Un homme de l’Ohio a été condamné aujourd’hui à trois ans de prison pour son exploitation du « mélangeur » de crypto-monnaie du darknet Helix, qui a traité des transactions impliquant plus de 300 millions de dollars de crypto-monnaie de 2014 à 2017.
Selon des documents judiciaires, Larry Dean Harmon, 41 ans, d’Akron, dirigeait Helix, un mélangeur darknet qui blanchissait les bitcoins des clients. Helix était connecté à Grams, un moteur de recherche darknet également géré par Harmon. Helix était l’un des services de mixage les plus populaires sur le darknet et était très recherché par les trafiquants de drogue en ligne qui avaient besoin de blanchir leurs produits illicites. Helix a traité au moins environ 354 468 bitcoins – l’équivalent d’environ 311 145 854 $ en dollars américains au moment des transactions – pour le compte de ses clients, y compris des clients du district de Columbia. Une grande partie de ces fonds provenaient ou étaient destinés aux marchés de la drogue du darknet. Harmon a conservé un pourcentage de ces transactions sous forme de commissions et de frais pour l’exploitation d’Helix.
Harmon a travaillé pour garantir que Grams et Helix soient connectés ou prennent en charge tous les principaux marchés du darknet à l’époque. Harmon a développé une interface de programme d’application (API) pour permettre aux marchés du darknet d’intégrer Helix directement dans leurs systèmes de retrait de bitcoins. Harmon a également personnalisé les fonctionnalités d’Helix pour garantir la compatibilité avec les marchés importants. Les enquêteurs ont retracé des dizaines de millions de dollars des marchés du darknet jusqu’à Helix.
Le 18 août 2021, Harmon a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent.
En plus de sa peine de prison, Harmon a été condamné à trois ans de liberté surveillée ; un jugement de confiscation d’argent au montant de 311 145 854 $ ; et la confiscation des crypto-monnaies, des biens immobiliers et des actifs monétaires saisis d’une valeur de plus de 400 millions de dollars.
Nicole M. Argentieri, sous-procureure générale adjointe principale, chef de la division pénale du ministère de la Justice ; le procureur américain Matthew M. Graves pour le district de Columbia ; le chef Guy Ficco de l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) ; et le directeur adjoint Bryan Vorndran de la division Cyber du FBI en ont fait l’annonce.
L’unité de cybercriminalité de l’IRS-CI à Washington DC et le bureau extérieur du FBI à Washington ont enquêté sur l’affaire, avec l’aide précieuse fournie par le bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et le bureau du procureur américain pour le district nord de l’Ohio.
Le ministère du Procureur général du Belize et le département de police du Belize ont fourni un soutien essentiel à l’enquête, coordonnée par l’ambassade américaine de Belmopan. L’enquête a été coordonnée avec le Financial Crimes Enforcement Network, qui a imposé une sanction civile pécuniaire de 60 millions de dollars à l’encontre de Harmon dans le cadre d’une action parallèle.
Le procureur C. Alden Pelker, de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) de la Division pénale, et le procureur adjoint spécial des États-Unis, Christopher B. Brown, du district de Columbia, ont engagé des poursuites. L’avocate de première instance Riane Harper et l’ancien procureur de première instance W. Joss Nichols du CCIPS, la spécialiste parajuriste Angela De Falco pour le district de Columbia et le procureur adjoint des États-Unis Daniel Riedl pour le district nord de l’Ohio ont apporté une aide précieuse.
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