Daniel Kinahan et son épouse figuraient sur la liste des propriétaires d’un total de quatre propriétés à Dubaï.
Construite à proximité de l’université Zayed, la villa blanche de style méditerranéen est située dans une zone qu’un site immobilier décrit comme « une véritable destination de style de vie ».
Ces photographies montrent la villa alors qu’elle était encore en construction et était disponible à la vente sur un site immobilier basé à Dubaï.
Sur le site, il est décrit comme ayant d’élégants murs blancs, des portes cintrées et un toit rouge.
Cette superbe propagation n’est que l’une des nombreuses propriétés appartenant à Kinahan et à son épouse, a révélé une nouvelle enquête de Dubai Unlocked.
Malgré le fait que les États-Unis aient imposé des sanctions à Kinahan, des documents récemment publiés montrent comment Robinson a acheté et vendu des propriétés à travers le royaume du désert.
Caoimhe Robinson
Une analyse des registres de propriété divulgués et des registres fonciers de Dubaï obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) montre que pas plus tard qu’en 2022, Kinahan et son épouse figuraient sur la liste des propriétaires d’un total combiné de quatre propriétés à Dubaï.
Caoimhe Robinson a rencontré Daniel Kinahan lorsqu’elle a commencé à visiter l’Espagne avec son ancien partenaire Michael « Micka » Kelly, également connu sous le nom de Panda.
Avec Caoimhe, Kelly – qui, selon les Gardaí, était l’un des plus grands trafiquants de drogue de Dublin – se rendait régulièrement à Marbella, où sa bande se mêlait au gang Kinahan.
En 2011, Kelly a été abattu par la Real IRA devant le domicile de Robinson à Dublin alors qu’il s’apprêtait à rendre visite à leur nouveau bébé.
Caoimhe Robinson et Daniel Kinahan se sont mariés en 2017, à Dubaï
Après son meurtre, Robinson a continué à visiter Marbella et a noué une relation avec Kinahan.
Elle a épousé Kinahan lors d’une somptueuse cérémonie au Burj al Arab en 2017, à laquelle ont assisté des membres d’un soi-disant « super cartel » composé de la mafia irlandaise de Kinahan, d’un représentant de la Ndrangheta italienne, du cartel Tito et Dino basé en Bosnie et la soi-disant Mocro Mafia.
Selon les documents divulgués, en février dernier, Robinson a vendu un luxueux appartement de quatre chambres dans le gratte-ciel à la mode Elite Residences, surplombant la marina de Dubaï, pour 1 million de dollars.
Plusieurs appartements de quatre chambres situés dans la tour sont actuellement répertoriés sur des sites Internet immobiliers qui estiment leurs revenus locatifs annuels à environ 70 000 € par an.
Selon le site immobilier Axcapital.ae, la Elite Residence Tower est un “emplacement idéal pour ceux qui mènent un style de vie haut de gamme”.
Ils écrivent : « Composée de 91 étages, Elite Residence est un élégant gratte-ciel conçu dans un style architectural contemporain.
“Équipée d’équipements et d’installations de pointe, la tour offre un séjour confortable aux résidents.
Tour 3 de la baie de Jumeirah
“Des ascenseurs à grande vitesse, un système de sécurité 24 heures sur 24, de nombreuses places de stationnement et des installations de remise en forme ne sont que quelques-uns des avantages de la résidence Elite. Les installations sportives comprennent une salle de sport, un court de tennis et deux piscines intérieures.”
En 2018, Robinson a également acheté un appartement dans la tour Al Mesk, l’un des six gratte-ciel résidentiels du complexe Dubai Marina.
Les installations de la tour de 40 étages comprennent une piscine, une salle de sport, un sauna, des hammams, un barbecue et une aire de jeux pour enfants.
Sur le site Internet de la propriété, Providentestate.com, Al Mesk est décrit comme l’un des endroits les plus luxueux de Dubaï.
« Le nom de Robinson apparaît également dans les données immobilières en tant que partie contrôlant deux propriétés supplémentaires », rapporte l’ICIJ, « une villa dans le développement Parkway Vistas et une autre villa dans le quartier élitiste d’Emirates Hills » qui ont été vendues en 2022 et 2023. respectivement.
