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Deux cadres supérieurs associés à échange cryptographique FTX effondré ont plaidé coupables à plusieurs accusations criminelles et coopèrent avec les procureurs fédéraux, selon des dossiers judiciaires non scellés. De plus, la paire fait face à des accusations de fraude civile de la part de la Securities and Exchange Commission qui ont été annoncées mercredi soir.
Gary Wang, le co-fondateur de FTX, et Caroline Ellison, qui a été PDG du fonds spéculatif Alameda Research, ont plaidé coupables à plusieurs chefs d’accusation de complot et de fraude pour leur rôle dans le stratagème de fraude qui a conduit à l’effondrement de la plateforme de crypto-trading.
Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a annoncé les accusations dans un message vidéo mercredi soir. Dans une brève déclaration, il a réitéré que l’enquête est toujours en cours, notant notamment que ces nouvelles accusations dans l’affaire ne sont pas les dernières.
Ilan Graff, un avocat de Wang, a déclaré: “Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant.” Wang a déjà comparu devant le tribunal pour son plaidoyer de culpabilité.
Les avocats d’Ellison n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.
Les accusations ont été descellées comme Sam Bankman-Fried était en route vers les États-Unis des Bahamas, où il a été arrêté la semaine dernière sur un acte d’accusation de huit chefs d’accusation pour ce que Williams a appelé l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine. Bankman-Fried a renoncé mercredi à son droit de contester l’extradition et est monté à bord d’un avion pour les États-Unis en début de soirée.
Bankman-Fried devrait comparaître jeudi devant un juge à Manhattan. Les procureurs et ses avocats ont discuté d’une caution qui lui permettrait d’éviter la détention, ont déclaré à CNN des personnes proches du dossier.
Wang a cofondé FTX avec Bankman-Fried en 2019 et a également travaillé avec lui dans son fonds spéculatif Alameda Research. Ellison est devenu PDG d’Alameda en octobre 2021, selon des documents judiciaires.
Les procureurs allèguent que Bankman-Fried s’est livré à de multiples stratagèmes frauduleux. Parmi eux, ils allèguent que Bankman-Fried a volé de l’argent aux clients de FTX pour soutenir Alameda, a investi dans d’autres sociétés, a acheté des biens immobiliers de luxe et a fait don de dizaines de millions de dollars à des campagnes politiques.
Dans des lettres datées du dimanche 18 décembre et signées le lendemain, Ellison et Wang ont accepté de plaider coupable et de coopérer avec les procureurs.
Ellison plaide coupable à sept chefs d’accusation, dont fraude électronique, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises et complot en vue de commettre une fraude électronique. Elle est accusée des mêmes crimes que Bankman-Fried, à l’exception des frais de financement de la campagne.
Wang a accepté de plaider coupable à quatre chefs d’accusation : fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises et complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
“Comme je l’ai dit la semaine dernière, cette enquête est en cours et elle avance très rapidement”, a déclaré Williams. “J’ai également dit que l’annonce de la semaine dernière ne serait pas la dernière et permettez-moi d’être clair, encore une fois, celle d’aujourd’hui non plus.”
Les régulateurs fédéraux ont également accusé Ellison et Wang de jouer des rôles principaux dans un stratagème d’un an visant à frauder les investisseurs FTX.
La Securities and Exchange Commission allègue qu’Ellison et Wang ont activement participé à un « stratagème pour frauder » les investisseurs. Entre 2019 et 2022, Ellison a manipulé le prix de FTT, le jeton de sécurité de FTX, “sous la direction de” Bankman-Fried, selon les régulateurs. La SEC a déclaré que cette manipulation avait été menée en achetant de grandes quantités de FTT sur le marché libre pour soutenir son prix.
Les régulateurs affirment que cette prétendue manipulation a gonflé les avoirs d’Alameda, exagéré le bilan du fonds spéculatif et “trompé” les investisseurs sur l’exposition au risque de FTX.
“Lorsque FTT et le reste du château de cartes se sont effondrés, M. Bankman-Fried, Mme Ellison et M. Wang ont laissé les investisseurs tenir le sac”, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC. dit dans un communiqué.
Wang a créé le code source de FTX qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients FTX et Ellison a utilisé des fonds détournés pour l’activité de trading du fonds spéculatif, selon la SEC.
“Ellison et Wang ont participé activement au stratagème visant à tromper les investisseurs de FTX et se sont livrés à un comportement essentiel à son succès”, a déclaré la SEC. dit dans un communiqué.
