SP Oswal, 82 ans, est président et directeur général du groupe Vardhman
New Delhi:
Un fraudeur se faisant passer pour le juge en chef indien DY Chandrachud, une fausse salle d’audience virtuelle et des documents ressemblant beaucoup aux originaux faisaient partie du plan élaboré par lequel le chef du groupe Vardhman, SP Oswal, a été trompé de Rs 7 crore.
M. Oswal, président et directeur général du fabricant de textile, a été placé sous « arrestation numérique » les 28 et 29 août et obligé de transférer Rs 7 crore sur plusieurs comptes. La police a réussi à geler ces comptes et à récupérer jusqu’à présent plus de Rs 5 crore. L’industriel de 82 ans a expliqué à NDTV comment les fraudeurs l’ont convaincu qu’il faisait l’objet d’une enquête dans une affaire de blanchiment d’argent.
Le premier appel
M. Oswal a déclaré à NDTV qu’il avait reçu un appel téléphonique le 28 septembre (samedi). “On m’a dit que mon téléphone serait déconnecté si j’appuyais sur le bouton ‘9’. J’ai appuyé sur ‘9’ et une voix de l’autre côté m’a dit qu’il appelait depuis le bureau de Colaba du CBI. Il a mentionné un numéro de téléphone portable à mon nom et a dit quelqu’un a pris le contact en me faisant une fausse déclaration.”
M. Oswal a déclaré qu’on lui avait parlé d’un compte Canara Bank à son nom. Lorsqu’il a déclaré qu’il ne disposait pas d’un tel compte, le responsable a répondu que celui-ci était à son nom et qu’il y avait eu des irrégularités financières dans ses transactions.
Le «lien Naresh Goyal»
M. Oswal a déclaré que les fraudeurs, qui l’ont contacté par appel vidéo, ont affirmé qu’un compte à son nom avait été utilisé pour des irrégularités financières liées à l’affaire contre Naresh Goyal, ancien président de Jet Airways, arrêté l’année dernière dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent.
“Ils m’ont dit que j’étais un suspect. Je leur ai dit que ce n’était pas mon compte et que je ne connaissais pas Naresh Goyal. Ils ont dit que le compte avait été ouvert en utilisant mes coordonnées Aadhaar. Je leur ai dit que j’avais voyagé avec Jet Airways, donc j’ai peut-être partagé les détails à des fins d’identification et ils ont un dossier.”
Le responsable a alors déclaré à M. Oswal que son document avait peut-être été utilisé à mauvais escient. “Ils ont dit que j’étais un suspect jusqu’à la fin de leur enquête et que j’étais sous garde numérique. Ils ont dit qu’ils essaieraient de me protéger et m’ont demandé de coopérer pleinement. Cela m’a donné une certaine confiance dans le fait qu’ils me protégeraient et finiraient par m’innocenter. “
L’« arrestation numérique »
M. Oswal a déclaré qu’à un moment donné de l’appel vidéo, un homme s’est identifié comme étant Rahul Gupta, le chef de l’enquête. “Il m’a envoyé des règles de surveillance. Il y en avait environ 70. Ils m’ont aussi demandé d’écrire une lettre pour demander une enquête prioritaire. C’est ce que j’ai fait.”
L’industriel a déclaré que les fraudeurs se faisant passer pour des fonctionnaires avaient enregistré sa déclaration. “Ils m’ont posé des questions sur mon enfance, mes études et mon entrée dans les affaires. Ils m’ont interrogé sur les détails de ma propriété. Je leur ai dit que je ne me souvenais pas de tout, mais que je leur dirais après avoir parlé à mon manager”, a-t-il déclaré.
M. Oswal a déclaré qu’il était sous surveillance vidéo 24 heures sur 24. “Chaque fois que je sortais de ma chambre, je leur disais et j’emportais mon téléphone pour qu’ils puissent me voir.”
“Ils m’ont dit que je ne pouvais parler à personne de cette affaire parce que c’était régi par la loi sur les secrets nationaux. Ils ont dit que moi et quiconque à qui j’avais parlé risquait une peine de prison de trois à cinq ans.”
