Selon le Bureau du Procureur général, cela pourrait être dû “des faits susceptibles de constituer la commission de délits de fraude fiscale qualifiée, de blanchiment d’argent et de faux par un directeur de Novo Banco”.
“Quatre perquisitions à domicile, une perquisition dans un établissement bancaire et sept perquisitions hors domicile” ont été ordonnées ou autorisées et deux prévenus ont été nommés.
La procédure est soumise au secret judiciaire.
L’administrateur a été licencié pour avoir effectué des transactions financières suspectes dans son domaine personnel. Carlos Brandão était membre exécutif du conseil d’administration responsable des risques.
Selon le communiqué envoyé à la CMVM, Novo Banco explique que le conseil général et de surveillance a approuvé le licenciement pour un juste motif et avec effet immédiat.
La banque garantit que les opérations financières concernées n’impliquent pas l’entité financière et n’ont aucun impact sur la clientèle. Novo Banco a déposé une plainte auprès du ministère public et a également signalé l’affaire à Banco de Portugal.