Ilya Lichtenstein a été condamné aujourd’hui à cinq ans de prison pour son implication dans un complot de blanchiment d’argent résultant du piratage et du vol d’environ 120 000 bitcoins auprès de Bitfinex, une bourse mondiale de crypto-monnaie.
Selon des documents judiciaires, Lichtenstein, 35 ans, a piraté le réseau Bitfinex en 2016, à l’aide d’outils et de techniques de piratage avancés. Une fois à l’intérieur du réseau, le Lichtenstein a autorisé frauduleusement plus de 2 000 transactions transférant 119 754 bitcoins de Bitfinex vers un portefeuille de crypto-monnaie sous le contrôle du Lichtenstein. Lichtenstein a ensuite pris des mesures pour brouiller les traces en supprimant des informations d’identification d’accès au réseau de Bitfinex et d’autres fichiers journaux qui auraient pu révéler sa conduite aux forces de l’ordre. Suite au piratage, Lichtenstein a demandé l’aide de sa femme, Heather Morgan, pour blanchir les fonds volés.
Le Lichtenstein, parfois avec l’aide de Morgan, a employé de nombreuses techniques sophistiquées de blanchiment, notamment l’utilisation d’identités fictives pour créer des comptes en ligne ; utilisation de programmes informatiques pour automatiser des transactions ; déposer les fonds volés sur des comptes sur divers marchés du darknet et bourses de crypto-monnaie, puis retirer les fonds ; convertir le bitcoin en d’autres formes de crypto-monnaie dans une pratique connue sous le nom de « saut de chaîne » ; déposer une partie des produits du crime dans des services de mixage de cryptomonnaies ; utiliser des comptes professionnels basés aux États-Unis pour légitimer l’activité bancaire de Lichtenstein et de Morgan ; et échanger une partie des fonds volés contre des pièces d’or.
Le 3 août 2023, Lichtenstein et Morgan ont tous deux plaidé coupables à un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent. En plus de sa peine d’emprisonnement, Lichtenstein a été condamné à trois ans de liberté surveillée. Morgan devrait être condamné le 18 novembre.
Nicole M. Argentieri, sous-procureure générale adjointe principale, chef de la division pénale du ministère de la Justice ; le procureur américain Matthew M. Graves pour le district de Columbia ; le chef Guy Ficco de l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) ; le directeur adjoint Bryan Vorndran de la division Cyber du FBI ; Agent spécial en charge Douglas S. DePodesta du bureau extérieur du FBI à Chicago ; et l’agent spécial en charge William S. Walker du bureau extérieur de New York du Homeland Security Investigations (HSI) a fait cette annonce.
L’unité de cybercriminalité de l’IRS-CI à Washington DC, le bureau extérieur du FBI à Chicago, l’unité des actifs virtuels du FBI et le bureau extérieur du HSI à New York enquêtent sur l’affaire, avec l’aide du bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et du département de police d’Ansbach en Allemagne.
Les avocats de première instance Jessica Peck et C. Alden Pelker de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) de la Division pénale et le procureur adjoint spécial américain Christopher B. Brown pour le district de Columbia poursuivent l’affaire. L’avocate adjointe des États-Unis, Jolie Zimmerman, les spécialistes parajuristes Angela De Falco et Brian Rickers, ainsi que l’assistante juridique Jessica McCormick, tous pour le district de Columbia, ont fourni une aide précieuse. L’avocate du CCIPS, Christen Gallagher, l’ancienne procureure adjointe des États-Unis, Jessica C. Brooks pour le district de Columbia, les bureaux des procureurs américains du district oriental de Pennsylvanie et du district sud de New York, ainsi que le bureau extérieur du HSI de Philadelphie, ont également fourni une aide importante.
Conformément à la pratique standard dans les affaires de confiscation pénale, il y aura une procédure formelle conformément à la règle 32.2 des Règles fédérales de procédure pénale pour que les tiers demandeurs puissent soumettre des réclamations pour tout bien saisi et confisqué. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web du ministère de la Justice pour les affaires importantes à l’adresse www.justice.gov/usao-dc/2016-bitfinex-hack.
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