Usurpation d’identité du juge en chef et documents falsifiés
Les fraudeurs se faisant passer pour des responsables de l’agence d’enquête étaient en tenue civile et portaient des cartes d’identité autour du cou, a déclaré M. Oswal. Au fond, on apercevait un bureau avec le drapeau indien. Au cours de l’appel vidéo, l’octogénaire a également vu une fausse salle d’audience et un homme se faisant passer pour le juge en chef indien DY Chandrachud a entendu son cas et a rendu une ordonnance. Cette commande lui a ensuite été envoyée via WhatsApp. Suite à cela, on lui a demandé de déposer Rs 7 crore sur des comptes séparés.
Un faux mandat d’arrêt délivré à M. Oswal porte le monogramme de la Direction de l’application des lois et les cachets de l’ED et de la police de Mumbai. Il porte également la signature d’un certain Niraj Kumar, identifié comme étant le directeur adjoint d’ED. Un véritable mandat d’arrêt émis par l’ED ne porte pas le cachet de la police de Mumbai.
Un document partagé sous le nom d’ordonnance de la Cour suprême comporte trois timbres fiscaux, celui du tribunal suprême et celui du barreau également. Il comporte un code à barres et une signature numérique que l’on retrouve dans une ordonnance réelle de la Cour suprême. En outre, la requête écrite indique que l’affaire était « Le juge Dhananjaya Y Chandrachud contre Shri Paul Oswal ».
“Il y avait l’emblème de la Cour suprême sur les documents, des cachets. Honnêtement, j’ai été dupé et submergé par l’intimidation et l’assurance qu’ils allaient me protéger”, a déclaré M. Oswal.
Action policière jusqu’à présent
La police a enregistré une affaire le 31 août suite à une plainte de M. Oswal. Avec l’aide du centre de coordination de la cybercriminalité du ministère de l’Intérieur de l’Union, trois comptes sur lesquels de l’argent avait été transféré ont été gelés et l’industriel a récupéré Rs 5,25 crore. Selon la police, il s’agit de la plus grande récupération jamais réalisée dans une telle affaire en Inde.
La police a découvert qu’un gang interétatique était à l’origine du crime. Deux accusés, Atanu Chowdhury et Anand Kumar, ont été arrêtés à Guwahati, dans l’Assam. Tous deux sont de petits commerçants.
Anand Kumar a déclaré à la police qu’il avait besoin d’argent. Il a déclaré que les membres du gang lui avaient dit que son compte serait utilisé pour déplacer les fonds des prix de jeu et qu’il obtiendrait une part. “J’ai reçu 9 crores 20 lakh de roupies sur mon compte même si nous nous étions mis d’accord sur Rs 2 crores.”
La police recherche désormais les autres accusés, dont le cerveau présumé et ancien employé de banque, Rumi Kalita. Les autres accusés sont Nimmi Bhattacharya, Alok Rangi, Gulam Murtaza et Zakir.
Qu’est-ce que « l’arrestation numérique » ? Est-ce réel ?
L’« arrestation numérique » est un nouveau type de fraude dans lequel les fraudeurs indiquent à la cible qu’elle est sous arrestation « numérique » ou « virtuelle » et qu’elle doit rester en contact avec elle via un appel vidéo. La cible est informée qu’elle ne peut dire à personne d’autre qu’elle fait l’objet d’une « arrestation numérique » et que la surveillance ne prend fin que lorsque l’argent est transféré sur les comptes des fraudeurs.
La police a souligné dans plusieurs avis qu’il n’existe rien de ce qui s’appelle « arrestation numérique » ou « arrestation virtuelle », mais la multiplication de tels incidents montre que le message n’a pas atteint une grande partie. Les cibles privilégiées de ces fraudes sont les personnes âgées qui ne maîtrisent pas très bien la technologie et qui sont facilement dupées par les fraudeurs et les incitent à suivre leurs instructions.
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