La police de Shivaji Park a enregistré un FIR contre les directeurs et PDG de Torres Jewellers à la suite d’allégations de fraude d’investisseurs de plus de Rs 13,48 crore. La plainte, déposée par un vendeur de légumes de Nariman Point, a incité une foule d’investisseurs à se rassembler devant le bureau de l’entreprise à Dadar, exigeant le remboursement de leurs investissements après l’arrêt des retours promis. Des milliers d’investisseurs dans la région de Mira-Bhayander sont confrontés à des pertes potentielles après l’attentat de Torres. Jewellery Company a brusquement fermé ses portes. Les investisseurs ont découvert la fermeture lundi lorsqu’ils ont découvert que le magasin était fermé.
La société, opérant sous Platinum Haren Private Limited, s’est enregistrée en 2023. Elle a ouvert un grand point de vente à Dadar en 2024 et s’est ensuite étendue à d’autres sites, notamment à Mira-Bhayander. Torres Jewellery a promis des rendements élevés sur les achats d’or, d’argent et de moissanite – respectivement 48 %, 96 % et 520 % par an, payés chaque semaine. Les investisseurs paniquent désormais car les rendements sont arrêtés depuis deux semaines.
La société aurait encouragé les investisseurs à se concentrer sur la moissanite, offrant les rendements les plus élevés – entre 8 % et 11 % par semaine. Platinum Haren Private Limited indique que son siège social est situé dans le bâtiment de l’Opéra de Girgaon. Les administrateurs répertoriés, Imran Javed, Sarvesh Surve et Olena Styne, partagent tous l’adresse de l’entreprise.
Fraude Torres Dadar : chronologie des événements
Le plaignant, Pradeep Kumar Mamraj Vaishya, a allégué que la fraude s’était produite entre le 21 juin 2024 et le 30 décembre 2024. Vaishya, ainsi que six autres investisseurs, ont rapporté que Platinum Hern Pvt. Ltd. a offert des rendements élevés grâce à des investissements dans les pierres Moissanite, promettant un rendement hebdomadaire de 6 % sur les montants investis.
Initialement, la société a généré des rendements, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Cependant, tous les paiements, y compris le principal, ont cessé le 30 décembre 2024. Les accusés font face à des accusations d’abus de confiance et de détournement de fonds. La police a révélé que le propriétaire de l’entreprise pourrait se trouver à l’étranger et des enquêtes plus approfondies sont en cours pour identifier les complices et retrouver les fournisseurs impliqués dans ces stratagèmes frauduleux.
Réclamations reconventionnelles des bijoutiers Torres
En réponse, Torres Jewelers a publié une déclaration sur son site Internet accusant son PDG, Taufik Riaz, et le comptable agréé Abhishek Gupta de vol et de vandalisme. La société affirme que les deux hommes ont orchestré un cambriolage dans l’une de ses bijouteries. Le site Web présente des images de vidéosurveillance montrant Riaz et Gupta en train de voler des objets de valeur et d’endommager des biens. Torres Jewellers a décrit l’incident comme faisant partie d’un complot plus large, accompagné d’images prétendument identifiant les individus impliqués.
Les autorités poursuivent leurs enquêtes sur les allégations et les demandes reconventionnelles. Aucune autre mise à jour n’a été fournie par la police ou l’entreprise pour le moment.
Torres Jewellery Company accusée de fuite avec des millions de roupies