La Direction de l’application de la loi (ED) a imposé vendredi des sanctions de Rs 51 crore et Rs 10 crore, respectivement, à Amnesty India et à son ancien chef Aakar Patel, citant des violations de la loi sur la gestion des changes (FEMA).
L’agence a déclaré dans un communiqué qu’Amnesty International UK avait versé d’importantes contributions étrangères “par l’intermédiaire de ses entités indiennes (sociétés non FCRA) suivant la voie des IDE afin d’échapper à la loi sur la réglementation des contributions étrangères (FCRA)” et d’étendre ses activités en Inde. .
Cela malgré le refus du ministère de l’Intérieur d’enregistrer ou d’autoriser au préalable Amnesty International India Foundation Trust et d’autres fiducies relevant de la FCRA, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué.
La Direction de l’application de la loi a déclaré qu’un avis de sanction de justification avait été émis car les fonds reçus “violaient” les dispositions de la FEMA. L’autorité d’adjudication de l’ED a confirmé cet avis de justification.
“L’autorité de décision de la Direction de l’application (ED) a statué sur un avis de justification délivré à M / s Amnesty India International Pvt. Ltd.(AIIPL) et son PDG Shri Aakar Patel pour avoir enfreint les dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA) et imposé une amende de Rs. 51,72 Crore et Rs 10 Crore respectivement », indique le communiqué de l’ED.
Un avis de démonstration en vertu de la FEMA est essentiellement une déclaration d’achèvement d’une enquête. Suite à cela, l’ED demande une sanction contre l’accusé. L’affaire est transmise à l’autorité adjudicatrice qui peut alors soit confirmer soit rejeter la demande.
Les ordonnances de l’autorité peuvent être contestées devant une Haute Cour.
Amnesty India a cessé ses activités. Un courriel envoyé à Amnesty International n’a pas suscité de réponse. Patel a tweeté vendredi: «L’ED est le gouvernement, pas le pouvoir judiciaire. Nous le combattrons (encore) et gagnerons (encore) devant les tribunaux.
Le développement survient des mois après qu’il a été empêché de voler vers les États-Unis en raison d’une circulaire de surveillance CBI (LoC). La ligne de contrôle a été ouverte après que l’agence a déposé une plainte contre Patel et Amnesty en décembre pour violation présumée de la FCRA.
L’enquête de l’ED, quant à elle, s’est concentrée sur les violations de change.
“ED avait ouvert une enquête dans le cadre de la FEMA sur la base d’informations selon lesquelles Amnesty International, Royaume-Uni, avait versé une énorme quantité de contributions étrangères par l’intermédiaire de ses entités indiennes (sociétés non FCRA) suivant la voie des IDE, afin d’échapper à la loi sur la réglementation des contributions étrangères (FCRA) d’étendre ses activités d’ONG en Inde, malgré le refus d’enregistrement préalable ou d’autorisations à Amnesty International India Foundation Trust (AIIFT) et à d’autres fiducies relevant de la FCRA par le ministère de l’Intérieur », indique le communiqué.
L’avis de démonstration indique qu’entre novembre 2013 et juin 2018, les envois de fonds reçus par l’AIIPL et réclamés comme reçus pour des services de conseil en affaires / en gestion et de relations publiques pour l’exportation de services à un bénéficiaire étranger “sont un montant emprunté à un expéditeur étranger, violant ainsi les dispositions de la FEMA ”.
«L’autorité adjudicatrice de l’ED a jugé que l’AIIPL est une entité faîtière sous M / s. Amnesty International Ltd., Royaume-Uni, qui a été déclarée créée pour la cause des activités sociales en Inde. Cependant, l’AIIPL s’est impliquée dans de nombreuses activités qui ne sont pas pertinentes pour leurs activités commerciales déclarées, et un modèle de contournement a été appliqué par elles pour acheminer les fonds étrangers sous le couvert d’activités commerciales afin d’échapper à l’examen de la FCRA. Toutes les affirmations et soumissions de l’AIIPL concernant la réclamation du transfert de fonds vers l’exportation de services à Amnesty International ont été rejetées, en l’absence de preuves concrètes », indique le communiqué de l’ED.
L’autorité adjudicatrice a estimé que des fonds à hauteur de Rs 51,72 crore ont été prêtés par Amnesty International à AIIPL pour assurer ses objectifs en Inde, ce qui n’est pas conforme aux dispositions du règlement 3 de la gestion des changes (emprunts et prêts en devises étrangères). Exchange) Règlement, 2000.
«En conséquence, pénalité à hauteur de Rs. 51,72 Crore sur AIIPL et Rs. 10 Crore sur Shri Aakar Patel ont été imposés en vertu des dispositions de la FEMA », a-t-il déclaré.