Robinson s’est battue pour conserver la villa inachevée de style méditerranéen qu’elle a achetée en 2023 après qu’elle ait été saisie et mise aux enchères.
La vente aux enchères n’a pas eu lieu après que Robinson ait poursuivi l’ancien propriétaire en justice et que ses droits de propriété sur la propriété aient été rétablis.
Tour de la résidence Élite
Daniel Kinahan a également acheté un bureau en 2017 à l’intérieur de la scintillante tour Jumeirah Bay X3, surplombant « l’éblouissante ligne d’horizon de Dubaï et se trouvant à quelques minutes de la verdure luxuriante de l’Emirates Golf Club ».
C’est l’ancien siège de deux de ses entreprises : MTK Global, le promoteur aujourd’hui disparu de la boxe et des arts martiaux mixtes, et Ducashew General Trading.
L’ICIJ rapporte qu’en réponse aux sanctions américaines, les autorités des Émirats arabes unis ont gelé les actifs de Kinahan et bloqué la vente des propriétés appartenant aux membres de la famille Kinahan et aux sociétés soumises aux sanctions.
Les transactions immobilières de Robinson ont été révélées dans le cadre de Dubai Unlocked, une enquête de six mois sur le marché immobilier secret des Émirats arabes unis, menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en collaboration avec plus de 70 partenaires médiatiques, dont l’ICIJ et l’Irish Times.
Les données ont révélé comment l’ami d’enfance de Daniel Kinahan, Ian Dixon, également sanctionné par les États-Unis, a payé 3 000 € par mois pour une propriété achetée plus tard par Robinson.
Dixon serait toujours à Dubaï avec un autre homme sanctionné, Sean McGovern, recherché pour le meurtre en Irlande en raison de la fusillade mortelle en 2016 de l’innocent Noel « Duck Egg » Kirwan.
Christy Kinahan Senior et ses deux fils Daniel et Christopher Jnr sont toujours recherchés par les autorités américaines qui ont mis leur tête à prix de 5 millions de dollars.
Le mois dernier, il est apparu que le partenaire de Christy Kinahan Snr faisait toujours des affaires à l’international malgré les sanctions des États-Unis contre les dirigeants du cartel.
Il a été révélé que Neslihan « Nessy » Yildirim utilisait des services commerciaux en Inde et aux Pays-Bas depuis l’imposition des sanctions en avril 2022.
Elle avait déjà été désignée comme faisant partie d’un plan échoué de plusieurs millions de dollars du cartel visant à acheter une flotte égyptienne d’avions cargo d’occasion de l’armée de l’air.
Des courriels et des documents divulgués au Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) montrent comment Kinahan Snr, se faisant passer pour un consultant en aviation, voulait acheter des avions de transport Buffalo excédentaires en Égypte.
William McMurry, qui a travaillé au bureau du FBI à New York pendant 24 ans et dirige aujourd’hui W1 Global, un cabinet de conseil spécialisé dans les crimes financiers complexes, notamment la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent, a déclaré à l’ICIJ que les sanctions contre le cartel de Kinahan pourraient être trop limitées.
“Il n’est pas compliqué de constater que le cartel de Kinahan est une entreprise familiale et que la liquidation d’actifs dans une juridiction secrète comme Dubaï par l’épouse du chef présumé du cartel est susceptible de profiter à tous les deux”, a-t-il déclaré.
Roy McComb, ancien directeur adjoint de la National Crime Agency du Royaume-Uni, a également remis en question la décision américaine d’exclure Robinson de l’action punitive.
« Toute opportunité pour les criminels organisés de blanchir des biens criminels doit être contestée », a déclaré McComb.
Daniel Kinahan avait lancé une campagne de haute intensité pour se réinventer en tant que promoteur et agent de boxe après avoir déménagé à Dubaï.
Sa tentative de salir sa réputation a été détruite lors de la conférence de presse multi-agences à Dublin, où les sanctions américaines à son encontre ont été annoncées le 16 avril 2022.
2024-05-15 21:47:51
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