Crypto-monnaies, « association de malfaiteurs » à Velletri : énorme saisie

Investissements en ligne, Gdf Roma saisit 63 millions de cryptomonnaies

Grâce à l’utilisation des réseaux sociaux, ils auraient favorisé les investissements dans les crypto-monnaies sur les plateformes en ligne sans les autorisations légales requises : les investissements proposés, dans la perspective de « recruter » de nouveaux investisseurs et d’attirer des capitaux toujours plus importants, prévoyaient des rendements hebdomadaires élevés.

C’est la découverte réalisé par les financiers du Commandement provincial de Rome et de l’Unité spéciale pour la protection de la vie privée et la fraude technologiquecoordonné par le parquet de Velletri, qui a identifié et a saisi plus de 776 millions de crypto-monnaies d’une valeur d’environ 63 millions d’eurospour les délits d’association de malfaiteurs visant l’exercice abusif d’une activité financière.

La saisie s’inscrit dans le cadre d’enquêtes complexes menées par l’unité de police économique et financière de la police financière de Rome, qui a permis d’identifier 21 personnes (dont 15 bénéficiaires d’un jugement immédiat), avec une base opérationnelle à Frascati mais opérant sur tout le territoire national.

En particulier, des “éléments circonstanciels pertinents” ont été collectés concernant l’implication d’une entreprise italienne qui, en opérant illégalement sur le marché, a créé une monnaie numérique, proposée comme forme d’investissement via son site Internet. Une saisie a été effectuée à son encontre. L’un des suspects a été arrêté à l’aéroport de Fiumicino, peu avant de monter à bord d’un vol à destination de la Pologne.