AVIS DE CONVOCATION
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 24 734 572 000 FCFA
Siège social : 8-10, Avenue Joseph Anoma Abidjan-Plateau
01 BP 1274 Abidjan 01
RCCM : CI-ABJ-03-1981-B14-52039
N° d’inscription sur la liste des banques : A 0042 Q
Cette publication est faite en application des dispositions de l’article 518 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE. Les actionnaires de NSIA Banque Côte d’Ivoire, en abrégé “NSIA Banque CI”, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 24 734 572 000 Francs CFA, dont le siège social est fixé à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1264 Abidjan 01, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 19 mai 2023 à 10H30, à l’espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
– Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
– Rapport des commissaires aux comptes sur les rémunérations visées à l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
– Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
– Rapport du Président du Conseil d’Administration visé aux articles 831-2 et 831-3 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
– Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
– Quitus au Conseil d’Administration ;
– Approbation des conventions réglementées en application de l’article 440 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
– Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
– Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
– Examen des mandats du commissaire aux comptes titulaire KPMG CI et du commissaire aux comptes suppléant Deloitte CI ;
– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Les documents visés aux articles 525 et 847 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE seront tenus à votre disposition dans les locaux de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion, au 13ème étage du siège social de NSIA Banque CI, durant les quinze (15) jours précédant la tenue de l’Assemblée, à savoir du jeudi 4 au jeudi 18 mai 2023. Le dossier de l’Assemblée Générale pourra être retiré dans les locaux de la SGI NSIA Finance, sis au 14ème étage de l’immeuble NSIA Banque CI, Avenue Joseph Anoma, Abidjan-Plateau. Il sera également accessible à partir du site internet de NSIA Banque CI, www.nsiabanque.ci, dans la rubrique INVESTISSEURS, onglet Assemblées Générales.
Les formulaires de vote par correspondance et les procurations sont mis à la disposition des Actionnaires, dans les locaux de la Direction Financière et Contrôle de Gestion, au siège social de NSIA Banque CI ou dans les locaux de la SGI NSIA Finance, sis au 14ème étage de l’immeuble NSIA Banque CI. Les Actionnaires peuvent également télécharger les formulaires de vote par correspondance sur le site internet de NSIA Banque CI indiqué ci-dessus. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance renseignés par les Actionnaires doivent être déposés dans les locaux de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion, au siège social de NSIA Banque CI ou dans les locaux de la SGI NSIA Finance, ou encore, être envoyés par correspondance électronique sur la plateforme qui sera ouverte à l’effet de les recevoir, dans la journée du mercredi 17 mai 2023 au plus tard.
Le texte des projets de résolutions présentés à l’Assemblée Générale par le Conseil d’Administration est le suivant :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture : du rapport du Conseil d’Administration sur la marche et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2022, et sur les comptes dudit exercice, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice écoulé, approuve les comptes et les états financiers dudit exercice, tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître un résultat net bénéficiaire de trente-deux milliards trois cent quatre-vingt-deux millions deux cent soixante et onze mille cent trente-cinq (32 382 271 135) francs CFA. En outre
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