Comment cacher de l’argent à la banque

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Il semble étrange de pouvoir penser à cacher de l’argent à la banque s’il est devenu le lieu où opèrent les critères de transparence et de contrôle fiscal. Cependant, les recours qui seront indiqués s’appliquent, comme alternative à «cacher de l’argent sous le matelas». Les raisons peuvent être différentes. Pensez au mari qui, avant de se séparer de sa femme, veut faire disparaître l’argent mis de côté de son compte. Ou à l’exécutif qui ne souhaite pas rester en faillite en cas de saisie par les créanciers. De nombreux exemples pourraient être donnés mais ils sont tous similaires les uns aux autres. Bien sûr, l’un des principaux remèdes est, comme indiqué, celui de cacher l’argent sous le matelas. Cependant, il existe également 3 façons de cacher de l’argent à la banque.

Le remède contre les traites bancaires

Le premier remède pour cacher de l’argent à la banque, c’est obtenir des traites bancaires. Dans la pratique, vous devrez donner au caissier de la banque le montant d’argent que vous souhaitez “cacher” et demander la libération des traites bancaires. Ceux-ci doivent être établis à lui-même, à un membre de la famille ou à un ami de confiance. De cette façon, l’argent sortira du compte courant de l’intéressé et sera mis de côté dans un fonds spécial de la même banque. Personne ne connaîtra l’existence de cet argent, pas même l’Agence du revenu ou toute autre personne. Ainsi, par exemple, si un créancier saisissait le compte courant du débiteur, les montants couverts par les chèques de banque en seraient exclus. De plus, ils peuvent être collectés après trois ans.

Le recours de la banque étrangère

Ce qui fait peur à chaque italien le registre des comptes courants fiscaux. Il s’agit d’une archive composée de données fournies par les banques, mises à jour au moins une fois par an. Le plus intéressant et donc le plus inquiétant, c’est qu’il contient toutes les relations contractuelles entre les banques et les clients. Il s’agit de: comptes courants, coffres-forts, virements et dépôts, dépôt de titres, etc. Grâce à ce registre, l’administration fiscale comme les créanciers peuvent connaître la capacité économique d’une personne.

Ainsi, dans le cas de dettes contractées par le contribuable, vous pouvez procéder vers lui pour le recouvrement des sommes. Face à cette situation, il est curieux de savoir que le deuxième remède pour cacher de l’argent à la banque est d’utiliser une banque étrangère.. Pensez à PayPal et aux autres prêteurs non soumis à notre législation. À ce titre, ils n’auront pas à communiquer automatiquement aucune information au registre fiscal, sauf demande expresse. Dans ce dernier cas, en tout cas, les données seront plus difficiles à acquérir qu’un compte ordinaire.

Troisième remède: les coffres-forts

Cacher de l’argent dans des coffres-forts est tout à fait autorisé. Les boîtes, dans leur objet, sont couvertes par le secret. En fait, même la banque ne peut pas savoir à son client ce qu’elle y détient. L ‘Agence du revenu il ne peut connaître l’existence du coffre-fort bancaire mais rien sur son contenu. A cet effet, il devrait en effet procéder à une vérification spécifique sur place. Le phénomène est si répandu que souvent Gouvernement il a proposé une amnistie pour libérer l’argent dans les boîtes. En effet, on suppose qu’ils sont le résultat d’un revenu noir.

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