2024-01-30 23:13:36
Un homme de Floride a plaidé coupable hier dans le district sud de la Floride pour blanchiment d’argent pour son rôle dans la canalisation des produits d’escroqueries contre les consommateurs et les entreprises américaines vers des co-conspirateurs situés au Nigeria.
Niselio Barros Garcia Jr., 50 ans, de Kissimmee, a été inculpé par un grand jury le 12 juillet 2023. Selon des documents judiciaires, Garcia a fourni des comptes bancaires à ses co-conspirateurs dans le but de recevoir les produits d’escroqueries amoureuses et de compromissions par courrier électronique professionnel. et d’autres stratagèmes frauduleux. Après avoir reçu les produits du crime, Garcia a utilisé un échange de crypto-monnaie pour dissimuler et transférer les fonds en Bitcoin à des co-conspirateurs au Nigeria. Garcia a personnellement blanchi plus de 2,3 millions de dollars de produits du crime et gagné des centaines de milliers de dollars en frais.
Les compromissions de messagerie professionnelle impliquent que des criminels piratent ou usurpent des comptes de messagerie professionnels pour lancer des transferts d’argent frauduleux. Les escroqueries amoureuses impliquent que des fraudeurs créent de fausses identités en ligne pour gagner la confiance et l’affection des victimes, ce qui conduit à une exploitation financière. Ces stratagèmes entraînent non seulement des pertes financières importantes, mais ont également un impact profond sur la vie des victimes.
« Cette poursuite démontre notre engagement continu à protéger le public contre les crimes financiers complexes », a déclaré le procureur général adjoint principal Brian Boynton, chef de la division civile du ministère de la Justice. « Cette affaire rappelle les méthodes sophistiquées employées par les criminels et la nécessité de faire preuve de vigilance à l’ère numérique. Le ministère de la Justice reste déterminé à poursuivre de manière agressive les individus et les groupes impliqués dans ce type d’activités illicites.
Garcia devrait être condamné dans le district sud de la Floride le 23 avril. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
Quatre autres accusés ont été inculpés dans le cadre de cette affaire, mais restent en liberté.
Le bureau extérieur du FBI à Buffalo a enquêté sur l’affaire.
Les avocats de première instance Lauren Elfner et Matthew Robinson de la Direction de la protection des consommateurs de la Division civile poursuivent l’affaire.
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez 60 ans ou plus et avez été victime de fraude financière, de l’aide est disponible auprès de la ligne d’assistance nationale contre la fraude envers les aînés au 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Cette ligne d’assistance téléphonique du ministère de la Justice, gérée par le Bureau des victimes de la criminalité, est composée de professionnels expérimentés qui fournissent un soutien personnalisé aux appelants en évaluant les besoins de la victime et en identifiant les prochaines étapes pertinentes. Les gestionnaires de cas identifieront les agences de signalement appropriées, fourniront des informations aux appelants pour les aider à signaler, mettront les appelants directement en contact avec les agences appropriées et fourniront des ressources et des références au cas par cas. Le reporting est la première étape. La déclaration peut aider les autorités à identifier ceux qui commettent des fraudes, et la déclaration de certaines pertes financières dues à la fraude dans les plus brefs délais peut augmenter les chances de récupérer les pertes. La hotline est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 HE. L’anglais, l’espagnol et d’autres langues sont disponibles.
Pour plus d’informations sur la Direction de la protection des consommateurs et ses efforts d’application, visitez www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Des informations sur l’Initiative contre la fraude envers les personnes âgées du ministère de la Justice sont disponibles sur www.justice.gov/elderjustice.
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