publique de la division pénale et le procureur Garrett Coyle de la section du contre-espionnage et du contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale poursuivent l’affaire.
Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.